The Service for Preventing and Combating Money Laundering: Companies Controlled by Platon Are Involved in the Theft of the Billion

Cornelia Cozonac
15/07/2021

The Service for Preventing and Combating Money Laundering confirms that companies controlled by the controversial businessman Veaceslav Platon are involved in the theft of the billion and in the Laundromat scheme. Likewise, companies controlled by Ilan Shor are involved in both schemes. The confirmations are contained in a response received by former MP Inga Grigoriu, chair of the Laundromat Parliamentary Commission of Inquiry. 

Veaceslav Platon was acquitted in the theft of the billion case after the prosecutors withdrew their accusation. Ilan Shor was sentenced to 9 years in prison by a primary court, in the case of the theft of the billion, but the sentence was challenged by his lawyers and the process has been dragging on for almost 3 years at the Court of Appeal.

Cornelia Cozonac
15/07/2021




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Comments