ANTICORUPTIE.MD

Un fost judecător din Străşeni, cercetat penal pentru emiterea unei decizii ilegale

Fostul magistrat Vasile Rusu de la Judecătoria raionului Străşeni riscă să fie tras la răspundere penală pentru pronunţarea unei decizii contrare legii. Acordul privind pornirea unei anchete a fost eliberat în această săptămână de către Consiliul Superior al Magistraturii, după ce procurorul Corneliu Gurin a depus o sesizare. Potrivit Procuraturii Generale, fostul magistrat a [...] 6

O nouă reţinere în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. A luat credite de 80 de milioane de lei

Lista persoanelor reţinute în dosarul creditelor neperformante de la BEM se extinde. Un alt om de afaceri a fost reţinut pentru 72 de ore de către CNA şi procurorii Anticorupţie. Este vorba despre proprietarul companiei AVG Sistem care prestează servicii de comunicaţii electronice. Businessmanul este bănuit că, în anul 2011, ar [...] 6

Dosarul fraudelor de la BEM: încă un om de afaceri a fost reţinut

Şeful unei companii petroliere din Moldova a fost reţinut în seara zilei de miercuri, 28 octombrie, într-un dosar ce vizează fraudele de la Banca de Economii. În următoarele 72 de ore, antreprenorul se va afla în izolatorul CNA. Omul de afaceri este bănuit că ar fi dobândit în mod fraudulos mai [...] 6

Firma de la care consilierul democrat ar fi pretins mită de 180.000 de euro, în insolvabilitate

Compania de construcţii Supersonic SRL este cea de la care Lilian Popescu, fostul preşedinte democrat al raionului Ialoveni, ar fi pretins suma de 180.000 de euro pentru a favoriza câştigarea licitaţiei de implementare a unui proiect în satul Ruseştii Noi din Ialoveni. Recent, firma a intrat în insolvabilitate. Supersonic SRL [...] 6

Cine este funcţionarul care a pretins mită de 180 de mii de euro

Lilian Popescu, fostul preşedinte democrat al raionului Ialoveni, este cercetat penal de către procurorii Anticorupţie şi ofiţerii CNA într-un caz de estorcare a 180.000 de euro de la administratorul unei companii autohtone. Potrivit denunţătorului, funcţionarul ar fi pretins această sumă ca să favorizeze desemnarea firmei câştigătoare a licitaţiei publice [...] 6

Ce bunuri ale lui Vlad Filat au sechestrat procurorii

Procurorii Anticorupţie au pus sechestru pe pachete de acţiuni de la companii din Republica Moldova şi de peste hotare şi pe imobile deţinute de liberal-democratul Vlad Filat. Potrivit Adrianei Beţişor care instrumentează dosarul, oamenii legii încearcă să identifice acum şi alte bunuri din străinătate care i-ar aparţine politicianului acuzat de acte de [...] 6

Judecătoria sectorului Centru a decis cercetarea lui Usatîi în stare de libertate

Renato Usatîi, liderul „Partidului Nostru”, a fost eliberat. Magistrații Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei au decis cercetarea edilului municipiului Bălți în stare de libertate. „Mulțumesc celor care au venit din toate colțurile Moldovei. Au încercat să mă judece pentru că am interceptat niște convorbiri, dar vreau să vă spun că îmi dădeam foarte bine [...] 6

Renato Usatîi, dus la Procuratură. Este audiat în dosarul difuzării interceptărilor convorbirilor telefonice dintre Vlad Filat şi Ilan Shor

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru şi edilul municipiului Bălţi, a fost reţinut pe Aeroportul Internațional Chişinău în seara zilei de vineri, 23 octombrie, de către ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS). Acesta a fost dus forţat la Procuratura Generală pentru a fi audiat în dosarul difuzării interceptărilor convorbirilor telefonice [...] 6

Vlad Filat rămâne în arest. Ce declarații a făcut liberal-democratul

Liberal-democratul Vlad Filat, acuzat de acte de corupție, rămâne în arest. Magistrații Curții de Apel Chișinău au luat decizia vineri, 23 octombrie, după ce avocații politicianului au contestat hotărârea instanței de fond prin care fostul premier a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Cei trei judecători care au luat decizia sunt Iurie Iordan, Silvia [...] 6

FOTO Vlad Filat, prezent la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt magistrații care urmează să decidă dacă rămâne sau nu în arest

Magistrații Curții de Apel Chișinău urmează să decidă vineri, 23 octombrie, dacă îl lasă sau nu în arest pe liberal-democratul Vlad Filat. Judecătorii examinează contestația depusă de avocații politicianului, arestat la sfârșitul săptămânii trecute pentru 30 de zile. De această dată, îmbrăcat la patru ace și bine dispus, fostul prim-ministru [...] 6

O nouă reţinere în dosarul BEM: directorul Valiexchimp, din nou pe mâna ofiţerilor CNA

Valentin Bodişteanu, directorul companiei Valiexchimp, importatoare de produse petroliere, a fost reţinut joi, 22 octombrie, de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) într-un nou caz de dobândire prin înşelăciune a creditelor de la Banca de Economii. Omul de afaceri a mai fost reținut din același motiv acum câteva luni, în cadrul unui alt dosar [...] 6

Cazul maşinilor de lux cu numere de înmatriculare diplomatice, folosite la Moscova de Ilan Shor, neelucidat. Autorităţile ruse refuză să colaboreze

Cazul automobilelor de lux cu numere de înmatriculare diplomatice, atribuite Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, rămâne neelucidat. După mai bine de doi ani, procurorii Anticorupţie în gestiunea cărora se află cauza penală susţin că autorităţile de la Moscova nu le-au oferit răspunsurile necesare care le-ar permite să stabilească cercul de [...] 6

Condamnare în cazul BEM: a luat un credit de 1,7 milioane de euro prin înşelăciune

Omul de afaceri Denis Urechi, fost administrator al firmei Proacvacom SRL, a fost condamnat de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei la patru ani de închisoare, după ce a dobândit prin înşelăciune un credit de 1,7 milioane de euro de la Banca de Economii. Sentinţa a fost pronunţată pe 19 octombrie, bărbatul [...] 6

Încă un liberal-democrat reţinut pentru acte de corupţie

Gheorghe Meaun, ex-preşedintele Consiliului raional Sângerei, a fost reţinut pentru 72 de ore, fiind bănuit de corupere pasivă şi abuz de serviciu. Printre altele, acesta ar fi extorcat un laptop de la reprezentantul unei firme prestatoare de servicii IT. Potrivit denunţătorului, în perioada 2014-2015, când Meaun ocupa funcţia de preşedinte al raionului, [...] 6

Procurorii au ridicat acte de la Moldovagaz, Moldtelecom şi Metalferos

Procurorii anunță că au ridicat mai multe acte privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor Moldovagaz, Moldtelecom şi Metalferos. Oamenii legii urmează să analizeze documentele și acţiunile administraţiei companiilor și vor decide dacă declanșează sau nu urmărirea penală. Acțiunile procurorilor au urmat după ce Vlad Filat l-a acuzat indirect pe democratul Vlad Plahotniuc în plenul Parlamentului că ar controla [...] 6

(Audio) Renato Usatîi publică înregistrări cu discuții dintre Ilan Shor și Vlad Filat

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru și primarul orașului Bălți, a publicat mai multe interceptări telefonice pretinzând că este vorba despre discuții dintre omul de afaceri Ilan Shor și liberal-democratul Vlad Filat. Controversatul politician a făcut publice aceste înregistrări în contextul acuzațiilor de corupție aduse fostului premier. Renato Usatîi a [...] 6

Şeful Vămii, Tudor Baliţchi, audiat în dosarul Filat

Procurorii Anticorupţie anunță că au început audierea persoanelor nominalizate în denunţul omului de afaceri Ilan Shor împotriva liberal-democratului Vlad Filat sau care au tangenţă cu acest caz. Luni, 19 octombrie, a fost audiat Tudor Baliţchi, şeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Adriana Beţişor, procuror Anticorupţie, a precizat că şeful Vămii este audiat în calitate [...] 6

Procurorii Anticorupţie vor să aplice sechestru pe averea lui Vlad Filat

Procurorii Anticorupţie au iniţiat procedura de aplicare a sechestrului asupra averii liberal-democratului Vlad Filat, învinuit de acte de corupţie. Anunţul a fost făcut de către procurorul Adriana Beţişor, în cadrul unei conferinţe de presă. “Nu este exclus să fie aplicat sechestru pe întreaga avere ce-i aparține lui Filat. Procedura a fost pornită”, [...] 6

PLDM a sesizat Curtea Constituțională. Deputații cer suspendarea hotărârii prin care Vlad Filat a fost lipsit de imunitate

Deputații liberal-democrați au depus luni, 19 octombrie, o sesizare la Curtea Constituţională prin care solicită magistraților să se expună dacă lipsirea lui Vlad Filat de imunitate este sau nu constituțională. Parlamentarii cer și suspendarea hotărârii până la examinarea în fond a cauzei. Printre altele, deputaţii invocă mai multe articole din legea cu privire la statutul [...] 6

Vlad Filat a depus o plângere penală pe numele lui Ilan Shor

Liberal-democratul Vlad Filat a depus o plângere penală pe numele omului de afaceri Ilan Shor în care îl acuză că a depus declarații false împotriva sa. Anunţul a fost făcut de avocatul Igor Popa, la scurt timp după ce magistraţii au decis plasarea politicianului în arest pentru 30 de zile. Potrivit apărătorului, [...] 6

Vlad Filat, în arest pentru 30 de zile

Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a decis, la solicitarea procurorilor, să-l plaseze pe Vlad Filat în arest pentru 30 de zile. Politicianul nu a fost prezent în instanță, solicitând să fie luată o hotărâre în absența sa. Liberal-democratul a invocat probleme de sănătate, deşi, potrivit procurorilor, medicii nu au confirmat acest lucru. Ședința de [...] 6

Ilan Shor în denunţul depus la CNA împotriva lui Vlad Filat: “A făcut presiuni şi a extorcat sume mari”

La doar o zi de la reținerea lui Vlad Filat portalul NewsMaker a publicat un document pe care îl prezintă drept procesul-verbal de audiere al lui Ilan Shor. Omul de afaceri le-a povestit procurorilor, cu două zile înainte ca liberal-democratul să ajungă după gratii, când l-a cunoscut pe politician [...] 6

Percheziții acasă la Vlad Filat și la sediul PLDM

Ofiţerii Anticorupţie au descins joi seara la sediul PLDM şi la domiciliul liberal-democratului Vlad Filat. Oamenii legii caută probe care ar confirma implicarea lui Filat în fraudele bancare, precum şi în acţiuni de corupţie. Vlad Filat se află acum în izolatorul CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore după ce a fost [...] 6

Vlad Plahotniuc, despre investigarea fraudelor de la BEM: „Nu am avut niciodată vreo implicare în acest caz”

Controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc renunţă la funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Democrat şi la calitatea de membru al formaţiunii, “până la clarificarea anchetei în cazul BEM”. “Nu am avut niciodată vreo implicare în acest caz, dar consider că e important ca în acest moment să fac acest demers, [...] 6

Vlad Filat, reținut pentru 72 de ore

Ex-premierul Republicii Moldova Vlad Filat a fost reținut pentru 72 de ore pentru corupere pasivă și trafic de influență, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Decizia a fost luată după ce liderul liberal-democraților a fost lăsat fără imunitate parlamentară cu votul a 79 de deputați, la solicitarea procurorului general Corneliu Gurin. Vlad Filat a fost [...] 6

Livetext din Parlament// Liberal-democratul Vlad Filat, cu sau fără imunitate

După ce procurorul general Corneliu Gurin a solicitat în plenul Parlamentului lipsirea deputatului Vlad Filat de imunitate, Comisia juridică numiri şi imunităţi a Legislativului a dat curs cererii, cu opt voturi pro şi trei împotrivă. Biroul Permanent a acceptat ca subiectul să fie pus în discuţie în plen. UPDATE 14.45 Corneliu Gurin a cerut susţinerea [...] 6

Vlad Filat, lăsat fără imunitate parlamentară. Ce urmează?

Liberal-democratul Vlad Filat a fost lipsit de imunitate parlamentară joi, 15 octombrie, după ce procurorul general Corneliu Gurin a făcut o solicitare în acest sens în plenul Legislativului. Decizia a fost luată cu votul deschis a 79 de deputaţi. Potrivit unei sesizări depuse de Corneliu Gurin în Parlament, Filat s-ar face [...] 6

Procurorul general cere ridicarea imunităţii liberal-democratului Vlad Filat

Procurorul general Corneliu Gurin a cerut joi, 15 octombrie, ridicarea imunităţii parlamentare a liderului PLDM şi deputatului Vlad Filat pentru punerea sub învinuire şi arestarea acestuia pentru că ar fi implicat direct în fraudele din sistemul financiar-bancar, care au afectat situaţia economică a Republicii Moldova. "Avem probe concludente vizând implicarea [...] 6

Dosarul naşului liberal-democratului Vlad Filat, trimis în judecată. Ion Rusu şi-a recunoscut vina

Dosarul în privinţa lui Ion Rusu, cumnatul și nașul liberal-democratului Vlad Filat din căsătoria cu jurnalista Angela Gonța, a fost expediat în instanţa de judecată. Gestionarul de facto al companiilor Caravita Co şi Business Estate Investments este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, care a adus prejudicii [...] 6

Liberalul Mihai Moldovanu a dat în judecată CNI și CNA

Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, a contestat în judecată actul de constatare al Comisiei Naționale de Integritate (CNI) și procesul-verbal emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), prin care funcționarul a fost recunoscut vinovat că a admis un conflict de interese. Liberalul a ajuns în vizorul CNI după ce [...] 6

Administratorul Caravita, în arest pentru alte 30 de zile

Administratorul Caravita, Igor Cijov, rămâne după gratii pentru încă o lună. Decizia de prelungire a mandatului de arest a fost luată vineri, 8 octombrie, de magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani. În izolatul CNA continuă să se afle Ion Rusu, cumnatul și nașul liberal-democratului Vlad Filat din căsătoria cu jurnalista Angela Gonța, precum şi Tatiana Roșioru, [...] 6

Dosarul coruperii deputaților, de un an la etapa de audiere a inculpaților

De un an și jumătate dosarul privind coruperea deputaţilor se află în prima instanţă, fiind abia la etapa de audiere a inculpaților. Procurorii Anticorupție spun că examinarea cauzei este tergiversată din cauza persoanelor acuzate și a avocaților lor care ar fi profita de breșe în legislație și invocă prea des probleme de sănătate. [...] 6

Șeful Exdrupo rămâne în arest. Efim Cheptenar: "Nu sunt vinovat"

Efim Cheptenar, directorul întreprinderii municipale Regia Exdrupo, rămâne în arest. Magistrații Curții de Apel Chișinău nu l-au scutit de măsura preventivă, deși șeful Exdrupo a cerut acest lucru la începutul săptămânii. Judecătoria sectorului Ciocana al Capitalei a dispus arestarea lui Efim Cheptenar pentru 30 de zile la 2 octombrie, fiind bănuit de delapidarea banilor publici. "Nu sunt vinovat. Trebuie de [...] 6

Nașul liberal-democratului Vlad Filat, în arest pentru alte 20 de zile

Ion Rusu, cumnatul și nașul liberal-democratului Vlad Filat din căsătoria cu jurnalista Angela Gonța, rămâne după gratii pentru alte 20 de zile. Decizia de prelungire a mandatului de arest a fost luată joi, 8 octombrie, de magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani. Totodată, procesul în privinţa administratorului firmei Caravita Igor Cijov va fi examinat vineri, [...] 6

Dosarul licitaţiilor trucate în Sănătate: omul de afaceri învinuit, eliberat din izolator

Omul de afaceri Tudor Ceaicovschi, învinuit în dosarul licitaţiilor trucate în Sănătate şi singurul rămas după gratii, a fost eliberat din izolatorul Centrului Național Anticorupție. Magistrații Curții de Apel Chișinău au decis joi, 8 octombrie, schimbarea măsurii preventive, la solicitarea avocatului businessmanului. Astfel, Tudor Ceaicovschi va sta 90 de zile în arest la domiciliu. Acesta a [...] 6

Judecător controversat, promovat insistent de Consiliul Superior al Magistraturii

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis că Serghei Gubenco este compatibil cu exercitarea funcției de judecător așa că l-au propus repetat președintelui Nicolae Timofti pentru numirea în funcția de magistrat la Curtea de Apel Comrat. Potrivit legii, de această dată, candidatura lui Serghei Gubenco nu mai poate fi respinsă [...] 6

Șeful Exdrupo, arestat pentru 30 de zile. Este bănuit că a delapidat fonduri publice

Efim Chepenar, directorul întreprinderii municipale Regia Exdrupo, a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 2 octombrie, de magistrații Judecătoriei sectorului Ciocana al Capitalei. Acesta a fost reținut la 30 septembrie. Potrivit lui Ruslan Popov, șeful Procuraturii sectorului Ciocana, Efim Cheptenar este bănuit de delapidarea banilor publici. Primăria Chișinău a precizat că dosarul a [...] 6

Dosarul procurorului care a cerut mită de 24.000 de euro a ajuns în judecată

Dosarul procurorului de la Ceadâr-Lunga care ar fi pretins mită de 24.000 de euro de la trei persoane condamnate a ajuns pe masa judecătorilor. Omul legii, suspendat din funcție în septembrie, este cercetat în stare de arest la domiciliu. Stanislav Beriozov ar fi pretins banii de la trei persoane condamnate condiţionat [...] 6

Trei angajaţi ai Penitenciarului nr. 13, învinuiţi în dosarul unui jurnalist

Trei angajaţi ai Penitenciarului nr. 13 din Chişinău sunt învinuiţi de depăşirea atribuţiilor de serviciu în dosarul jurnalistului Vadim Ungureanu, reţinut în 2014, fiind bănuit de şantaj. Procuratura anunţă că a expediat cauza penală Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei. Procesul penal a fost declanşat în baza plângerii depuse de către Vadim Ungureanu. [...] 6

Fostul șef al Fiscului, judecat în absență la Curtea de Apel

Dosarul lui Nicolae Vicol, fostul șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, condamnat de magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani al Capitalei la șase ani de închisoare cu executare și o amendă de 10.000 de lei pentru acțiuni de corupție, a ajuns la Curtea de Apel Chișinău. Judecătorii vor începe examinarea cazului vineri, [...] 6