Un administrator al unei companii a fost condamnat pentru spălare de bani la 6 ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a menținut măsura preventivă – arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă.

Administratorul companiei a fost condamnat pentru implicarea în spălarea unei sume de 2,7 milioane de lei, prin operarea mai multor transferuri pe conturi bancare, inclusiv ale companiei pe care o gestiona. Actele de spălare de bani au avut loc între 19 și 28 decembrie 2011 și erau destinate deghizării banilor proveniți dintr-un credit fraudulos, în valoare de 4,4 milioane de lei, obținut de la Banca de Economii în același an.

Pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a dispus încasarea sumei de 2,7 milioane de lei de la inculpat, în favoarea Băncii de Economii, drept prejudiciu material cauzat prin infracțiune, și confiscarea specială a aceleași sume de bani în beneficiul statului.

Cauza a fost disjunsă dintr-o cauză penală mai amplă și a fost înaintată instanței în mai 2024, după ce inculpatul a fost extrădat din Ucraina pe 4 aprilie 2024. În ciuda negării acuzațiilor, instanța a apreciat probele administrate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție și a stabilit vinovăția inculpatului.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.

O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.