Arhiva

  • ian
  • feb
  • mar
  • apr
  • mai
  • iun
  • iul
  • aug
  • sep
  • oct
  • noi
  • dec

Administratorul bazei de date al Registru-Corect, reţinut în dosarul Moldova Agroindbank

Administratorul bazei de date a SA Registru-Corect a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie în dosarul în care figurează şi Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră al Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank. Acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta Moldasig, a comis infracţiunea [...] 6

30/03/2016 2032

Judecătoria Buiucani: Vlad Filat rămâne în arest pentru alte 30 de zile

Fostul prim-ministru Vlad Filat, acuzat de acte de corupție şi implicare în fraudele bancare, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Magistraţii Judecătoriei Buiucani au dat curs marţi, 29 martie, solicitării procurorilor Anticorupţie de a prelungi mandatul de arest pe numele politicianului. Potrivit avocatului Igor Popa, la baza demersului [...] 6

29/03/2016 1382

CSJ a menţinut sentinţa dictată lui Veaceslav Negruța, fost ministru al Finanțelor, condamnat în dosarul despăgubirilor-record

Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie au decis marţi, 29 martie, să menţină sentinţa prin care Veaceslav Negruţa, ex-ministru al Finanţelor, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul despăgubirilor-record de 400.000 de euro, acordate lui Pantelei Sandulachi. Astfel recursurile fostului ministru şi al procurorilor au fost respinse.  "O decizie [...] 6

29/03/2016 3334

Dosarul Caravita: Curtea de Apel a menţinut sentinţa de condamnare a naşului lui Vlad Filat

Curtea de Apel Chişinău a menţinut sentinţa pronunţată de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei în noiembrie 2015, prin care Ion Rusu, cumnatul și nașul liberal-democratului Vlad Filat din căsătoria cu jurnalista Angela Gonța, gestionarul de facto al companiilor Caravita Co şi Business Estate Investments,  a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare.  Instanţa de [...] 6

28/03/2016 4597

Un fost judecător, pe banca acuzaţilor după ce a adoptat o decizie prin care mai mulţi ruşi şi ucraineni ar fi putut obţine cetăţenia Moldovei sau pe cea a României

Dosarul fostului magistrat Vasile Rusu de la Judecătoria raionului Străşeni privind pronunţarea unei decizii contrare legii a fost expediat în instanța de judecată, anunță Procuratura Generală.  Potrivit procurorilor, fostul magistrat a admis 11 cereri ale mai multor cetăţeni ruşi şi ucraineni şi a adoptat o decizie prin care acestora li se oferea posibilitatea [...] 6

28/03/2016 1899

BNM oferă detalii din raportul Kroll: "Există dovezi clare privind implicarea crucială a lui Ilan Șor în fraudele bancare"

Compania Kroll a prezentat Băncii Naționale a Moldovei primul raport referitor la progresul investigației în derulare privind frauda de proporții în sectorul bancar în urma căreia Banca de Economii, Banca Socială și Unibank s-au prăbușit la sfârșitul anului 2014, se arată într-un comunicat de presă al BNM, difuzat la doar câteva ore după ce Ilan [...] 6

25/03/2016 2989

Judecătorul de la Drochia, reținut pentru că ar fi cerut mită de aproape 7.000 de euro, și-a recunoscut vinovăția și a fost eliberat din izolator

Magistratul Valeriu Ghedreuțan de la Judecătoria raionului Drochia, reținut recent pentru că ar fi cerut mită de aproape 7.000 de euro pentru a adopta o soluție favorabilă într-un dosar civil, și-a recunoscut vinovăția și a fost eliberat în baza unei ordonanțe a procurorului, anunță Centrul Național Anticorupție. Acum judecătorul are obligaţia de a [...] 6

25/03/2016 3258

Preşedinta Consiliului de administraţie al Moldasig, în arest pentru 30 de zile

Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră al Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank, reţinută acum două zile într-un dosar de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 25 martie, de Judecătoria sectorului [...] 6

25/03/2016 1636

Video // Ilan Shor, despre fraudele de la Banca de Economii

Omul de afaceri Ilan Shor, primar la Orhei, învinuit în cauza penală în care se investighează deposedarea, în noiembrie 2014, a Băncii de Economii (BEM) de 13,5 miliarde de lei și a Băncii Sociale de 13,2 miliarde de lei, a ieșit la rampă. Acesta a susținut vineri, 25 martie, un briefing de presă privind fraudele [...] 6

25/03/2016 6393

Dosarul BEM: alte patru persoane cu statut de învinuit

Încă patru persoane sunt învinuite în dosarele intentate în urma fraudelor bancare. Este vorba despre un vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi un membru al acesteia, precum şi doi membri ai Consiliului de administraţie al Băncii de Economii. Toţi patru au fost citaţi pentru audieri de către [...] 6

24/03/2016 2588

Grigore Gacikevici, din nou în arest

Grigore Gacikevici, fostul preşedinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, a fost din nou arestat. Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a eliberat pe numele acestuia un nou mandat de arestare pentru 30 de zile. Grigore Gacikevici a fost reținut din nou luni, 21 martie, la scurt timp după [...] 6

24/03/2016 2311

O avocată, obligată să plătească 80.000 de lei pentru trafic de influenţă

O avocată din Soroca a fost obligată de instanța de judecată să achite o amendă de 80.000 de lei pentru trafic de influenţă. Femeia a fost trasă la răspundere penală după ce ar fi extorcat 6.000 de dolari de la familia unui condamnat, susținând că îi poate determina pe magistrații Curții Supreme [...] 6

24/03/2016 1495

Preşedinta Consiliului de administraţie al Moldasig, reținută într-un dosar de spălare de bani

Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră al Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank, a fost reţinută de ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie într-un dosar de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari. Ea a fost plasată în izolatorul CNA pentru 72 de ore şi este cercetată [...] 6

23/03/2016 2256

Un judecător de la Drochia, reținut pentru mită. Cine este și ce avere a declarat

Magistratul Valeriu Ghedreuțan de la Judecătoria raionului Drochia a fost reținut de ofițerii și procurorii Anticorupție, fiind bănuit că ar fi cerut mită de aproape 7.000 de euro pentru a adopta o soluție favorabilă într-un dosar civil. Judecătorul a ajuns în izolatorul CNA în scurt timp după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul [...] 6

23/03/2016 2846

Dosarul licitațiilor trucate în medicină: 30 de inculpați, sub control judiciar

Dosarul licitațiilor trucate în medicină, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu 150 de milioane de lei, ar putea fi conexat la un alt dosar penal, deschis în septembrie 2015 pe numele lui Tudor Ceaicovschi, director al Global Biomarketing Group Moldova, reprezentantul celui mai mare importator de dispozitive medicale din ţară. [...] 6

23/03/2016 1958

Descinderi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Un funcționar este cercetat penal în cazul mai multor licitaţii trucate

Valerian Bânzaru, șeful Direcţiei generale dezvoltare regională (DGDR) a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, este cercetat penal de către ofiţerii Anticorupţie, fiind bănuit de trucarea mai multor licitaţii publice.  Angajaţii CNA au descins marţi, 22 martie, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, inclusiv în biroul funcţionarului suspectat, de unde au fost ridicate mai multe [...] 6

22/03/2016 2626

Averea din Moldova a lui Ilan Shor, încă sub sechestru. Când va ajunge dosarul primarului de la Orhei în instanța de judecată

Averea lui Ilan Shor din Republica Moldova rămâne sub sechestru. Procurorii au identificat bunuri în valoare de 51 de milioane de lei, potrivit cifrelor oferite de Cadastru, și caută să afle ce mai deține primarul de la Orhei peste hotare. Pe de altă parte, oamenii legii nu pot spune [...] 6

22/03/2016 8420

Judecătoarea Svetlana Filincova de la CSJ, acuzată acum un an că i-au fost repartizate dosare prin fraudă, nu a fost audiată de procurori

Dosarul privind repartizarea frauduloasă a 22 de cauze civile la Curtea Supremă de Justiție, în care era vizată și magistrata Svetlana Filincova, bate pasul pe loc. Procurorii Anticorupție susțin că până în prezent nu au reușit să identifice persoanele implicate în fraudarea Programului de Gestionare Aleatorie a Dosarelor, "având în vedere numărul mare [...] 6

22/03/2016 3997

Doi vicepreședinți ai Consiliului de administraţie al CNPF, bănuiți în dosarul fraudelor bancare

Doi vicepreședinți ai Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sunt bănuiți de neglijență în serviciu, fiind citați pentru a fi audiați în cadrul investigaţiei extinse privind fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, anunță Procuratura Generală.   Funcţionarii sunt bănuiţi de neglijenţă la votarea modificărilor în Registrul de [...] 6

22/03/2016 1750

Gacikevici, reținut din nou

Fostul preşedinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, a fost reținut de procurori cu puțin timp în urmă, anunță CNA. Reținerea a avut loc după ce tot astăzi, Gacikevici a fost eliberat din arest preventiv de către magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei. Acesta afost escortat, fiind bănuit [...] 6

21/03/2016 4420

Grigore Gacikevici, eliberat din arest preventiv

Grigore Gacikevici, fost preşedinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, învinuit de oferirea ilegală a creditelor, a fost eliberat din arest preventiv. Decizia a fost luată luni, 21 martie, de magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei. Procurorii Anticorupție au anunțat că vor contesta decizia.  Acum o lună, procurorii au expediat în [...] 6

21/03/2016 2405

Viorel Moșneaga pleacă din funcția de director al Agenției Achiziții Publice

Viorel Moșneaga, despre care Centrul de Investigații Jurnalistice și Ziarul de Gardă au scris recent într-o anchetă comună, pleacă din funcția de director al Agenției Achiziții Publice (AAP). Informația a fost confirmată pentru ZdG de către Ghenadie Grib, directorul adjunct al AAP.  "Este vorba despre o cerere de transfer la o altă instituţie. În [...] 6

21/03/2016 5467

Judecătorul Ion Ţurcan, scos basma curată după ce SIS a constatat că a mers în vacanță pe banii unei persoane care figura într-un dosar

Procedura disciplinară în privinţa magistratului Ion Ţurcan, ex-preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, a fost încetată din motiv că judecătorul nu ar fi comis vreo abatere. Decizia a fost luată vineri, 18 martie, în cadrul şedinţei Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătorul a ajuns în vizorul [...] 6

21/03/2016 4984

Procurorii Anticorupție susțin că Vlad Filat intimidează martorii, după ce politicianul le-a adresat pe Facebook un mesaj foștilor colegi de partid

După ce pe pagina de Facebook a lui Vlad Filat, aflat în arest de cinci luni, a apărut un nou mesaj, de această dată adresat foștilor săi colegi de partid, Procuratura Anticorupție a venit cu o reacție, precizând că prin acest comentariu fostul premier ar intimida unii martori care urmează să fie [...] 6

18/03/2016 3046

Dosarul gajării parterului Spitalului Republican, de jumătate de an la etapa preliminară

Dosarul gajării parterului Spitalului Republican, trimis în judecată încă în septembrie 2015, se află abia la etapa preliminară. Deși a fost prezent la toate ședințele de judecată, ex-ministrul Sănătății nu a fost, deocamdată, audiat. Între timp, Andrei Usatîi, plasat anterior în arest la domiciliu în cadrul dosarului privind licitațiile trucate în medicină, [...] 6

17/03/2016 2115

Premierul Pavel Filip a dispus o anchetă privind schema cu anabolizante descrisă pe Harta Corupției

Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat mai multor instituții, printre care Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Serviciul Vamal (SV), Centrul Național Anticorupție (CNA), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), să investigheze detaliile descrise în sesizarea plasată pe Harta Corupției a portalului Anticorupție privind schema de contrabandă cu anabolizante. Informația ne-a fost confirmată de Eremei Priseajniuc, consilier al premierului [...] 6

17/03/2016 7031

Vlad Filat, către societatea civilă: "Nu lăsați ca dosarele de rezonanță să fie judecate pe întuneric. Întunericul e locul unde Plahotniuc se simte în apele lui"

La cinci luni după ce a fost încătușat, ex-premierul Vlad Filat, acuzat de acte de corupție și implicare în fraudele bancare, a transmis un mesaj, plasat pe pagina sa de Facebook, în care susține că reținerea sa a fost o înscenare. "Cel mai mare show organizat vreodată în Parlament, soldat cu reținerea mea [...] 6

15/03/2016 3038

Ce legături au companiile implicate în furtul miliardului cu firmele care controlează Energokapital de la Tiraspol

Compania Energokapital cu sediul la Tiraspol, singura care intermediază livrarea energiei electrice de la centrala din Cuciurgan către Republica Moldova, este controlată inclusiv de mai multe companii off-shore ce au legături directe cu firme implicate în furtul de circa un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, potrivit unei investigații a proiectului [...] 6

14/03/2016 3585

Ilan Shor, audiat din nou în dosarul lui Vlad Filat. Avocatul: "Procurorul îi făcea omului de afaceri semn să nu răspundă la unele întrebări"

Omul de afaceri Ilan Shor, principalul martor al acuzării în dosarul intentat pentru acte de corupţie fostului premier Vlad Filat, a fost audiat vineri, 11 martie, la Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei. Procesul de judecată va continua şi pe 12 martie cu audierea altor martori ai acuzării. Ilan Shor, care a fost [...] 6

11/03/2016 2428

Dosarul coruperii deputaţilor nu poate fi examinat pentru că inculpații și avocații acestora invocă probleme de sănătate

Dosarul privind coruperea deputaţilor se află de un an şi jumătate în prima instanţă, într-un punct mort. Procurorii Anticorupție susţin că atât persoanele acuzate, cât şi avocaţii acestora profită de breşe în legislaţie şi solicită de fiecare dată amânarea şedinţei de judecată invocând probleme de sănătate. Pe de altă parte, apărătorii susțin [...] 6

09/03/2016 2783

A protestat față de acțiunile unui funcționar de la Primărie care și-ar fi protejat fiul și s-a ales cu dosar penal

Inginerul topograf Veaceslav Plămădeală care în luna octombrie 2015, în semn de protest, a intrat cu mașina într-o anexă a Primăriei Chișinău, a fost "iertat" de către primarul general, dar a fost pus sub învinuire într-un dosar penal deschis pentru deteriorarea intenționată a bunurilor. Învinuirea i-a fost înaintată ieri, 3 [...] 6

05/03/2016 6012

Procurorul care ar fi luat mită de 12.000 de euro, în arest la domiciliu

Oleg Russu, procurorul de la Procuratura sectorului Râșcani al Capitalei care ar fi pretins mită de 12.000 de euro, pentru a clasa un dosar penal, se va afla în următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată sâmbătă, 5 martie, de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei.  Cauza [...] 6

05/03/2016 2914

Procurorul care ar fi luat mită de 12.000 de euro, oficial fără avere

Oleg Russu, procurorul de la Procuratura sectorului Râșcani al Capitalei care ar fi pretins mită de 12.000 de euro, pentru a clasa un dosar penal, a fost reținut pentru 72 de ore. Colegii acestuia de la Anticorupție urmează să ceară un mandat de arestare și să decidă asupra înaintării învinuirii.  "În [...] 6

04/03/2016 5216

Percheziţii în biroul unui procuror din Chişinău care ar fi extorcat 12.000 de euro

Procurorii Anticorupţie şi ofiţeri SPIA au efectuat joi, 3 martie, percheziţii în biroul şi maşina unui procuror de la Procuratura sectorului Râşcani al Capitalei. Informaţia a fost confirmată pentru portalul Anticorupție de procurorul general interimar, Eduard Harunjen. Cauza penală a fost pornită pe 1 martie, iar procurorul vizat, care ar face parte din [...] 6

03/03/2016 3079

Vlad Filat, față în față cu Ilan Shor în instanța de judecată. Fostul premier: "Shor a spus minciuni"

Ilan Shor, primar la Orhei, s-a prezentat miercuri, 2 martie, la Judecătoria sectorului Buiucani pentru a depune mărturii în dosarul fostului premier liberal-democrat Vlad Filat. Controversatul om de afaceri nu a făcut însă declarații de presă așa cum a promis la începutul ședinței de judecată. "Astăzi nu facem declarații", a spus el. Întrebat [...] 6

02/03/2016 10575

Dosarul lui Veaceslav Negruța va fi examinat la Colegiul penal lărgit al CSJ

Recursul lui Veaceslav Negruța împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău prin care a fost lăsată în vigoare sentința de condamnare a ex-ministrului al Finanțelor la trei ani de închisoare cu suspendare, va fi examinat de Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție. Decizia a fost luată miercuri, 2 [...] 6

02/03/2016 2403

Șeful de la Achiziții scapă de dosar penal

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) nu au găsit suficiente motive pentru a demara urmărirea penală în privința lui Viorel Moșneaga, șeful Agenției Achiziții Publice (AAP). Decizia a fost luată după ce oamenii legii s-au autosesizat în baza unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, realizată în colaborare cu Ziarul de Gardă.  Ofițerii de urmărire penală nu au [...] 6

01/03/2016 3713

Vlad Filat la Judecătoria sectorului Buiucani: "Situaţia din Republica Moldova este foarte gravă"

Vlad Filat, fostul premier cercetat în stare de arest pentru acte de corupție, susţine că situaţia din Republica Moldova este foarte gravă. Declaraţia a fost făcută marţi, 1 martie, la Judecătoria sectorului Buiucani, în timp ce era escortat pentru o nouă şedinţă de judecată. După mai multe ore de deliberări, [...] 6

01/03/2016 2553

Fostul preşedinte democrat al raionului Ialoveni, anunţat în căutare internaţională, s-a predat la CNA

Lilian Popescu, fostul preşedinte democrat al raionului Ialoveni s-a predat marți, 1 martie, la Centrul Național Anticorupție, după ce a fost anunţat în căutare internaţională, anunță serviciul de presă al instituției. Politicianul, cercetat într-un caz de estorcare a 180.000 de euro, este reţinut în izolatorul CNA, iar până la sfârșitul zilei Judecătoria [...] 6

01/03/2016 1624