.png)
Oamenii legii au descins cu percheziții la sediul unei companii de construcții din capitală, în cadrul unei cauze penale privind evaziunea fiscală de aproximativ 8.000.000 lei, a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). Schema a fost deconspirată de procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat.
Potrivit datelor din dosarul penal, evaziunea a avut loc în perioada 2019-2022, când conducerea companiei ar fi spălat bani. „Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-ar fi utilizat pentru cumpărarea mai multor bunuri imobile private”, scrie PCCOCS.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.
Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Comentarii
