Judecătoria Buiucani a emis sâmbătă, 31 octombrie, două mandate de arest pe numele a doi oameni de afaceri reţinuţi săptămâna trecută în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Aceştia se vor afla în custodia CNA pentru 30 de zile, iar decizia este cu drept de atac.

Este vorba despre şefii a două companii petroliere, învinuiţi că ar fi contractat, în mod  fraudulos, credite de la Banca de Economii. Suma acestora este de 160 de milioane de lei. Pe numele lor a fost deschisă o cauză penală pentru dobândirea creditelor prin înşelăciune, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă o pedeapsă sub formă de  amendă de până la 60.000 de lei sau  închisoare de la trei la opt ani.

Acum câteva zile, instanţa i-a aplicat 30 de zile de arest şi directorului Valiexchimp, Valentin Bodişteanu, reţinut joi, 22 octombrie, de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie. Antreprenorul este învinuit de obţinerea unor credite frauduloase de la BEM, Banca Socială şi Unibank în valoare de 465 de milioane de lei. De asemenea, judecătorul de instrucţie al Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arestare  pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî, cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. El a fost anunţat în căutare de către organele de drept.  

18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise în instanţă, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.