Administratorul bazei de date a SA Registru-Corect a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie în dosarul în care figurează şi Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră al Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank. Acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta Moldasig, a comis infracţiunea de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari, prin intermediul SA Registru-Corect.

Femeia este bănuită că, în complicitate cu alte persoane, a dobândit prin înşelăciune acţiuni ale BC Moldova-Agroindbank SA. Pahomi mai este bănuită de spălare de bani, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 de milioane de lei de lei.

"Analizând probele acumulate, s-a stabilit că, având scopul de a sustrage un număr de acţiuni de la proprietarii acestora, bănuita a organizat o schemă prin care i-a deposedat  pe aceştia de 17.189 de acţiuni. Pentru realizarea planului său, femeia a organizat falsificarea unor procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarii de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal din numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii offshore", se arată în comunicatul de presă al CNA. 

Ofiţerii de urmărire penală au mai constatat că, pentru ştergerea urmelor infracţiunii, bănuita a organizat o altă schemă prin intermediul căreia a tăinuit documentele care au stat la baza tranzacţiilor ilegale cu acţiunile BC Moldova-Agroindbank SA. Potrivit CNA, din materialele anchetei a rezultat că aceasta ar fi convenit cu câţiva poliţişti organizarea unei ridicări fictive a actelor dubioase de la sediul unui Registrator, iar după aceasta documentele au fost declarate dispărute.