ANTICORUPTIE.MD

Fostul angajat al ÎS Poșta Moldovei, care a dezvăluit schema de contrabandă cu anabolizante, a fost reținut

Sergiu Cebotari, fostul şef al Serviciului control financiar şi audit intern al ÎS Poșta Moldovei, a fost reținut vineri, 29 iulie, de Poliție. Funcționarul, care anterior a dezvăluit schema prin care Poșta Moldovei ar facilita contrabanda cu anabolizante, este bănuit că ar fi obligat mai multe persoane din raionul Nisporeni să [...] 6

Apel // Societatea civilă solicită deputaților să amâne adoptarea, în lectură finală, a mai multor modificări la Codul Audiovizualului

Zece organizații nonguvernamentale din Republica Moldova, printre care și Centrul de Investigații Jurnalistice, au semnat un apel comun în adresa deputaților moldoveni prin care le solicită să amâne adoptarea, în lectură finală, a proiectelor de lege pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului, promovate intens de unele fracțiuni parlamentare. „Vă atenționăm că [...] 2

Cine minte: cetățeanul sau funcționarul

Rubrica CETĂȚEANUL ACTIV// Mai multe semne de întrebare decât răspunsuri îți lasă un interviu cu președinta raionului Rezina, Eleonora Graur, publicat recent pe pagina oficială a Consiliului. Din șirul de întrebări la care a răspuns doamna, voi puncta următoarea: „Se vehiculează că cinci cetățeni nu au avut acces în sală la [...] 5

Procuror: „Organele de drept din alte state nu pot intenta dosare privind infracțiuni comise în R. Moldova”

Organele de anchetă din alte state nu sunt în drept să intenteze dosare penale şi să investigheze crimele şi infracţiunile comise pe teritoriul Republicii Moldova. Declaraţiile au fost făcute pentru portalul Anticoruptie.md de către procurorul Alexandru Gladco, şef interimar al Secţiei asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană din cadrul Procuraturii Generale. Potrivit [...] 2

Sergiu Sagaidac: „Curând, în SUA, va fi făcută publică o listă a bănuiților în «dosarul miliardului». Sunt și nume noi, necunoscute opiniei publice”

Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, vorbește în cadrul unui interviu acordat Portalului Anticoruptie.md, despre anchetele penale din SUA cu privire la furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc și despre persoanele care au fost implicate. Potrivit lui, deja a [...] 12

Procurorul general interimar, Eduard Harunjen, este sceptic în privința șanselor de modificare a Constituției, conform prevederilor noii Legi a Procuraturii

Eduard Harunjen, procurorul general interimar, susține că noua Lege a Procuraturii, care va intra în vigoare la 1 august curent, va spori independența procesuală a procurorilor pe cauze penale, va asigura o formă mai avansată de selectare și numire în funcții a procurorilor și va spori independența procurorului general, numirea căruia va fi detașată de [...] 2

Şeful statului a promulgat „pachetul de integritate”

Şeful statului a promulgat joi, 28 iulie, legile cu privire la modificarea procedurii de declarare a averilor şi cu privire la reforma Comisiei Naţionale de Integritate, cunoscute drept „pachetul de integritate”. Noile prevederi, care vor intra în vigoare la 1 august, presupun reformarea Comisiei Naţionale de Integritate, prin crearea Autorității [...] 2

O persoană decedată ar fi fost ţinută trei luni la morgă din vina Poliţiei. MAI s-a autosesizat după ce cazul a fost făcut public pe Harta Corupției

Serviciul Protecţie Internă şi Anticorupţie al MAI a iniţiat o anchetă de verificare a datelor publicate joi, 28 iulie, pe Harta Corupției. Autoarea sesizării se plânge că Poliția nu ar fi întreprins nimic pentru a-i comunica despre decesul tatălui său, deși era cunoscută identitatea acestuia, și cadavrul ar fi fost [...] 2

Răspunsul Departamentului de Justiţie din SUA despre investigaţia privind furtul miliardului din Republica Moldova

Departamentul de Justiţie din SUA nu confirmă şi nici nu infirmă demararea unei anchete privind fraudele bancare din Republica Moldova. Într-un răspuns adresat portalului Anticoruptie.md, reprezentanţii Departamentului susţin că ţine de politica instituţiei să nu ofere un răspuns privind chestiunile legate de anchetele în derulare. Reporterii portalului Anticoruptie.md au adresat demersul după [...] 2

Şeful statului, obligat prin lege să avanseze un judecător pe care l-a criticat de trei ori în corespondenţa sa cu CSM

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au propus repetat şefului statului candidatura lui Grigori Colev la funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Comrat, chiar dacă preşedintele ţării l-a criticat de trei ori în corespondenţa sa cu CSM. De această dată Nicolae Timofti este obligat prin lege să accepte candidatura. Consiliul Superior al Magistraturii l-a [...] 2

40 de zile de arest pentru Veaceslav Platon. Businessmanul va rămâne în custodia procurorilor ucraineni

Judecătoria Pechersk din Kiev a decis, după o ședință care a durat peste zece ore, să îl plaseze pe omul de afaceri Veaceslav Platon în arest pe un termen de 40 de zile. Solicitarea a fost formulată de procurorii ucraineni după ce marți, 26 iulie, businessmanul a fost anunțat în [...] 6

„Spălătoria rusească” // Trei persoane, arestate pentru 30 de zile

Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a eliberat mandate de arestare preventivă, pe un termen de 30 de zile, pe numele a trei persoane învinuite de procurori în dosarul miliardelor rusești, „spălate” prin intermediul unei bănci din Republica Moldova. Potrivit Centrului Naţional Antocorupţie, este vorba despre un fost vicepreședinte al Moldindconbank, contabila instituției și un [...] 6

Schema prin care Veaceslav Platon ar fi acoperit creditele de la Victoriabank cu împrumuturi de la BEM

Veaceslav Platon ar fi acoperit creditele luate de la Victoriabank cu banii furaţi din Banca de Economii cu ajutorul lui llan Șor. Declaraţia a fost făcută de către şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, miercuri, 27 iulie, într-o conferinţă de presă, în cadrul căreia a prezentat schemele care ar fi fost folosite [...] 6

Afacerile, proprietățile și interesele fostului primar de la Orhei

Vitalie Colun, fostul primar al oraşului Orhei, devenit ulterior șef al Inspectoratului Fiscal din localitate, a reuşit pe parcursul mandatului de edil să dezvolte afaceri, a intrat în posesia mai multor apartamente și încăperi, o parte înregistrate pe numele părinților pensionari, și și-a „ajutat” prietenii și rudele, motiv pentru care a fost implicat [...] 1

FMI şi autorităţile Republicii Moldova au stabilit un acord la nivel de personal

Experții FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal asupra unui program de reforme economice susținut de un aranjament de finanțare pe o perioadă de trei ani prin intermediul Mecanismului de finanţare extinsă (EFF) și Mecanismului extins de creditare (ECF), potrivit unui comunicat de [...] 2

DOC // Legătura dubioasă dintre acționarul principal de la Victoriabank, Aeroportul Internațional Chișinău și contrabanda cu alcool etilic din Rusia

Angajații Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) au descins marţi, 26 iulie, cu percheziții în biroul șefului Serviciului Vamal al Rusiei, Andrei Beleaninov, și al fostului său consilier, Serghei Lobanov, deținătorul celui mai mare pachet de acțiuni la Victoriabank (39,2 %). Verificările au avut loc în cadrul unui dosar [...] 6

Concurs la Institutul Naţional al Justiţiei: se caută 45 de viitori judecători şi procurori. În comisia de admitere vor fi şi magistraţi străini

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei a scos la concurs 20 de locuri pentru candidaţi la funcţia de judecător şi 25 de locuri pentru candidaţi la funcţia de procuror. Instruirea va avea loc în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018. Consiliul Superior al Magistraturii a decis la şedinţa de marţi, [...] 2

Procuratura Generală iniţiază procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon

Procuratura Generală a Republicii Moldova iniţiază procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon, potrivit unui comunicat de presă. „Procuratura Generală a Republicii Moldova a fost informată, recent, prin intermediul canalelor Interpol, despre faptul reţinerii, pe 25 iulie curent, în oraşul Kiev, a cetăţeanului Veaceslav Platon, anunţat în căutare internaţională de autorităţile noastre. Concomitent, [...] 6

Veaceslav Platon a fost reţinut în Ucraina

Omul de afaceri Veaceslav Platon, învinuit în dosarul fraudelor bancare, ar fi fost reţinut de procurorii ucraineni, la scurt timp după ce autorităţile din Moldova au obţinut un mandat de arestare pe numele businessmanului şi l-au anunţat în căutare internaţională. Deşi nu oferă nume, Procuratura din Ucraina precizează, într-un comunicat [...] 6

Curtea Constituţională: judecătorii responsabili de condamnarea Republicii Moldova la CEDO vor putea fi traşi la răspundere doar după ce va fi demonstrată vinovăţia lor

Regresul împotriva persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CEDO este constituțional cu condiția în care vinovăția va fi constatată prin sentință judecătorească, potrivit hotărârii pronunţate luni, 25 iulie, de Curtea Constituţională. „Curtea a reținut că, potrivit standardelor europene, este posibilă instituirea unei răspunderi disciplinare, civile sau chiar penale în privința judecătorilor, [...] 2

Veaceslav Platon, despre dosarul din SUA pe faptul furtului de la BEM, rolul lui Vlad Plahotniuc în fraudele bancare și dezvăluirile lui Mihail Gofman

Omul de afaceri Veaceslav Platon a comentat, în cadrul unui interviu acordat portalului Anticoruptie.md, acuzațiile lansate de procurori luni, 25 iulie, privind implicarea lui în furtul de la Banca de Economii. Platon explică motivele pentru care instituțiile de drept au pornit vânătoarea împotriva lui, cum a fost implicat el în [...] 12

Omul de afaceri Veaceslav Platon, învinuit în dosarul miliardului furat

Omul de afaceri Veaceslav Platon este învinuit de către procurorii Anticorupţie în dosarul privind fraudele bancare. Acesta a fost anunţat în urmărire generală. Între timp, Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a emis mandat de arestare pe numele businessmanului pe un termen de 30 de zile. Totodată, au fost reţinute şi două persoane [...] 6

Judecător controversat, promovat insistent. Președintele le-a scris de trei ori membrilor CSM că are probleme de integritate

Un judecător de la Curtea de Apel Comrat, candidatura căruia a fost respinsă şi criticată de trei ori de şeful statului, insistă să devină vicepreşedinte al instanţei. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a propus pe Grigori Colev la această funcţie, precizând că magistratul are o reputaţie ireproşabilă, deşi preşedintele Nicolae Timofti a [...] 2

Drumul lung și anevoios spre informația despre banii publici

Cei care ajung cu mâna pe banul public nu au nici cea mai mică dorință să ne ofere informații despre sumele pe care le scot din buzunarul statului. M-am convins despre aceasta recent, când, în activitatea mea de monitorizare a achizițiilor publice a primăriei din Bălți, în cadrul proiectului [...] 3

Corupție și ilegalități la acordarea gradelor de dizabilitate în UTA Găgăuzia

Cu fiecare an, gradul de dizabilitate este tot mai greu de obținut sau confirmat fără dare de mită. Sumele pe care le achită oamenii variază între 100 și 300 de dolari, potrivit unor date neoficiale. Cu toate acestea, atât medicii, cât și pacienții preferă să nu vorbească despre practicile care predomină [...] 1

Procuratura Generală, anunţată despre pornirea unei anchete în SUA privind furtul miliardului. Ce spune procurorul general interimar

Compania Frontier Solutions i-ar fi expediat joi, 21 iulie, procurorului general interimar Eduard Harunjen şi Adrianei Beţişor de la Procuratura Anticorupţie o scrisoare în care, între altele, anunţă despre inițierea unei investigații în SUA privind furtul miliardului din sistemul bancar din Republica Moldova, scrie portalul Agora.md care a intrat în posesia documentului. [...] 2

Un angajat al statului a câștigat procesul de judecată, după ce s-a plâns că a fost demis pe criterii politice

Judecătoria raionului Nisporeni i-a dat câştig de cauză fostului inspector piscicol, Mihai Drumea, care a contestat ordinul de demisie semnat de directorul Serviciului Piscicol de Stat (SPS) la 15 aprilie 2016. Bărbatul s-a plâns în instanţă că a fost demis ilegal, pe criterii politice, deoarece este membru al PLDM, iar conducerea SPS s-ar [...] 5

Doc // Guvernul scoate 7 milioane de lei din fondul de rezervă pentru premierea poliţiştilor mobilizaţi la protestul de la 24 aprilie

Guvernul a decis printr-o hotărâre să aloce din fondul de rezervă circa 6,8 milioane de lei pentru premierea poliţiştilor „implicaţi în măsurile de asigurare a ordinii publice” în timpul protestului de la 24 aprilie, organizat de Platforma Civică Demnitate şi Adevăr. Alte peste 48.000 de lei vor fi acordate angajaţilor [...] 2

Scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Pavel Filip şi preşedintei raionului Rezina, Eleonora Graur

Informându-ne de pe site-ul consiliu.rezina.md despre vizita de lucru a prim-ministrului Pavel Filip în raion, anunțată pentru data de 8 iulie, am hotărât să mergem şi noi în speranţa de a găsi răspunsuri la mai multe întrebări care ne frământă. Dar la intrarea în Palatul de Cultură am fost întâmpinaţi de paza [...] 5

Renato Usatîi spune că Vlad Plahotniuc i-a oferit 1,5 milioane de dolari ca să plece din ţară. Procurorul general interimar: „Îl aşteptăm pe Usatîi cu o sesizare”

Democratul Vlad Plahotniuc i-ar fi propus lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, 1,5 milioane de dolari ca să părăsească Republica Moldova în septembrie - noiembrie 2016, perioadă în care ar urma să se desfăşoare campania electorală pentru prezidenţiale. Declaraţiile au fost făcute de edilul de la Bălţi în cadrul emisiunii „Puterea a [...] 2

Polițist din Hânceşti, prins în flagrant delict. A cerut 2.000 de euro pentru a influența un procuror

Un ofiţer de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Hâncești a fost reținut joi, 21 iulie, de CNA şi Procuratura Anticorupție. Omul legii este bănuit că ar fi pretins 2.000 de euro pentru a influența un procuror ca să nu înainteze un demers către instanța de judecată pentru prelungirea termenului de arest preventiv, [...] 6

25 de partide nu au prezentat la timp rapoartele la CEC, iar cinci formaţiuni riscă să întoarcă bani donatorilor

Din 20 de partide care au prezentat rapoarte la Comisia Electorală Centrală, 13 nu au completat documentele corespunzător. Deşi toate 20 de formaţiuni au arătat că au membri, doar şapte au raportat cotizaţii de mebru, şase indicând contribuţii semnificative. Detaliile se conţin într-un infografic realizat de experţii Asociaţiei Promo-Lex care [...] 2

Ilan Şor, alte 30 de zile în arest

Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a decis să prelungească cu alte 30 de zile mandatul de arestare emis pe numele lui Ilan Șor, primarul orașului Orhei, reținut la 22 iunie pentru spălare de bani şi escrocherie. „Asta nu înseamnă justiţie, ci o presiune cinică a unor ambasade, precum şi a presei cumpărate”, a comentat omul de [...] 6

Portalul Anticoruptie.md, propus la Premiul naţional de etică şi deontologie profesională jurnalistică 2016

Portalul Anticoruptie.md al Centrului de Investigaţii Jurnalistice a fost propus la Premiul naţional de etică şi deontologie profesională jurnalistică 2016. Premiul a fost instituit de Consiliul de Presă din Republica Moldova în anul 2015, iar câştigătorul este desemnat în rezultatul unui concurs cu participarea consumatorilor de produse mass-media, a [...] 2

Violeta Ivanov scapă de controlul CNI. „Nu au fost descoperite încălcări vădite”

Comisia Națională de Integritate (CNI) nu a descoperit diferențe vădite dintre veniturile membrilor familiei deputatei neafiliate Violeta Ivanov și proprietățile deținute de aceștia. Membrii CNI au votat astăzi pentru clasarea cauzei de verificare a averii parlamentarei, pornită ca urmare a apariției în presă a mai multor poze care demonstrează [...] 2

CNI a clasat cauza pornită pe numele primarului orașului Durlești, vizat într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice

Comisia Națională de Integritate (CNI) a clasat joi, 21 iulie, cauza pornită pe numele Eleonorei Șaran, primarul orașului Durlești, despre care reporterii Centrului de Investigații au scris, în cadrul unei anchete, că are mai multe imobile, terenuri și mașini, dar și o afacere dezvoltată în propria casă. Edilul dă locuinţa în arendă pentru mese de [...] 2

Ofițerul CNA care ar fi pretins mită de 100.000 de euro, în arest pentru alte 30 de zile

Angajatul Centrului Național Anticorupție care ar fi pretins mită de 100.000 de euro de la Octavian Vucol, preşedintele Federaţiei de Baschet din Republica Moldova, acuzat că l-ar fi deposedat pe un cetăţean al Slovaciei de 210.000 de euro, a fost arestat pentru alte 30 de zile. Decizia a fost luată de magistraţii Curţii de Apel [...] 6

Partenerul lui Ghimpu, contracte de zeci de milioane cu întreprinderi subordonate PL-ului

În ultimii trei ani și jumătate, Get Premium SRL, firmă fondată de Veaceslav Ceban, partenerul de afaceri al președintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a obținut contracte în valoare de zeci de milioane de lei cu instituții subordonate partidului pe care acesta îl conduce. SRL-ul are adresa juridică într-un fost sediu [...] 1

Șeful adjunct al unei Întreprinderi pentru Sivicultură, reținut de ofițerii CNA. Suma impresionantă pe care o pretindea pentru o funcție de pădurar

Directorul adjunct al Întreprinderii pentru Silvicultură Edineţ a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție pentru corupere pasivă. Funcționarul este acuzat că ar fi extorcat 4000 de euro de la un cetățean, sub pretextul numirii acestuia în funcția de pădurar la Ocolul Silvic din Donduşeni. De asemenea, acesta l-ar fi [...] 6

Agenția Achiziții Publice s-a autosesizat după o investigație a CIJM. A fost inițiată o anchetă de serviciu

Agenția Achiziții Publice (AAP) s-a autosesizat în baza investigației publicată luni, 18 iulie, pe siteul anticoruptie.md, despre achizițiile publice din raioanele Anenii Noi și Cahul. Investigația Licitații „sub umbrelă” se referă la mai multe concursuri de achiziții câștigate de o firmă din Anenii Noi în care în calitate de cofondator [...] 2

Cine sunt reprezentanţii societăţii civile care ar putea să participe la selecţia şi evaluarea performanţelor procurorilor

Zece candidaţi s-au înscris la concursul privind desemnarea a câte doi reprezentanți ai societății civile în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiul de disciplină și etică. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor au acceptat, la 14 iulie, unanim toate candidaturile. Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor: Adriana [...] 2

A fost ales un şef adjunct al Procuraturii Anticorupţie. Este considerat unul dintre cei mai bogaţi procurori

Ştefan Şaptefraţ, şef interimar la Procuratura de Transport, a fost desemnat învingător al concursului pentru una dintre funcțiile de șef adjunct al Procuraturii Anticorupție. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) la 14 iulie. Cea de-a doua funcţie de adjunct al şefului Procuraturii Anticorupţie rămâne vacantă pentru că nimeni dintre cei patru candidaţi rămaşi nu a [...] 2

Judecarea dosarului privind licitațiile trucate în medicină bate pasul pe loc

La opt luni de când a fost expediat în instanță, dosarul licitațiilor trucate în medicină, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu 150 de milioane de lei, se află încă la etapa preliminară. Între timp, 16 inculpați, reținuți în aprilie 2015, din totalul de 30 de persoane învinuite, sunt [...] 6

Creditul oferit de Banca Mondială pentru reforma în Educaţie, gestionat cu abateri. Serafim Urechean: „Este o incompetenţă totală”

Ministerul Educaţiei nu gestionează eficent banii pe care Banca Mondială i-a oferit pentru „Reforma învățământului în Moldova”, proiect demarat în 2013 şi care prevede o sumă totală de 40 de milioane de dolari, arată un raport al Curţii de Conturi. Deocamdată, în ţară au ajuns 14,3 milioane de dolari, fiind [...] 2

Copii cu dizabilităţi riscă să rămână fără un centru de reabilitare

Mai mulţi copii cu nevoi speciale, beneficiari ai Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială „Cultum” din localitatea Stăuceni, ar putea să rămână fără asistenţa gratuită de care au avut parte până acum. Motivul este conflictul dintre conducerea „Cultum” şi agape e.V., o organizaţie finanţatoare din Germania, care vrea să devină coproprietar al [...] 1

Trei judecători de la CSJ şi un avocat, vizaţi într-un caz de corupţie. Învinuit este doar apărătorul, iar în cazul magistraţilor nu sunt suficiente probe

Trei judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, vizaţi într-un caz de corupţie, sesizat recent pe Harta Corupţiei, scapă de ancheta procurorilor. Oamenii legii susţin că, deocamdată, nu au suficiente probe pentru a cere ca magistraţii să fie lipsiţi de imunitate. Singurul învinuit este un avocat care ar fi luat bani de la un [...] 6

Partidele milionare. Cine sunt principalii sponsori ai formațiunilor politice din Republica Moldova

Anul 2016 a redus drastic din veniturile și cheltuielile partidelor politice din R. Moldova, arată ultimele rapoarte financiare prezentate de acestea Comisiei Electorale Centrale. Singura formațiune care a obținut venituri în creștere este Partidul Democrat (PDM). În primele șase luni ale acestui an, șapte partide au obținut venituri și au [...] 2

Declaraţie // Mihail Gofman şi Sergiu Sagaidac ar fi fost reţinuţi dacă s-ar fi prezentat la audieri. Viorel Morari: „Ambii au fost citaţi în calitate de martori”

Mihail Gofman, fost şef adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, şi Sergiu Sagaidac, ex-şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, ar fi fost reţinuţi şi ulterior arestaţi dacă s-ar fi prezentat la audieri la Procuratura Anticorupţie, după ce au făcut mai multe [...] 6

Dosarul „Recensământ 2014” // Audierile vor demara după ce procurorii vor avea conluziile Inspecţiei Financiare

Inspecţia Financiară desfăşoară verificări de documentare în cauza penală iniţiată pe faptul delapidării banilor alocați Biroului Naţional de Statistică (BNS) pentru efectuarea Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2014. Procurorii susţin că vor demara audierile abia după ce vor avea concluziile specialiştilor financiari. „Controlul de bază a vizat doar activitatea Biroului Naţional de Statistică. Se fac verificări minuţioase, fiind [...] 6

Cetăţean al României, reţinut pentru mită de 20 de euro şi 200 de lei româneşti

Un cetăţean al României a fost reţinut luni noaptea de ofiţerii CNA şi procurori în urma unui denunţ al inspectorilor de la punctul vamal Leuşeni-Albiţa. Potrivit vameşilor, bărbatul ar fi încercat să-i mituiască pentru a scăpa de documentare pentru contrabandă cu ţigări. Acesta le-ar fi oferit inspectorilor 20 de euro [...] 6

Vicepreședintele CNI, Victor Strătilă, și-a cumpărat elicopter

Vicepreședintele Comisiei Naționale de Integritate, Victor Strătilă, și-a împlinit, în 2015, un vis. Funcționarul și-a cumpărat un elicopter. Totodată, potrivit declarației de avere, Strătilă și-a cumpărat anul trecut un apartament de 29,5 metri pătrați, după ce și-a vândut cota-parte din apartamentul mai vechi, de 54,6 metri pătrați, cumpărat încă în [...] 2

Patru judecători de la CSJ care au participat la luarea unor decizii controversate, propuşi de Mihai Poalelungi să fie decoraţi cu titluri onorifice

Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, a înaintat un demers la Consiliul Superior al Magistraturii prin care propune ca patru judecători din cadrul instanţei pe care o conduce să fie decoraţi cu titluri onorifice de veteran şi decan, acordate în semn de recunoştinţă publică pentru devotamentul faţă de sistemul judiciar. În listă au [...] 2

Licitații „sub umbrelă”

O companie de construcții, care îl are în calitate de cofondator pe specialistul principal al Agenției Achiziții Publice (AAP) din Anenii Noi, câștigă licitații „pe bandă rulantă” în raion. În doar doi ani de zile, din 2014 și până în prezent, firma Softconstruct, a cărei fondator este Iacob Plămădeală, specialist [...] 1

Curtea Supremă de Justiție le dă dreptate funcționarilor care au picat testul de integritate

La 13 iulie curent, un complet din cinci judecători ai Curții Supreme de Justiție a decis să îi facă dreptate unui fost angajat al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) care a fost demis din funcție în urmă cu un an pentru că a picat testul de integritate la care [...] 2

Scrisoare deschisă către judecătoarea Mariana Pitic

Mă numesc Domnica Cemortan, un cetățean al acestei țari, Republica Moldova, ce încearcă din răsputeri să lupte cu ilegalitățile din sistemul juridic. Fără să vreau, astăzi, am ajuns să lupt sub diferite forme sociale și civice cu oamenii care dețin funcții importante în stat. Deputați, miniștri sau judecători sunt [...] 5

Ex-managerul Administraţiei de Stat a Drumurilor a pierdut procesul de judecată cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Gheorghe Curmei, ex-managerul Administraţiei de Stat a Drumurilor, a pierdut în prima instanţă procesul cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, privind concedierea sa, pe care o consideră ilegală. Gheorghe Curmei spune că a contestat decizia în instanţa ierarhic superioară. Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a respins ca neîntemeiată acţiunea înaintată [...] 2

Ion Diacov, ex-procuror al municipiului Chişinău: „Iurie Bolboceanu a renunţat la mandatul de deputat fiind implicat într-un scandal de corupţie. Există video”

Ion Diacov, fostul procuror al municipiului Chişinău, susţine că Iurie Bolboceanu, fostul deputat PD, a renunţat la mandat fiind implicat într-un scandal de corupţie. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4. Iurie Bolboceanu respinge acuzaţiile. Potrivit lui Diacov, Bolboceanu ar fi pretins [...] 2

Societatea civilă, despre cazul judecătoarei Mariana Pitic: „CNI acționează în contradicție cu propriul său obiectiv de prevenire și combatere a îmbogățirii ilicitate și a corupției”

Inițiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public, din care face parte şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice, condamnă într-o declaraţie comună atitudinea superficială de care a dat dovadă Comisia Națională de Integritate la clasarea cauzei pornite pe numele judecătoarei Mariana Pitic privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015. Semnatarii apelului [...] 2

Modificările la Codul Audiovizualului, criticate de structuri internaţionale

Mai multe structuri internaţionale critică ultimele modificări operate de Parlament la Codul Audiovizualului privind interzicerea retransmiterii de conţinut TV sau radio de peste hotare. Experţii susţin că amendamentele vor restricţiona şi mai mult libertatea presei. "Interzicerea emisiunilor sau retransmiterea de conținut străin prin intermediul unei legislaţii restrictive va submina libertatea presei. Cerem [...] 2

Aranjamente date peste cap. CNI a respins demersul de verificare a Domnicăi Manole

Comisia Națională de Integritate (CNI) a respins joi, 14 iulie, demersul Procuraturii Anticorupție de a porni un control în privința averii și veniturilor Domnicăi Manole, judecătoare a Curții de Apel Chișinău. Decizia a fost luată după ce acum o săptămână, membrii CNI au amânat proiectul pentru următoarea ședință. Ieri, reprezentanţii [...] 2

Vadim Brânzaniuc a scăpat de CNI

Comisia Națională de Integritate a clasat joi, 14 iulie, cauza pornită pe numele lui Vadim Brânzaniuc, șef al Direcției relații cu publicul a Primăriei Capitalei, vizat într-o anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Membrii CNI nu au stabilit că funcţionarul a încălcat intenţionat regimul juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015. „Materialele care au fost acumulate [...] 2

Pretins abuz la angajarea în funcția de director al Casei de cultură într-un sat din raionul Glodeni

Primarul satului Ciuciulea, din raionul Glodeni, Ilie Calistru, este acuzat că a comis un abuz în momentul în care a angajat-o fără concurs pe Natalia Buzdugan în funcția de director al Casei de cultură din localitate. Într-o sesizare publicată pe Harta Corupției, un locuitor din Ciuciulea scrie că primarul [...] 2

Experți: „R. Moldova a suportat un prejudiciu de un sfert de miliard de dolari în schema de procurare a energiei electrice”

Republica Moldova a suportat anul trecut un prejudiciu de circa 258,4 milioane de dolari din cauza schemei de procurare a energiei electrice de la Centrala de la Cuciurgan, prin intermediar. Calculele au fost făcute de experții în energetică Sergiu Tofilat și Victor Parlicov. Pornind de la rapoartele oficiale prezentate de Agenția [...] 2

CNI a clasat cauza pornită pe numele judecătoarei cu Porsche de 11.000 de lei. Explicaţiile Comisiei: „Maşina aparţine soţului de care a divorţat”

Comisia Națională de Integritate (CNI) a clasat joi, 14 iulie, cauza pornită pe numele Marianei Pitic, judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, care conduce un automobil de marca Porsche Cayenne. Membrii CNI au constatat că magistrata a încălcat neintenționat regimul juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015. O parte din bunurile pe care le foloseşte, dar pe [...] 2

Primarul orașului Șoldănești, reținut de procurori. Viceprimar: „Se vorbește că a sustras o sută de foi de ardezie”

Primarul orașului Șoldănești, Ion Cuculescu, ales pe listele Partidului Nostru, a fost reținut aseară, de către ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), de comun cu procurorii Anticorupție, fiind bănuit de abuz de putere. Aceste este acuzat că ar fi sustras un lot de foi [...] 6

Apelul societăţii civile şi reacţia MAI, în cazul reporterului Centrului de Investigaţii Jurnalistice citat la Poliţie

Organizațiile neguvernamentale de media califică drept abuzive și condamnă acțiunile Direcției Combaterea Corupției a Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, în cazul Marianei Colun, reporteră la Centrul de Investigaţii Jurnalistice, citată la Poliţie după ce a expediat câteva solicitări de informații. Semnatarii declaraţiei cer MAI să inițieze o anchetă proprie și să sancționeze persoanele care și-au depășit [...] 2

Video // Ce legătură există între Mihail Gofman, Constantin Botnari, Gheorghe Cavcaliuc și Veaceslav Ceban

Deși se situează pe părți opuse ale baricadei, Mihail Gofman, fost șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), Constantin Botnari, fost deputat din partea Partidului Democrat și om de încredere al lui Vlad Plahotniuc, Gheorghe Cavcaliuc, fost șef interimar al Inspectoratului General [...] 2

Apel // Societatea civilă cere Parlamentului să adopte proiectul Legii integrităţii şi pe cel al Legii privind descurajarea actelor de corupţie

Mai multe organizaţii neguvernamentale, printre care şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice, au semnat un apel public prin care cer Parlamentului să adopte proiectul Legii integrităţii şi pe cel al Legii privind descurajarea actelor de corupţie. Potrivit semnatarilor, cele două iniţiative modernizează instrumentarul anticorupție al Republicii Moldova. Proiectului de Lege a [...] 2

Sentinţa de condamnare a lui Vlad Filat, contestată de procurori la Curtea de Apel

Procuratura Anticorupţie a contestat miercuri, 13 iulie, la Curtea de Apel Chişinău sentinţa prin care Vlad Filat, fost premier, a fost condamnat la nouă ani de închisoare. Oamenii legii, care au cerut 19 ani de închisoare, consideră sentinţa instanţei de fond prea blândă „în raport cu acţiunile ilicite ale inculpatului care a [...] 6

CEDO a comunicat guvernelor de la Chişinău şi Moscova cauza poliţistului Alexandru Ursu, aflat trei ani în detenţie la Hlinaia

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a comunicat guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse cauza lui Alexandru Ursu, poliţist care a stat în detenţie în stânga Nistrului din iulie 2009 până în noiembrie 2012 pentru o pretinsă escrocherie, anunţă Asociaţia Promo-Lex, care s-a ocupat de caz. În 2009, poliţistul, pe atunci sectorist în [...] 2

Procuratura Generală le răspunde lui Mihai Gofman şi Sergiu Sagaidac: „Declaraţiile sunt eronate sau speculative, iar scopul lor este să discrediteze ancheta”

Procuratura Generală vine cu o reacţie după ce Mihail Gofman, fost şef adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, şi, ulterior, Sergiu Sagaidac, ex-şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, au făcut mai multe dezvăluiri privind fraudele bancare. Procurorii susţin că [...] 6

Doi avocaţi din Chişinău, condamnaţi pentru acte de corupţie

Doi avocaţi din Capitală au fost condamnaţi recent pentru trafic de influenţă, informează Procuratura Anticorupţie. În cazul ambilor apărători, instanţa de judecată a aplicat amenzi. În primul caz, este vorba despre un apărător din cadrul Biroului asociat de avocaţi al sectorului Râşcani care, în iunie 2014, ar fi extorcat de la o [...] 6

Doc // Reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice, citat la Poliţie după ce a trimis câteva solicitări de informaţii

Direcția Combaterea Corupției a Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI a citat un reporter al Centrului de Investigaţi Jurnalistice după ce jurnalistul a trimis câteva solicitări de informaţii. Reporterul cerea, între altele, un comentariu privind un eventual caz de corupţie pe care l-ar fi admis unii poliţişti în cazul pieţii improvizate în preajma Gării Feroviare. Oamenii legii [...] 2

Organizaţiile de media cer organelor de urmărire penală să investigheze cazul jurnalistei Natalia Morari

Organizațiile neguvernamentale de media, printre care şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice, cer Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne să se autosesizeze și să cerceteze informațiile făcute publice de moderatoarea talk-showului „Interpol”, Natalia Morari, în cadrul emisiunii de luni, 11 iulie 2016, privind planificarea unor provocări și tentativele [...] 2

Sentință în dosarul „coruperea deputaților” // Vitalie Burlacu a fost condamnat la 11 ani de închisoare

Magistraţii Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei au pronunțat marţi, 12 iulie, sentința în dosarul privind coruperea deputaților. Învinuitul Vitalie Burlacu a fost condamnat la 11 ani şi patru luni de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis, cu aplicarea unei amenzi de 160 de mii de lei. Irina Baglai, complice al infracțiunii, a primit o pedeapsă [...] 6

Mihail Gofman: „Spălătoria rusească” a funcționat și în 2015, prin intermediul Unibank

Așa-zisa „spălătorie rusească” nu a fost stopată în 2015, așa cum încearcă să ne asigure Procuratura Generală și Consiliul Superior al Magistraturii, ci doar au fost schimbați unii actori implicați, afirmă Mihail Gofman, fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit [...] 2

Candidaţii la cele două funcţii de adjunct al şefului Procuraturii Anticorupţie

Cinci persoane şi-au depus dosarele pentru cele două funcţii de şef adjunct la Procuratura Anticorupție. În cursă s-au înscris Octavian Lazarev de la Procuratura Generală, Lilian Corpaci de la Procuratura municipiului Chişinău, Ștefan Șaptefrați de la Procuratura Transport, Eduard Vazar şi Andrei Balan, ambii de la Procuratura Anticorupţie. Dintre cei cinci, Ştefan Şaptefraţi este singurul care a [...] 2

Procuratura Anticorupţie s-a autosesizat în cazul unei investigaţii a CIJM

Procuratura Anticorupţie s-a autosesizat în legătură cu investigaţia „Afacere ilegală cu nunţi şi cumetrii la complexul muzeistic Orheiul Vechi”, publicată la 22 iunie pe portalul anticorupţie.md. Informaţia a fost confirmată de către Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie. Omul legii a precizat că a dispus verificarea ilegalităţilor constatate în investigaţia jurnalistică. Potrivit [...] 2

BNM și tranzacțiile criminale de bani prin Transnistria

La momentul actual între sistemul bancar din partea dreaptă a Nistrului și păianjenul de bănci ilegale necontrolate, din partea stângă a râului, nu există niciun fel de relații directe. Nu se efectuează niciun fel de tranzacții în lei moldovenești. La 8 mai 1997 în orașul Moscova, prin intermedierea statelor garante și [...] 3

Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, se plânge de răfuială politică

Iurie Chirinciuc, ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, respinge acuzaţiile dintr-o sesizare de pe Harta Corupţiei, potrivit căreia activitatea sa ministerială ar fi orientată în interes personal. „Eu mi-am expus poziţia şi în Parlament, atunci când a fost examinată moţiunea simplă în privinţa mea. Este o răfuială politică, un atac [...] 2

Mihail Gofman, din SUA: „Vladimir Plahotniuc este principalul beneficiar al furtului miliardului”

Principalul beneficiar al fraudelor din sistemul bancar din Republica Moldova este omul de afaceri Vlad Plahotniuc, a declarat Mihail Gofman, fost şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, în cadrul unei conferinţe la Washington, transmisă de Jurnal TV. Ex-angajatul CNA susţine că a plecat în SUA din proprie [...] 2

Olesea Stamate: „Un control public este întotdeauna cel mai bun control al achizițiilor publice”

Procesul de achiziții publice trebuie să devină mai transparent, cu acces liber al publicului la mai multe documente din dosarul de achiziții, este de părere preşedinta Asociației pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesea Stamate. Ea a explicat, în cadrul unui interviu pentru Moldova Curată, ce noutăți aduce Legea cu privire la [...] 12

Miliardul furat – fără temeiuri legale de a fi transformat în datorie de stat. Adevăr versus de intenții necurate

Deconspirarea scopului real al intenției de transformare a miliardului furat în datorie de stat internă. Dezvăluirile care apar în ultimul timp, legate de furtul miliardului, cu siguranță indică că de jefuirea sistemului bancar au fost preocupate două centre de comandă din Moldova. Unul ar fi al dlui Vlad Plahotniuc, iar al [...] 3

Demersuri false, trimise în Găgăuzia în numele Curţii Supreme de Justiţie

Dmitri Constantinov, preşedintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, a primit anul trecut două demersuri false de la Curtea Supremă de Justiţie prin care pretinşi angajaţi ai instanţei cereau informaţii privind executarea de către Adunare a articolului 38 din Constituţia Republicii Moldova şi a unei decizii a CSJ. Şefii Curţii au sesizat Procuratura, potrivit [...] 2

Viceprimarul Vlad Coteţ, în arest pentru alte 25 de zile

Mandatul de arestare emis pe numele lui Vlad Coteţ, viceprimar al Capitalei, reţinut pentru acte de corupţie, a fost prelungit cu 25 de zile. Decizia a fost luată luni, 11 iulie, de magistraţii Judecătoriei sectorului Buiucani. Vlad Coteţ şi Radu Blaj, şeful adjunct al Direcţiei arhitectură şi urbanism, au fost reţinuţi la [...] 6

Dosarul „coruperea deputaților” // Sentința ar putea fi pronunțată mâine, în lipsa învinuitului

Procurorii au cerut condamnarea la 12 ani de închisoare a lui Vitalie Burlacu, fostul angajat al Ministerului Afacerilor Interne, judecat pentru tentativă de corupere a deputaților în primăvara anului 2014. Sentința ar putea fi pronunțată marţi, 12 iulie. Astăzi, magistrații au finalizat cercetarea judecătorească pe acest dosar, urmând ca mâine [...] 6

Cum pleacă banii pentru energie în off-shore, prin conturi la Victoriabank

Energokapital, intermediarul transnistrean prin care R. Moldova procură energie electrică de la Centrală Electrică de la Cuciurgan, transferă zeci de milioane de dolari către off-shore-urile fondatoare, prin intermediul băncii moldovenești Victoriabank. Cel puțin așa reiese din documentele prezentate la sfârșitul săptămânii trecute de Alexandr Haricikov, un anchetator din stânga [...] 2

Omul din umbră

Îl cunosc, din priviri, toți deputații din 2009 încoace. El a asistat, discret, la aproape toate ședințele Parlamentului din ultimii șapte ani la care a fost prezent vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Totuși, numele lui Serghei Iaralov a fost pronunțat pentru prima dată, în contextul fraudei din sistemul bancar, [...] 1

Cum se „luptă” la noi cu corupția, achitându-i pe cei care cer ilegal bani de la pacienți sau despre (in)justiția noastră

La finele lunii iunie a anului trecut toată presa era revoltată de un video apărut pe Curaj.TV filmat de o mămică curajoasă, care a mers la Tatiana Pasicovschi șefa secției toxicologie de la Centrul Mamei și Copilului și și-a cerut banii înapoi plătiți cu câteva zile înainte pentru plasma [...] 3

Președintele raionului Rezina și-ar fi depășit atribuțiile

RUBRICA CETĂȚEANUL ACTIV: Prin Decizia nr. 7/26 „Cu privire la înființarea Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din 01 octombrie 2015, Casa de Cultură din Rezina a fost transformată ilegal în Palat de Cultură. În articolul plasat pe anticoruptie.md din 10.03.2016, am venit cu detalii despre acest caz. De [...] 5

Copiii dintr-o tabără de odihnă, condamnaţi la sete

Cei aproape 200 de copii aflaţi la odihnă în tabăra „Alunelul„ de lângă satul Bardar, raionul Ialoveni, sunt condamnaţi să îndure sete. Singura sursă de apă la care au acces aceşti copiii este cea de la fântâna arteziană, care de fapt este apă sulfuroasă (burcută), cu un miros puternic [...] 5

Un viceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, suspectat de nereguli în declarația de avere

Comisia Națională de Integritate a decis să inițieze un control în privința lui Iulian Postică, viceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Acesta este bănuit de încălcarea regimului de declarare a averii și proprietăților, dat fiind diferența mare dintre veniturile acestuia și averile deținute. Postică este viceministru la Tehnologiei Informației și Comunicațiilor [...] 2

Cine urmărește să pună pe brânci Mina de piatră de la Mileștii Mici

Imediat ce intri în Mina de piatră de la Mileștii Mici aerul înecăcios aproape că îți taie respirația. Nivelul de umezeală este atât de mare, încât camera de filmat și aparatul de fotografiat se deconectează la numai 20 de minute de la intrare. Pe măsură ce înaintăm în mină, [...] 1

De ce refuză Mihail Gofman să fie audiat de procurorii Anticorupție

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, admite că Mihal Gofman, fost şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, a făcut declarații despre fraudele bancare fie pentru a dezbate ancheta și de a o duce pe o pisă greșită, fie a fost cumpărat să facă publice astfel [...] 6

Dosarul preşedintelui Federaţiei de Baschet a fost trimis în judecată. Ofițerul CNA care i-ar fi promis că-l scapă basma curată cu 100.000, în arest

Cauza penală de învinuire a lui Octavian Vucol, preşedintelui Federaţiei de Baschet din Republica Moldova (FBRM), reținut la mijlocul lunii mai de ofițerii CNA și procurorii Anticorupție pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari și plasat ulterior în arest, a ajuns în judecată. Împreună cu preşedintele FBRM, pe banca acuzaţilor vor compărea şi complicii acestuia [...] 6

Pronunțarea sentinței în dosarul coruperii deputaților, amânată. Inculpatul este la Tiraspol

Pe ultima sută de metri, examinarea dosarului coruperii deputaţilor a fost din nou amânată. Nici inculpaţii şi nici avocaţii lor nu s-au prezentat la şedinţa de judecată programată pentru ziua de joi, 7 iulie, când urmau să aibă loc dezbaterile judiciare şi să fie prezentat ultimul cuvânt al inculpaţilor, după care să fie [...] 6

Cariera, averea și dosarele Adrianei Bețișor

În 2015, Adriana Beţişor, procurora care, la 30 de ani încă neîmpliniţi, a reuşit cea mai răsunătoare condamnare din istoria R. Moldova, cea a unui ex-premier, s-a căsătorit cu şeful interimar al Direcţiei Antifraudă a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, ajuns în funcţie la mai puţin de un an [...] 1

Noi circumstanțe în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Procurorii anunță că au obținut informații suplimentare

Procuratura Anticorupție anunță că grupul de urmărire penală care investighează dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM) a descoperit noi circumstanțe și informații care se referă la activitatea lui Viorel Bârcă, fost președinte al BEM, dar şi a altor doi membri ai Consiliului de administraţie al băncii. Aceștia [...] 6

Consilierul-moșier de la Colonița și scandalul cu terenurile satului

Mandatul de ales local l-a făcut moșier pe un consilier de la Colonița. Igor Luchian s-a pricopsit recent cu trei terenuri agricole vândute printr-o decizie a consiliului pe care a votat-o și el. În plus, acesta făcea parte, la acel moment, din comisia pentru licitații publice. Consilierii din opoziție cer [...] 1

Proiectul Legii integrității, în dezbatere publică. Reprezentanți ai Delegației UE: „Legea este necesară nu pentru bifă, ci pentru a apropia Moldova de standardele europene”

Proiectul Legii Integrității a fost analizat miercuri, 6 iulie, în cadrul unei dezbateri publice organizate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Evenimentul vine la o săptămână de la excluderea documentului de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului, la solicitarea mai multor organizații neguvernamentale. Societatea civilă cerea publicarea setului de legi cu privire la integritate adoptate [...] 2

DOC // Avizele SIS despre integritatea noilor membri CEC au fost făcute publice. Ce au descoperit ofițerii de securitate

Parlamentul a făcut publice avizele consultative ale Serviciului de Informații și Securitate (SIS) care se referă la controlul integrității celor nouă membri ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), aleși recent. Potrivit documentelor, niciunul dintre noii membri ai CEC nu se confruntă cu probleme grave de integritate și nu a trișat atunci [...] 2

Candidatura lui Veaceslav Zaporojan, aprobată de Guvern la funcția de judecător al Curții Constituționale

Guvernul a aprobat miercuri, 6 iulie, candidatura lui Veaceslav Zaporojan la funcția de judecător la Curtea Constituțională, post care a fost vacant aproape un an și jumătate. Candidatura magistratului a fost selectată încă în noiembrie 2015, în urma unui concurs desfășurat de către o comisie specială instituită de Guvernul Streleț. Anterior, membrii acestei [...] 2

Viorel Morari oferă detalii despre „dosarul Șor” . Când va ajunge primarul orașului Orhei pe banca acuzaților?

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, susține că dosarul care vizează implicarea lui Ilan Șor în furtul din sistemul bancar ar putea fi transmis în judecată până la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii august. „Mi-aș dori ca acest dosar să fie finalizat cât mai rapid pentru că ne dăm [...] 6

Restanțele Guvernului în ultimele patru luni: investigațiile privind fraudele bancare se derulează lent, iar CNA rămâne nereformat

Investigația privind fraudele bancare derulează lent și fără rezultate importante până în prezent, iar ancheta demarată de Procuratura Generală se desfășoară într-un mod netransparent, nefiind clar câte dosare au fost trimise în judecată și cine sunt persoanele vizate. Concluziile au fost incluse într-un raport intermediar de monitorizare a foii de parcurs [...] 2

Judecătoarea Domnica Manole, în vizorul CNI la solicitarea procurorilor

Domnica Manole, judecătoarea Curții de Apel Chișinău cercetată penal pentru că a adoptat o hotărâre prin care a obligat Comisia Electorală Centrală să iniţieze referendumul republican privind alegerea preşedintelui ţării de către cetăţeni, la iniţiativa Platformei Demnitate şi Adevăr, a ajuns și în vizorul Comisiei Naționale de Integritate. Viorel Morari, șeful [...] 2

Dosarul privind deposedarea acționarilor Moldova-Agroindbank, trimis în instanța de judecată. Patru persoane pe banca acuzaților

Dosarul în care Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră a Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank (MAIB), a fost reţinută de ofiţerii CNA şi procurori pentru spălare de bani şi deposedare de acțiuni a unor acționari de la MAIB, a fost trimis în instanța de judecată, anunță Procuratura Anticorupție. Pe banca acuzaților vor [...] 6

Consiliul Europei cere Republicii Moldova să îmbunătățească și să garanteze implementarea eficientă a legislației anticorupție

Consiliul Europei cere Republicii Moldova să îmbunătățească și să garanteze implementarea eficientă a legislației anticorupție, prin respectarea statutului parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor, potrivit unui comunicat de presă publicat marți, 5 iulie, care fare trimitere la un raport GRECO (Grupul statelor contra corupţiei). Alte probleme-cheie desprinse din document țin de aplicarea inconsecventă a legilor și [...] 2

Dosarul Stadionului Republican // Cei patru judecători ai CSJ, mustrați pentru decizia de a acorda companiei Basconslux 14 milioane de lei, au fost salvați de CSM

Cei patru magistrați ai Curții Supreme de Justiție sancționați disciplinar în luna aprilie pentru decizia prin care au obligat statul să transfere companiei Basconslux SRL peste 14 milioane de lei pentru demolarea Stadionului Republican au fost scutiți de pedeapsă. Consiliului Superior al Magistraturii a anulat marți, 5 iulie, hotărârea Colegiului disciplinar. Într-o contestație depusă anterior la [...] 2

„Lista lui Sagaidac”: 90 % din persoane figurează în dosarul „miliardului furat”

90 la sută din persoanele incluse în lista lui Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale (BS), au deja statut procesul în dosarele care se referă la furtul din sistemul bancar. O declarație în acest sens a fost făcută de procurorul [...] 2

Judecătorul Ion Țurcan, acuzat că a primit în dar o armă de vânătoare și o vacanță la Poiana Brașov în schimbul unei decizii, scos basma curată de CSM

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au respins marți, 5 iulie, contestația depusă de Serviciul de Informații și Securitate împotriva hotărârii Colegiului disciplinar care îl scotea basma curată pe judecătorul Ion Țurcan. SIS încearcă de mai mult timp să demonstreze fostul președinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei a primit în dar o [...] 2

Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie: „Persoanele condamnate penal trebuie să achite cheltuielile de judecată suportate de stat”

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, afirmă că persoanele care au fost condamnate penal trebuie să achite toate cheltuielile suportate de către stat pentru acumularea probatoriului. Practica a și fost aplicată în câteva cazuri. Instanța de judecată l-a obligat pe fostul premier Vlad Filat să achite 15.000 de lei Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru [...] 2

Noi nume în dosarul miliardului furat. Procuratura Anticorupție, invitată să se autosesizeze

Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale (BS), continuă dezvăluirile despre furtul din sistemul bancar moldovenesc. Fostul angajat al Băncii Sociale confirmă că despre situația dezastruoasă în care se aflau cele trei bănci implicate în furtul miliardului știa foarte bine conducerea [...] 2

Zeci de milioane pentru Parlament, pe timp de criză

Autoritățile nu renunță nici pe timp de criză la cheltuielile legate de asigurarea confortului deputaților. Astfel, în bugetul de stat pentru anul curent au fost prevăzute 83 de milioane de lei pentru reparația clădirii Parlamentului. Numai pentru montarea sistemelor de ventilare și antiincendiare în trei blocuri ale Legislativului se [...] 1

Ce raporta Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre furtul miliardului în 2014 și 2015

Chiar dacă Mihail Gofman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), a ieșit recent cu declarații răsunătoare despre schemele prin care sistemul bancar din Republica Moldova a fost jefuit de aproape un miliard de dolari, în rapoartele de activitate din ultimii ani ale instituției pe care [...] 2

Funcționară interceptată la indicația lui Nicolae Vicol, noua șefă a Fiscului de la Orhei

Valentina Negară, fosta adjunctă la Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) Chișinău, vizată în scandalul interceptărilor telefonice și martoră în dosarul lui Nicolae Vicol, a devenit acum o săptămână directoarea IFS Orhei, după ce Vitalie Colun, fostul primar al orașului, și-a dat demisia din această funcție. Valentina Negară a fost promovată la sfârșitul anului 2012 - începutul lui 2013 în mai multe [...] 2

Fost șef de procuratură face dezvăluiri despre furtul de la Banca de Economii

Furtul din sectorul bancar putea fi evitat dacă Procuratura Generală ar fi gestionat corect dosarul lui Grigore Gacikevici, fostul președinte al Băncii de Economii (BEM), afirmă Ion Diacov, ex-procurorul municipiului Chișinău. Acesta își amintește că încă de mai demult se știa că Gacikevici fură, iar în dosarul intentat pe numele [...] 2

Cum a fost „curățat” statul de 30 de milioane de lei

Tone de utilaje, pentru care statul a plătit peste 10 milioane de lei, zac de ani buni în depozitul unui agent economic. Tehnica a fost procurată pentru o stație de epurare, pe care autoritățile din Criuleni încearcă să o construiască de aproape un deceniu. Soarta investiției rămâne incertă în [...] 1

Cine i-a făcut lui Ilan Șor cadou Aeroportul Internațional Chișinău

Decizia de a concesiona Aeroportul Internațional Chișinău pentru 49 de ani a avut loc în mai multe etape, iar cel care a organizat concursul și a ales investitorul a fost Ministerul Economiei, condus de reprezentanți ai Partidului Democrat. În „joc” a fost implicată și Curtea Constituțională, scrie Ziarul Național, citând [...] 2

Justiția subjugată politic nu are perspective

Despre imunitatea judecătorilor s-a discutat mult și la diverse niveluri. În legătură cu apariția în spațiul public, tot mai frecvent, a exemplelor de corupție în tagma judecatorească, multă lume consideră că lipsirea de imunitate a judecătorilor va duce la diminuarea corupției în rândul acestora. Sunt de acord că judecătorul, dar [...] 3

Monitorizarea executării contractelor de achiziție rămâne problematică și după adoptarea noii legi

Potrivit noii Legi a Achizițiilor Publice, membrii grupurilor de lucru vor avea obligația să monitorizeze executarea contractelor, iar ulterior să prezinte rapoarte. Documentele vor fi publicate pe paginile web ale autorităților contractante. Acest mecanism nu impune însă și sancțiuni pentru autoritățile care nu își respectă obligațiunile. Subiectul a fost abordat în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație de la 29 [...] 7

Serafim Urechean scapă de CNA. Curtea Supremă de Justiție i-a dat câștig de cauză

Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi, a scăpat de amenda de peste 2.000 de lei pe care ar fi trebuit să o achite Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru conflictul de interese constatat de Comisia Națională de Integritate (CNI) încă pe 18 iunie 2015. Atunci, demnitarul a fost acuzat că ar fi folosit în interes [...] 2

Proiectul Legii privind procuraturile specializate, votat în prima lectură

Parlamentul a votat vineri, 1 iulie, proiectul Legii cu privire la organizarea şi funcţionarea procuraturilor specializate care prevede instituirea Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale. Potrivit proiectului, procuraturile specializate vor avea buget separat şi organigrame distincte, cu împuterniciri speciale. Sediile acestora vor fi localizate în municipiul Chișinău, cu oficii [...] 2

Dosarul ASITO // Directorul financiar adjunct și unul dintre juriști, arestați. Schema prin care ar fi vrut să fure milioane de lei de la companie

Directorul financiar adjunct al companiei de asigurări ASITO şi unul dintre jurişti au fost arestaţi, după ce cinci persoane au fost reținute joi, 30 iunie. Decizia a fost luată de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei, care a admis demersul procurorilor Anticorupţie de arestare preventivă a învinuiţilor pe un termen de 30 şi, respectiv [...] 6

Inițiativa Ministerului Justiției de inițiere a acțiunilor de regres a fost dată peste cap de Comisia de la Veneția

Comisia europeană pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia - n.r.) consideră inoportună practica de tragere la răspundere a judecătorilor, prin intermediul acţiunii în regres, pentru decizii luate de magistrați atunci când îşi exercită funcţia judiciară potrivit standardelor profesionale stabilite de lege. Într-un răspuns oferit la o solicitare [...] 2

Hotărârea motivată în dosarul Filat va rămâne secretă până se va pronunța și Curtea de Apel Chișinău

Magistrata Galina Moscalciuc, președinta completului de judecată care a examinat dosarul fostului premier Vlad Filat, a decis să nu publice pe pagina de web a Judecătoriei sectorului Buiucani hotărârea motivată în acest caz. Contactat de Anticoruptie.md, serviciul de presă al Judecătoriei ne-a comunicat că magistrații au hotărât ca decizia motivată să fie făcută [...] 6

DOC // Fostul adjunct al procurorului general, Eugen Rusu, acuzat că a scos din pușcărie un criminal

Eugen Rusu, fost adjunct al procurorului general, este acuzat că, în urmă cu cinci ani, ar fi încercat să își influențeze un subaltern pentru a depune tardiv un recurs la o hotărâre judecătorescă prin care a fost eliberat din detenție un criminal condamnat pentru omor în Italia. O sesizare despre acest [...] 6

Ministrul Justiției și fostul director al Autorității Aeronautice Civile, sub lupa CNI după o investigație a portalului Anticoruptie.md

Comisia Națională de Integritate a inițiat joi, 30 iunie, controale în privința lui Vladimir Cebotari, ministru al Justiției, și Mircea Maleca, ex-director al Autorității Aeronautice Civile. Angajații CNI urmează să stabilească dacă cei doi și-au declarat toată averea pentru anul 2015 și dacă au admis conflicte de interese în activitatea [...] 2

Domnule Renato Usatîi, schimbați funcționarii obraznici de la primăria pe care o conduceți

Domnule Renato Usatîi, am observat că atunci când mă adresez dumneavoastră în public, mă auziți mai bine și ca, prin minune, se iau măsurile de rigoare mai repede decât în cazul în care vă adresez scrisori oficiale pe adresa primăriei municipiului Bălți de pe str. Independenței 1( cu înregistrare [...] 3

Cinci persoane din administraţia ASITO, reţinute pentru delapidări și spălare de bani. Prejudiciul: circa zece milioane de lei

Cinci persoane din cadrul companiei de asigurări ASITO au fost reţinute joi, 30 iunie, de ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie. Este vorba despre directorul financiar adjunct al instituţiei, contabilul-şef, dar şi trei angajaţi ai Serviciului juridic, anunță Serviciul de presă al CNA. Toți cinci au fost reţinuţi pentru 72 de [...] 6