Советники Президента: состояние, интересы и «пятна» прошлого

Автор: Victoria Dodon

28/12/2016 39432

Через несколько дней после официального вступления в должность, произошедшего 26 декабря, президент Игорь Додон представил свою команду советников, которые будут его консультировать в течение четырехлетнего мандата. Большинство из них были частью правительственных команд, работавших в период коммунистического правления, а другая часть поддержала Партию социалистов, лидером которой до недавнего времени был Додон. Они отметились либо своим активным участием в деятельности данной политической структуры, либо щедрыми пожертвованиями в её пользу в ходе избирательных кампаний последних лет.

Ион Чебан, один из самых щедрых спонсоров президентских выборов

Ион Чебан (36 лет) будет новым пресс-секретарем главы государства, а также его советником по политическим вопросам. С июля 2015 года Чебан является председателем фракции социалистов в Кишиневском муниципальном совете и пока что не отказывается от кресла муниципального советника. «Я буду продолжать совмещать эти две функции. По мнению юристов, никакой несовместимости между ними нет», - уточнил он для портала Anticoruptie.md. Надо отметить, что до недавних пор Чебан работал также советником парламентской фракции ПСРМ, но отказался от этой должности сразу после того, как вошел в команду главы государства. В 2007-2008 годах данный коллега Додона по партии занимал пост заместителя министра образования, молодежи и спорта, после чего получил мандат депутата, которого осуществил в период с 2011 по 2015 год. Известный в прошлом как один из лидеров Партии коммунистов, в 2012 году Чебан покинул её вместе с Игорем Додоном, став членом ПСРМ.

В качестве парламентского советника социалист получил за 2015 год доход в размере 132.327 леев и компенсации в сумме 67.788 леев. Согласно декларации о доходах и имуществе, его жена способствовала пополнению семейного бюджета 138.612 леями, полученными в качестве компенсаций. В первый год своей деятельности в качестве депутата Ион Чебан не декларировал другие доходы, кроме заработной платы. Тем не менее, в 2012 году он обзавелся участком земли в пределах городской черты площадью в 0,059 га и автомобилем марки Toyota Prius, 2005 года выпуска, приобретенным за 68.000 леев. Однако до сих пор Чебан находится в списке высокопоставленных лиц, которые официально не владеют никаким жильем.

В ходе президентских выборов 2016 года Ион Чебан вместе со своей матерью, Евгенией Чебан, пожертвовал в поддержку кандидата Игоря Додона 108.000 леев. Из этой суммы 58.000 леев были пожертвованы Евгенией Чебан, которая также является членом фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете. Деньги составляют почти половину их задекларированных доходов в 2015 году. Эти двое внесли свой вклад в создании фонда ПСРМ и в ходе парламентских выборов 2014 года, когда Ион Чебан сделал пожертвование в размере 90.000 леев, а его мать - 86.700 леев. В проведенном ранее расследовании репортеры Центра журналистских расследований писали обо всех спонсорах кандидата от Партии социалистов на президентских выборах.

Василий Шова, замешан в финансовых нарушениях в период, когда занимал пост заместителя министра иностранных дел

Экс-депутат Василий Шова (57 лет) возвращается в сферу Реинтеграции, которой уже занимался в течение семи лет, когда был одним из министров с наибольшим стажем работы во времена коммунистического правления. В 2002-2009 годах Шова занимал кресло министра Реинтеграции двух правительств Василе Тарлева, а также в кабинете Зинаиды Гречаной. Позже, в 2009 году, он стал депутатом от фракции ПКРМ. На досрочных выборах 2010 года был переизбран и сохранил свой мандат до 2014 года, когда ему не удалось попасть в законодательный орган. До момента установления коммунистического правления политик занимал пост заместителя министра иностранных дел (1995-1998) и посла Республики Молдова в Китайской Народной Республике (1998-2002).

В ходе парламентских выборов 2010 года чиновник значился в списках кандидатов от ПКРМ под номером 14, фигурируя одновременно и в так называемом «черном списке» Гражданской инициативы за чистый парламент. Его включили в этот «черный список» по инициативе группы журналистов вместе с некоторыми другими скомпрометированными или имеющими проблемы с неподкупностью кандидатами.

Журналисты напоминали тогда об одном отчете Счетной палаты, в котором констатировалось, что в период с 1996 по 1998 год, когда Шова занимал должность заместителя министра иностранных дел, он был уличен в предоставлении дипломатических паспортов лицам, не имеющим права на их получение. Аудиторы утверждали, что из 635 дипломатических паспортов, которых должны были лишиться лица, потерявшие право их использовать, 420 не были изъяты. Счетная палата также установила, что Шова, наряду с другими ответственными лицами, допустил ряд нарушений в деятельности центрального аппарата Министерства иностранных дел, а также дипломатических представительств Республики Молдова за рубежом. В частности, речь шла о плохом управлении государственными финансами, неоправданных расходах, закупке оборудования, которое так и не было использовано, а также об отсутствии всякой работы по предотвращению злоупотреблений.

В последней доступной декларации о доходах, заполненной им в качестве депутата, то есть декларация за 2013 год, Шова указал восемь участков земли, находящихся как в пределах, так и за пределами городской черты, трехкомнатную квартиру в Кишиневе и дачу почти в 40 квадратных метров в селе Красноармейское Хынчештского района, оставленную его жене родителями в качестве наследства. Василий Шова свободно говорит на русском и украинском языках, но не знает румынский язык.

Андрей Негуца оставил серьезные нарушения в Париже и в Москве, где выполнял миссию посла

Новый советник президента по внешней политике имеет за спиной дипломатическую карьеру, построенную в период коммунистического правления. Он был послом Молдовы во Франции и Испании в период с 2003 по 2006 год, а также послом Республики Молдова в Российской Федерации в период с 2009 по 2012 год. В 2010 году Михай Гимпу, в то время - исполняющий обязанности Президента, предложил отозвать Негуца на том основании, что он, якобы, лоялен Партии коммунистов, а не интересам страны. Посол, однако, был отозван с должности только два года спустя, в апреле 2012 года, после того, как в одном интервью заявил, что преждевременный вывод российских военных из Приднестровья «может поставить под угрозу как Молдову, так и весь регион».

Негуцэ фигурирует в отчете Счетной палаты за 2007 год, согласно которому во время своего пребывания на посту главы посольства Республики Молдова во Франции допустил множество нарушений, связанных с управлением денежными средствами. Таким образом, около восьми тысяч леев были использованы для частных поездок члена семьи экс-посла в Мадрид и Барселону, на оплату частных телефонных разговоров главного администратора посольства, для подарков и закупки предметов домашнего обихода. Также посол якобы отозвал из банка подпись главного бухгалтера с тем, чтобы распоряжаться денежными средствами безоговорочно. В общей сложности, за последний год мандата Негуца посольство распорядилось - якобы мошенническим путем – суммой в 375.000 леев.

Не обошлось без нарушений и во время последней дипломатической миссии Негуца в Москве. В 2012 году Счетная палата раскрыла серьезные недостатки и в посольстве Республики Молдова в Российской Федерации. Помимо неправильного использования финансовых ресурсов, из инвентаря посольства исчезли четыре картины, являющиеся частью Национального достояния. Год спустя, то есть в 2013 году, журналисты выявили наличие роскошных автомобилей с дипломатическими номерами, приписанных к посольству Республики Молдова в Российской Федерации. Речь шла о более чем 60 автомобилях Bentley, BMW, Mercedes и Škoda, общая стоимость которых составляла миллионы евро. Репортеры также писали, что среди тех, кто использовал машины, был бизнесмен Илан Шор, а также его жена, певица Жасмин. Некоторые дипломатические номерные знаки будто были зарегистрированы на имя некоторых деловых людей в обмен на 30.000 долларов, а другие - в обмен на некоторые услуги. Утверждалось, что данные дипломатические номерные знаки были выданы именно в течение мандатного срока посла Андрея Негуца.

Андрей Негуца вручает верительные грамоты Дмитрию Медведеву
(май 2009) Фото: kremlin.ru

Кишиневские прокуроры возбудили уголовное дело относительно злоупотребления властью или превышения должностных полномочий, но его расследование до сих пор не завершено и истинные обстоятельства остаются туманными. Прошлой осенью сотрудники правоохранительных органов уточняли, что направили в органы полиции Российской Федерации интерпелляцию, в которой просили информировать о том, кто запросил дипломатические номерные знаки. Российские власти отказались предоставить эту юридическую помощь коллегам из Молдовы. С тех пор прошло более года, но дело не сдвинулось с места.

«Мы не получили никакого ответа на наше судебное поручение, и других действий в течение последних нескольких месяцев не произошло. Иногда бывает трудно сотрудничать с Российской Федерацией, но без какой-либо реакции с их стороны мы не можем двигаться вперед в расследовании дела», - заявил Виорел Морарь, глава Управления прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Будучи отозванным из Москвы, Негуца становится советником Митрополии Молдовы, ответственным за связи Церкви с дипломатическими миссиями, аккредитованными в России и странах Содружества Независимых Государств. Митрополит Владимир присвоил Негуца орден «Преподобного Паисия Величковского» за «приложенные усилия в качестве дипломата, а также за поддержку различных Церковных мероприятий». Депутатом по спискам Партии коммунистов он был и в период с 1998 по 2001 год, когда являлся секретарем её центрального комитета. Всё тот же Негуцэ выступал как оппонент Зинаиды Гречаной во время второй неудачной попытки избрания Президента республики в июне 2009 года.

В 2015 году Негуца указал годовой доход в 188.484 лея из депутатской зарплаты и общую пенсию в размере 57.000 леев. Однако, он не указал в своей декларации ни одного земельного участка, дома или автомобиля. Зато задекларировал ряд банковских счетов и акции семи компаний: АО «Răut» (Бельцы), АО «Nord Mobilă» (Дрокия), АО «Unita» и АО «Zidcalten» (Хынчешты), АО «Nord Zahăr» (Бричаны), АО «Provit» (Кагул) и столичный AO «Fond», - от которых якобы не получил никаких дивидендов. В ходе нынешних президентских выборов Негуцэ даровал кандидату Игорю Додону 74.200 леев.

В октябре 2015 года депутат попал в поле зрения Национальной антикоррупционной комиссии, будучи обвиненным в том, что в декларации о доходах за 2014 год не декларировал ни недвижимого имущества, хотя имел прописку на территории Республики Молдова, ни того факта, что являлся держателем квот или акций, в то время как базы данных показывали его в качестве учредителя фирм ООО «Hînceşti Privat» и АО «FOND-Administrator Fiduciar». Кроме того, Негуца указал ноль информации в разделе «финансовые активы» и никакого дохода у своей жены. Когда члены Комиссии заслушали его, Негуца объяснил, между прочим, что квартира, которой он владел в Молдове, была продана в 2004 году, в то время, когда его семья проживала за пределами страны. В 2012 году он прописался по месту жительства, чтобы получать пенсию, а после возвращения на родину в 2014 году супруги Негуцэ жили в квартире их сына. Он дал объяснения также по другим неясностям, обнаруженным в декларации, и дело было закрыто.

Максим Лебединский, преданный социалистам адвокат

Юрист и представитель Президента в связях с Парламентом и Правительством, Максим Лебединский (30 лет) является одним из членов Центральной избирательной комиссии, состав которой был утвержден в июне 2016 года. У него тесные связи с социалистами в течение многих лет. Кстати, в консультативном заключении относительно неподкупности, востребованном по случаю его утверждения Законодательным органом в функции члена ЦИК, Служба информации и безопасности обращала внимание депутатов на партийную принадлежность Лебединского, что является фактом, противоречащим положениям Избирательного кодекса. В остальном утверждалось, что новый член ЦИК не имеет проблем с неподкупностью.

Лебединский уточнил для портала Anticoruptie.md, что вступит в новую должность со 2 января 2017 года, а пока что не отказывается от кресла члена ЦИК. «Для того, чтобы исключить неправильное толкование закона, мы обратимся с просьбой в Национальный орган по неподкупности. Пусть они высказываются относительно факта существования или несуществования конфликта интересов между этими двумя функциями. В зависимости от полученного ответа, мы решим, как будем действовать», - сказал нам юрист.

Максим Лебединский владеет адвокатской лицензией с января 2010 года. Ранее он работал в качестве защитника в кабинете адвокатов «Avornic și Partenerii» и в Ассоциированном адвокатском бюро «Lebedinsky & Partners» (которым руководил вместе со своим братом, депутатом-социалистом Адрианом Лебединским). В период с 2013 по 2015 год он был представителем парламентских депутатов в Конституционном суде, после этого - неофициальным советником фракции ПСРМ. Кроме того, ранее Максим Лебединский сотрудничал с Благотворительным фондом «Soluția», принадлежащим Игорю Додону. За последние годы адвокат неоднократно представлял интересы Игоря Додона в суде, а также был представителем ЦИК в деле «Диаспора против Молдовы».

Как и его коллега Ион Чебан, Лебединский был щедрым спонсором социалистов. На парламентских выборах 2014 года он пожертвовал формированию 188.100 лей. Его брат Адриан Лебединский, поддержал кандидата на пост президента Игоря Додона суммой в 74.600 леев. Он также пожертвовал Партии социалистов 174.250 леев на парламентских выборах 2014 года и 44.000 леев на местных выборах 2015 года.

Попович (на первом плане) и Пержу Фото: realitatea.md

Кроме того, член ЦИК относится к числу аффилированных ПСРМ лиц, одолжившие в прошлом году полмиллиона леев у компании ООО «Exclusive Media», которая является владелицей телеканала НТВ Молдова и принадлежит депутату-социалисту Корнелиу Фуркулицэи. Эти деньги составляют часть трансферта более 30 миллионов леев, пришедших на счета медиакомпании из оффшорной фирмы, зарегистрированной на Багамских островах. Схема, которая была реализована за несколько месяцев до начала президентских выборов, была обнародована репортерами RISE Молдова. Тогда Лебединский заявил журналистам, что кредит полностью возвращен компании ООО «Exclusive Media».

Корнелиу Попович и Ион Пержу, эксперты в области образования и сельского хозяйства

Корнелиу Попович, который будет консультировать президента по вопросам, касающимся образования, культуры и научных исследований, является бывшим преподавателем Академии государственного управления при Президенте Республики Молдова. Во время правления Владимира Воронина он был заместителем директора Академии, будучи освобожден от этой должности в марте 2008 года. Ион Пержу приходит в Президентуру в качестве советника по вопросам агропромышленного комплекса и государственного управления, покидая должность эксперта по вопросам сельского хозяйства и продуктов питания Всемирного банка в рамках проекта повышения конкурентоспособности (ACED), финансируемого правительством США. Ранее он был заместителем министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в правительстве Зинаиды Гречаной (2008-2009).

Елена Горелова, экономист, высказавший решительную критику в адрес нынешнего правительства

На данный момент, единственной дамой среди советников президента является Елена Горелова, доктор экономических наук и заместитель директора Центра стратегических исследований и реформ, неправительственной организации, которая проводит исследования и разрабатывает стратегии в области экономической политики. В начале 2000-х годов, она недолгое время занимала кресло заместителя министра экономики. Горелова неоднократно подвергала критике действия нынешнего правительства, а в ходе президентской избирательной кампании представляла Игоря Додона в рамках нескольких дебатов.

Руслан Флоча, из НЦБК - в генеральные секретари Президентуры

Новый секретарь Аппарата Президента должен оставить свое кресло в НЦБК, чтобы приступить к новым обязанностям. Руслан Флоча возглавил Территориальное управление НЦБК «Centru» с мая 2014 г. Ранее он входил в состав правительственной команды Зинаиды Гречаной, нынешнего председателя ПСРМ. Флоча был советником премьер-министра Гречаной в период с 2008 по 2009 год.

В качестве главы Территориального управления НЦБК «Centru», Флоча получал зарплату около 18.700 леев в месяц (224.872 леев за год), а его супруга, работая в Национальной кассы социального страхования, имела доход в 175.603 лея. Семья Флоча владеет двумя жилыми домами: один площадью в 85,4 квадратных метров плюс пристройки, полученный по наследству еще в 1994 году, а другой – в 160,4 квадратных метров, полученный в порядке дарения в 2014 г. В то же время, пара владеет пятью участками земли, один из которых, площадью более чем в 1,6 га, пригоден для ведения сельского хозяйства. В прошлом году Флоча продал свой автомобиль марки Opel Zafira КАО, получив от этой сделки еще 80.000 леев, и на настоящий момент остался с автомобилем Vokswagen Touran, 2011 года выпуска, которым управляет по доверенности.

Расследование реализовано в рамках проекта «Shining a light on electoral transparency in Moldova», проведенного Центром журналистских расследований при поддержке Freedom House.

Расследования по теме

Ход кандидатом: как партия “Шанс” пробивалась во власть в Кирсово на выборах примара

Выборы примара в селе Кирсово выиграла независимая кандидатка Анна Хохлова. Мы выяснили, что свою помощь ей предлагали представители Шора и партии “Шанс”, которые ранее выдвинули кандидата Сергея Сапунжи. Хохлова отрицает, что ей помогла партия, однако есть доказательства, что она была в команде неконституционной партии “Шор” и работала в поддержку Евгении Гуцул на башканских выборах. На повторных выборах (5 ноября явка не состоялась и 19 ноября были проведены повторные выборы) бывший кандидат “Шанса” призывал своих сторонников отдать голоса за Хохлову, а другой контр-кандидат Иван Златовчен заявил, что ему партия также предлагала вступить с ней в сговор, чтобы тот обеспечил Сергею Сапунжи место
Семья главы АП Кишинева владеет элитным домом и управляет бизнесом

Врио главы Апелляционной палаты Кишинева Анна Панова и ее муж владеют рядом предприятий в сфере сельского хозяйства и торговли, десятками квадратных метров коммерческих площадей и более 200 гектарами сельскохозяйственных земель. Семья Пановых живет в доме, расположенном в элитном районе в центре столицы, заявленная цена которого значительно ниже рыночной. Судья утверждает, что всем бизнесом занимается муж, а дом строился несколько лет. Анна Панова является судьей Апелляционной палаты Кишинева с 2010 года, а 15 июня она была назначена временно исполняющим обязанности председателя АП. Дом семьи Пановых расположен в элитном микрорайоне, ниже Республиканской клинической больницы. В этом районе проживают бизнесмены, государственные служащие и представителей дипломатических
Замглавы прокуратуры Кишинева живет в доме тестя и ездит на машине родственника

Дом, в котором он проживает, принадлежит тестю и теще, а машина - родственникам. Это утверждает заместитель главы прокуратуры Кишинева Адриан Попенко на вопрос о роскошном доме в Думбраве и о Mercedes, на котором он ездит. Журналисты портала Anticorupție.md изучили декларации об имуществе прокурора, а также попытались получить его объяснения. Дом, в котором проживает прокурор Адриан Попенко, фактически зарегистрирован на имя его тестя и тещи, Георгия и Греты Кирияковых. По кадастровым данным, здание имеет площадь 92,9 квадратных метра, хотя на самом деле оно выглядит больше. На земельном участке площадью 6,52 сотки зарегистрированы еще две пристройки площадью 68,1 и 6,6 квадратных метра. Земельный участок под застройку
Кто они, кандидаты, победившие в одномандатных округах 35–51

По итогам обработки почти 100% протоколов 51 кандидат по одномандатным округам пройдут в будущий законодательный орган после признания выборов состоявшимися и действительными. Репортеры портала Anticorupție.md представляют, кто они, эти кандидаты, какое имущество задекларировали и в каких скандалах были замешаны. О кандидатах, одержавших победу на выборах в одномандатных округах 1-17, читайте здесь, а о победивших в округах 18-34, читайте здесь. Григорий Репещук. Фото: moldovacurata.md Округ № 35 – Кэушень: Григорий Репещук, ДПМ. Примар города Кэушень с 2011 года. Баллотировался на эту должность в качестве независимого кандидата, но впоследствии, а именно в июне 2014 года, вступил в Демократическую партию. На местных выборах в июне 2015
Кто они, кандидаты, победившие в одномандатных округах 18-34

По итогам обработки почти 100% протоколов 51 кандидат по одномандатным округам пройдут в будущий законодательный орган после признания выборов состоявшимися и действительными. Репортеры портала Anticorupție.md представляют, кто они, эти кандидаты, какое имущество задекларировали и в каких скандалах были замешаны. О кандидатах, одержавших победу на выборах в одномандатных округах 1-17, читайте здесь, а о победивших в округах 35-51, читайте здесь. Илан Шор. Фото: Facebook.com Округ № 18 - Орхей: Илан Шор, Партия «Шор». Шор «приобрел известность» своими проблемами с законом, угрозами в адрес журналистов, а также хвалебными речами о достижениях Примэрии города Орхей. Кандидат фигурирует в качестве обвиняемого и осужденного как минимум в двух уголовных делах в
Кто они, кандидаты, победившие в одномандатных округах 1–17

По итогам обработки почти 100% протоколов 51 кандидат по одномандатным округам пройдут в будущий законодательный орган после признания выборов состоявшимися и действительными. Репортеры портала Anticorupție.md представляют, кто они, эти кандидаты, какое имущество задекларировали и в каких скандалах были замешаны. О кандидатах, одержавших победу на выборах в одномандатных округах 18-34, читайте здесь, а о победивших в округах 35-51, читайте здесь. Зинаида Гречанная. Фото: socialistii.md Округ № 1 - Бричень: Зинаида Гречанная, ПСРМ. Депутат Парламента Республики Молдова и лидер ПСРМ, Гречанная отличилась блестящим подъемом по карьерной лестнице публичных должностей: в государственные структуры вошла в качестве специалиста в области финансов и стремительно продвинулась до должности главы
Миллионные доходы кандидатов в депутаты от ПСРМ

Депутаты-социалисты в своих декларациях о доходах и имуществе указали миллионные доходы, а также наличие 2-х или 3-х квартир. В то же время, в ПСРМ есть люди, которые не владеют никакой недвижимостью. Центр журналистских расследований проанализировал декларации кандидатов и составил список обеспеченных членов ПСРМ, которые намереваются попасть в парламент. 22 из 55 кандидатов от ПСРМ по общенациональному округу обладают внушительными состояниями, на многих из них оформлены дома и квартиры. Одним из наиболее состоятельных кандидатов в списке ПСРМ является депутат Владимир Цуркан, который баллотируется по избирательному округу в Кантемире. В декларации, представленной в ЦИК, он указал жилой дом площадью 363,9 кв. м, стоимостью 2,2 млн леев, а также
Щедрые спонсоры судей

Десятки судей в Республике Молдова получили в прошлом году дорогие подарки от родителей, свекров, тестей или других родственников. Идет ли речь о квартирах, домах или деньгах, причем в некоторых случаях стоимость подарков доходит до сотен тысяч леев. В то время как судьи утверждают, что обязаны этим исключительно щедрости своих родных, эксперты в области борьбы с коррупцией уверены, что таким образом некоторые пытаются легализовать незадекларированное имущество. 20 тысяч евро и право жить в роскошном доме Автомобиль Виталия-Силвиу Мидригана, припаркованный перед домом, в котором живет. Фото: ЦЖРМ Виталие-Силвиу Мидриган, магистрат Кишиневского суда (сектор Ботаника), - один из судей, разжившийся щедрыми подарками в течение 2017 года.
Ремонт с интересами в зданиях судов страны

Сотни миллионов леев вложены за последние пять лет в ремонт зданий судов по всей стране. В некоторых случаях фирмы, выполняющие ремонт, строили и квартиры для семей судей, а в других случаях подрядчиками ремонтных работ были фирмы, имеющие определенные связи с магистратами или другими чиновниками. Анализ данных с сайта Агентства государственных закупок показывает также, что ремонтом и реконструкцией помещений судебных инстанций занимались фирмы, фигурировавшие в негативном контексте в отчетах Счетной палаты. Десятки миллионов на ремонт помещений Суда сектора Буюкань Самые крупные договоры на выполнение ремонтных работ среди столичных инстанций были заключены с Судом сектора Буюкань. Сумма контрактов только за последние
Имущество, бизнес и интересы ректоров государственных вузов

Из 31 высшего учебного заведения, действующего в Республике Молдова, 19 – государственные. Кое-кто из ректоров этих университетов умудрились оставаться в занимаемых должностях и по 15-20 лет. Только в 2014 году после вступления в силу Кодекса об образования была закреплена норма, предусматривающая, что ректоры не могут занимать должность на протяжении более чем двух мандатов по пять лет каждый. Многие ректоры университетов занимаются не только управленческой и преподавательской деятельностью, но еще и политической. Так, они либо вступают в партии, либо превращают свой вуз в трибуну для политиков. Кроме того, отдельные ректоры могут похвастаться прибыльными бизнесом и роскошными особняками. Кстати говоря, получают
Эксклюзивная экстрадиция Вячеслава Платона: два чартера и конвоиры инкогнито

29 августа 2016, 22:00. В Международном Аэропорту Кишинева (МАК) происходит посадка чартерного самолета модели Gulfstream G200 Galaxy, с регистрационным номером Т7-PRM, из которого вывели в наручниках бизнесмена с сомнительной репутацией Вячеслава Платона, экстрадированного в срочном порядке из Украины. Сцена наблюдается пассажирами еще одного чартерного рейса, приземлившегося в МАК через 12 минут. Оба самолета вылетели из аэропорта Жуляны города Киева с разницей в семь минут. 25 июля прокуроры Антикоррупции заявили, что у них имеется ордер на арест Вячеслава Платона, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в деле «Российская прачечная», и в тот же день его объявили в международный розыск. Всего за несколько часов бизнесмен был арестован в Киеве
Игорь Додон и связь c дискредитирующими листовками в адрес Майи Санду

В разгар избирательной кампания по выборам президента страны, как в столице, так и в районах, распространяются листовки с дискредитирующими и манипулятивными посланиями в адрес Майи Санду, кандидата от Партии «Действие и солидарность». Эти листовки, предупреждающие о возможном нашествии беженцев в Республики Молдова, о закрытии детских садов, об исчезновении сел и «опасности» гомосексуалов, не содержат информацию о том, кто их печатает, в каком тираже и на какие ресурсы. Таким образом, они циркулируют в нарушение избирательного законодательства. Генеральный инспекторат полиции утверждает, что расследует данный случай. Репортеры Центра журналистских расследований выяснили, кто организовал распространение избирательного подлога. В действительности, раздача флаеров происходит даже
Стероидная мафия, подпольный путь анаболиков из Молдовы к иностранным спортсменам

Молдова входит в число ведущих мировых производителей анаболических стероидов, веществ запрещённых в большинстве стран ЕС, США и России. Коррупция и беззаконие приводят к политическому протекционизму, создавая условия для развития в нашем государстве целых отраслей, производящих анаболики, которые пользуются большим спросом на чёрном рынке по всему миру. Сегодня в Молдове функционирует по крайней мере семь предприятий по производству анаболиков, четыре из которых являются подпольными лабораториями. Легальных производителей анаболиков поддерживают один из бывших сенаторов Румынии, один известный местный бизнесмен и один из бывших председателей Молдавской Федерации бодибилдинга. Большая часть этих препаратов вывозится за границу контрабандой в почтовых конвертах, принимаемых и отправляемых
Молдавские бюджетники обзаводятся виллами в Трансильвании

С некоторых пор Борсек, небольшой румынский город-курорт в жудеце Харгита (Трансильвания), является излюбленным местом отдыха ряда молдавских высокопоставленных чиновников. Минувшим летом сам президент Николае Тимофти провел здесь неделю своего отпуска, остановившись на одной из самых престижных в регионе вилл. Некоторые наши функционеры настолько возлюбили Борсек, что даже обзавелись здесь дорогой недвижимостью. На данный момент особняками в Борсеке располагают академики Георге Дука и Станислав Гроппа, бывший судья Ион Антон, бывший министр, а ныне дипломат Василе Бумаков, президентский советник Ион Пэдурару, а также персональный врач главы государства Ион Мидриган. При этом не все они указали соответствующие объекты в своих декларациях об
Счетная палата: Имущество, история и (не)эффективность

Вячеслав Унтилэ, новый председатель Счетной палаты, живет в роскошном доме, который не указал в своих декларациях о доходах и имуществе. Миллионными состояниями владеют и другие члены высшего органа аудита Молдовы, все они были назначены на должности по политическим критериям. По сути, вопрос о назначении членов Счетной палаты, как результата торгов между политиками, является историческим, а учреждение отдано на милость тем, кто был во власти на протяжении всех 22 лет ее деятельности. И по этим причинам эффективность данного учреждения ставится под сомнение даже ее членами. «Сегодня Счетная палата страдает от хронического заболевания, рака в последней стадии. Палата не работает должным
Репортеры ЦЖРМ, в шаге от «покупки» земельного участка в Парке Долина роз. Связи между сделкой и местным избранником

Сайты объявлений о недвижимости предлагают в сердце Парка Долина роз столичного сектора Ботаница земельный участок в семь соток с правом застройки - «превосходное место для предприятия или дома на лоне природы». В то время как служащие Кишиневской муниципальной примэрии уверяют, что речь идет о шутке или мошенничестве, продающие участок агенты утверждают, что все документы в порядке, а заинтересованные клиенты станут, фактически, преемниками неправительственной организации, арендовавшей участок несколько лет назад. Репортеры Центра журналистских расследований установили связь между неправительственной организацией и муниципальным советником-социалистом Олегом Онищенко. Местный советник, однако, отказался от каких-либо комментариев по этому поводу. По соседству с выставленным на продажу участком
Человек из тени

Его знают в лицо все депутаты, начиная с 2009 года. Он незаметно присутствовал почти на всех заседаниях парламента последних семи лет, в которых участвовал заместитель председателя Демократической партии Влад Плахотнюк. Все же, впервые имя Сергея Яралова было озвучено в контексте хищений из банковской системы 15 октября 2015 года. Когда, всего за несколько минут до задержания офицерами НЦБК, лидер Либерал-демократической партии Влад Филат впервые с трибуны парламента заявил, что Яралов участвовал «во всех дискуссиях и торгах», касающихся «Banca de Economii» (BEM). Бизнесмен находился в зале. Последние две недели имя Яралова чаще всего упоминается в прессе в связи с кражей миллиарда
Республика Шериф

«Крестные отцы» экономики Приднестровья зарабатывают подальше от надзора Кремля Приднестровские олигархи Виктор Гушан и Илья Казмалы предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше от внимательного взора Кремля. За последние 20 лет в их совместной собственности оказались десятки компаний, учрежденных в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира. Для регистрации этих фирм использовались паспорта трех стран: Молдовы, Украины и России. Документы, оказавшиеся в распоряжении репортеров RISE, показывают реальный размах международной империи, созданной «царями олигархии» из Приднестровья. В 2015 году каждый третий рубль, поступивший в бюджет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, был заплачен компаниями, контролируемыми Виктором Гушаном и Ильей
Имущество членов ЦИК по истечении срока полномочий

Мандат девяти членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) истек еще в феврале. Только трое из них были предложены на ту же должность еще на пять лет. Парламент дважды откладывал голосование по новому составу ЦИК. Между тем, мы попытались выяснить, с каким имуществом уходят нынешние члены, мы проанализировали годовые декларации о доходах и провели сравнение с активами, которыми они владеют в реальности. Например, Юрий Чокан, председатель этой структуры, начал строить впечатляющий дом, но говорит, что у него нет денег, чтобы закончить работы, в то время как другим удалось совместить деятельность в ЦИК с ведением прибыльного бизнеса. Некоторые, официально, владеют скромным бизнесом. Юрий
Москва, обманутая гагаузами

Компания советника башкана Гагаузии Ирины Влах вовлечена в скандальную схему экспорта польских фруктов в Россию на основании сомнительных фитосанитарных сертификатов. Компании удалось получить отмену ограничений на экспорт фруктов на российский рынок всего через месяц со дня её основания, после визита в Гагаузию экспертов Россельхознадзора. Ущерб местным производителям Схема с участием двух молдавских компаний и нескольких компаний из приднестровского региона (некоторые из них были фиктивными) привела к тому, что Российская Федерация поменяла правила импорта фруктов из Молдовы, что, в свою очередь, повлекло рост затрат для молдавских экспортёров. Использование молдавской маркировки для экспорта польских яблок и груш привело к негативным мерам против местных
Скрытый бизнес: Крестины, свадьбы и поминки в доме примара города Дурлешть

Примар города Дурлешть Элеонора Шаран сдает свой дом в аренду для организации поминальных обедов, банкетов и вечеринок, не бесплатно, а за деньги. Чиновница не упоминает этот свой «бизнес» в декларации о доходах и имуществе. «Да, занимаюсь, поддерживаю бизнес, чтобы не пропал, поскольку в любой момент могу снова вернуться к нему», - оправдывается Элеонора Шаран. Градоначальница говорит, что имеет несколько домов и земельных участков, а еще «Mercedes», который купила в прошлом году, будучи служащей. Ездит же она на автомобиле класса SUV, который не указывает в декларации. Казус попал в наше поле зрения после поступившего письма на Карту коррупции. Организует торжества в собственном доме Вечеринка
Пресс-секретарь Примэрии Кишинева, владелец шикарного дома и бенефициар материальной помощи из бюджета

Всего за два года пребывания в должности начальника Управления по связям с общественностью столичной примэрии тридцатитретлетний Вадим Брынзанюк сумел сколотить состояние в несколько миллионов леев. Чиновник, ставший со временем исполняющим обязанности секретаря Кишиневского муниципального совета, владеет двухэтажным домом в микрорайоне Петрикань столичного сектора Рышкановка, который, судя по кадастровым документам, построил в период 2012-2014 годов. Помимо дома, в его хозяйстве имеется также пристройка и гараж, рассчитанный на два автомобиля. На фронтоне дома красуется герб с изображением латинской буквы "B", указывающей на фамилию владельца. При всем афишируемом богатстве, в 2013 году Брынзанюк фигурировал среди получателей материальной помощи из муниципального бюджета. Он
Видеосъемка с дрона // Демократ Константин Ботнарь незаконно огородил 40 соток леса?

Демократ Константин Ботнарь, который сопровождает пресловутого бизнесмена Влада Плахотнюка при каждом выходе на публику, подал на прошлой неделе заявление об отказе от депутатского мандата. Несмотря на весьма скромные официальные доходы, за время своей депутатской деятельности он сумел построить под сенью леса, соседствующего со столичным пригородом Дурлешть, роскошный дом, дизайн которого напоминает вашингтонский Белый дом. Видеосъемка, сделанная при помощи дрона, наводит на мысль, что официально задекларированный земельный участок показался демократу недостаточным для его хозяйства, вот он и обнес забором еще 40 соток леса. И представители Агентства «Moldsilva», и местные органы публичного управления утверждают, что с 2012 года лесные угодья уже не сдают в
Имущество, бизнес и скрытые интересы начальников государственных агентств (III)

Правительства одно за другим отправляли в отставку в Кишиневе, а это значит, что и в государственных агентствах сменилось много руководителей. Ранее Центр журналистских расследований показал, как обеспечили себе безбедную жизнь люди из руководства министерств. А сейчас хотим показать, что и нынешние директоры государственных агентств не уступают им в этом смысле. Следует отметить, между прочим, что треть из них попали в поле зрения общественности из-за имущества, значительно превышающего их официальные доходы. Половина начальников государственных агентств владеют прибыльными предприятиями, частенько скрывая их наличие. Некоторые директоры государственных агентств фигурируют и в качестве управляющих принадлежащих им компаний, что запрещено законом. В первой и второй частях расследования
Имущество, бизнес и скрытые интересы начальников государственных агентств (II)

Правительства одно за другим отправляли в отставку в Кишиневе, а это значит, что и в государственных агентствах сменилось много руководителей. Ранее Центр журналистских расследований показал, как обеспечили себе безбедную жизнь люди из руководства министерств. А сейчас хотим показать, что и нынешние директоры государственных агентств не уступают им в этом смысле. Следует отметить, между прочим, что треть из них попали в поле зрения общественности из-за имущества, значительно превышающего их официальные доходы. Половина начальников государственных агентств владеют прибыльными предприятиями, частенько скрывая их наличие. Некоторые директоры государственных агентств фигурируют и в качестве управляющих принадлежащих им компаний, что запрещено законом. В первой части расследования мы ознакомили
Имущество, бизнес и скрытые интересы начальников государственных агентств (I)

Правительства одно за другим отправляли в отставку в Кишиневе, а это значит, что и в государственных агентствах сменилось много руководителей. Ранее Центр журналистских расследований показал, как обеспечили себе безбедную жизнь люди из руководства министерств. А сейчас хотим показать, что и нынешние директоры государственных агентств не уступают им в этом смысле. Следует отметить, между прочим, что треть из них попали в поле зрения общественности из-за имущества, значительно превывышающего их официальные доходы. Половина начальников государственных агентств владеют прибыльными предприятиями, частенько скрывая их наличие. Некоторые директоры госагентств фигурируют и в качестве управляющих принадлежащих им компаний, что запрещено законом. Анатолий Гилаш, директор Кадастра, мультимиллионер с
Правительство Филипа: интересы, имущество и бизнес

В составе Правительства Павла Филипа несколько новых имен, но отнюдь не безызвестных в политике. Отмечаем тот факт, что большинство из тех, кто достиг кресла министра, являются приближенными к бизнесмену, вице-председателю ДПМ Владу Плахотнюку. Большинство новых-старых министров фигурировали в расследованиях, выполненных ранее Центром журналистских расследований, которые выявили скрытые интересы и бизнес, которым занимаются члены их семей. Магазин «Ciocoville» по проспекту Штефана чел Маре Павел Филип, премьер-министр Павел Филип занял кресло министра информационных технологий и связи в 2011 году. Был директором кондитерской фабрики «Букурия» с 2001 по 2008 год, а до этого в течение десяти лет занимал разные должности на этом же предприятии. Впоследствии, в
Афера с депутатами: либерал-демократы и независимые, готовые проголосовать в парламенте за Павла Филипа

Парламентское большинство, готовое проголосовать за назначение демократа Павла Филипа на должность премьер-министра, не было бы сформировано без семерых либерал-демократов и трех независимых, пока еще, депутатов. Видимо под давлением улицы, некоторые из них отозвали свои подписи, когда Демпартия настаивала на кандидатуре Влада Плахотнюка. Но передумали, когда во главу исполнительного органа был предложен Павел Филип. В публичном пространстве поговаривали, якобы экс-председатель ЛДПМ Влад Филат, арестованный за коррупционные деяния, попросил эту семерку либерал-демократов проголосовать за кандидата демократов. В ответ на обращение Anticoruptie.md, некоторые из них опровергли эти слухи. На прошлой неделе мы представили вам портреты перебежчиков из ПКРМ. Сегодня приглашаем вас освежить
Афера с депутатами: кто они, перебежчики, готовые проголосовать за кандидата ДП на должность премьера

14 депутатов покинули ряды ПКРМ в конце прошлого года, заявив, что не желают более участвовать в играх формирования, приведшего их в парламент. Перебежчики объдинились в Социал-демократическую платформу «За Молдову», а первую официальную встречу провели с Владом Плахотнюком, вернувшимся в политику для того, чтобы стать кандидатом Демпартии на должность премьера. Все 14 подставили плечо для создания парламентского большинства, проявив готовность проголосовать за бизнесмена с сомнительной репутацией на пост главы исполнительного органа. Любопытен, однако, тот факт, что означенные законодатели вместе с их оставшимися в ПКРМ коллегами и либерал-демократами проголосовали в феврале 2013 года за упразднение должности первого заместителя законодательного органа, которую
Кто такой прокурор Игорь Попа и как он продвинулся по карьерной лестнице

Прокурора столичного сектора Рышкановка Игоря Попа назначили исполняющим обязанности главы Прокуратуры муниципия Кишинева сразу же после истечения мандата Иона Дьякова. Страж закона с сомнительной репутацией, неоднократно обвиняемый в возбуждении заказных уголовных дел, может выдвинуть свою кандидатуру, когда будет объявлен конкурс на замещение означенной должности, и имеет все шансы заполучить это кресло, считают источники в данном учреждении. Игорь Попа не подтвердил, но и не опроверг намерение баллотироваться на этот пост. Портал Anticoruptie.md предлагает вам посмотреть, какие громкие дела вел служитель закона и чем они закончились, а также каким образом, вопреки критике в его адрес, он продвигался вверх по карьерной лестнице. Игорь
«Молдовагаз» договора между членами семьи и роскошные дома

В течение последних трех лет, между предприятиями, основанными АО «Молдовагаз», и фирмами, принадлежащими семье председателя Правления предприятия Александру Гусеву, были подписаны соглашения о сотрудничестве, в рамках которых частные и «независимые» экономические агенты проводят сертификацию счетчиков на природный газ, распределяемый потребителям, и проверяет качество природного газа на территории Республики Молдова. Вместе с тем, в настоящее время все газораспределительные предприятия, находящиеся в управлении «Молдовагаз», обладают сертификатами соответствия качества природного газа, выданными фирмой, управляемой членами семьи Гусева. 7 декабря 2012 года вступил в силу Закон № 235 «О деятельности по аккредитации и оценке соответствия». Чтобы выполнить законные требования, «Молдовагаз», посредством пресс-релиза, объявила в
Имущество чиновников НАРЭ: дома, лимузины, земельные участки и незадекларированные фирмы

Официально повышение тарифов на электроэнергию скажется и на четырех директорах Национального агентства по регулированию в энергетике – ведомстве, утвердившем новые тарифы. А все потому, что как минимум двое из них живут в шикарных домах, площадью более 100 кв. метров, содержание которых, в новых условиях, существенно подорожает. С другой стороны, зарплаты четырех директоров, превышающие 50 тысяч леев в месяц, а также бизнес, которым они занимаются параллельно с основной работой, возможно, помогут им справиться с минимальными потерями с возросшими ценами. 6 ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), ведомство, ответственное за претворение в жизнь политики государства в сфере регулирования в энергетических
Шесть лет в Таможне: Бизнес и собственность семьи Балицки

Тудор Балицки, глава Таможенной службы Молдовы, живёт в квартире площадью более 200 кв.м., зарегистрированной на имя его сестры. В последние годы его сестра, обосновавшаяся в США, и его мать, врач по профессии, ныне пенсионерка, стали собственницами ряда земельных участков под строительство на окраине Кишинёва стоимостью в миллионы леев. Также, мать Балицки в 2015 году основала вместе с директором фабрики «Rogob» фирму с заявленными видами деятельности в сфере строительства. Тудор Балицки с супругой также являются учредителями компании, хотя Закон о службе в таможенных органах запрещает ему «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через третьих лиц» и обязывает его «передать в доверительное
Фирмы, имущество и интересы вице-министров правительства Стрельца (II)

Среди заместителей министров правительства Стрельца есть и богатые, и бедные, с процветающими и менее успешными фирмами, с чистым и не очень чистым прошлым. Хотя новая должность несовместима с любой другой оплачиваемой должностью, некоторые новые вице-министры продолжают управлять фирмами, порой даже действующими в подведомственной им области. Репортеры Центра журналистских расследований изучили декларации об имуществе и интересах чиновников из второго эшелона министерств, сопоставили их с информацией, почерпнутой из разных открытых баз данных, и сейчас предлагают вашему вниманию «рентгенограмму» имущества и интересов вице-министров из правительства Стрельца. Министерство финансов В Министерстве финансов остались прежние вице-министры: Симион Ботнарь и Мария Кэрэуш. Симион Ботнарь, Фото: gov.md Симион Ботнарь –
Фирмы, имущество и интересы вице-министров правительства Стрельца (I)

Среди заместителей министров правительства Стрельца есть и богатые, и бедные, с процветающими и менее успешными фирмами, с чистым и не очень чистым прошлым. Хотя новая должность несовместима с любой другой оплачиваемой должностью, некоторые новые вице-министры продолжают управлять фирмами, порой даже действующими в подведомственной им области. Репортеры Центра журналистских расследований изучили декларации об имуществе и интересах чиновников из второго эшелона министерств, сопоставили их с информацией, почерпнутой из разных открытых баз данных, и сейчас предлагают вашему вниманию «рентгенограмму» имущества и интересов вице-министров из правительства Стрельца. Министерство здравоохранения Министр здравоохранения Руксанда Главан заменила всех своих заместителей. Кресла вице-министров заняли Георгий Цуркану, Валентина Ротару и
Правительство Стрельца: интересы, фирмы и имущество

В составе правительства, возглавляемого Валерием Стрельцом, за которое проголосовали депутаты либерал-демократы, демократы и либералы, есть несколько новых имен, но отнюдь не безызвестных в политике. Большинство новых-старых министров фигурировали в расследованиях, выполненных ранее Центром журналистских расследований, которые выявили скрытые интересы и фирмы членов их семей. Валерий Стрелец – премьер-министр Валерий Стрелец был депутатом, начиная с 2009 года. Хотя премьер уже много лет в политике, он в то же время и весьма успешный бизнесмен, а часть своего имущества приобрел за время своего пребывания в парламенте. Политик владеет компанией «Bioprotect» ООО, являясь ее единственным учредителем. Компания специализируется на оказании ряда услуг сельскохозяйственным производителям. Фирма поставляет

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии