Un grup criminal organizat, constituit din mai mulți cetățeni români și moldoveni, a pus la cale o schemă prin care au sustras bani de pe conturile bancare ale victimelor, prejudiciul  fiind de peste 6,5 mln. euro (127 000 000 lei). Acțiunile de urmărire penale au fost efectuate de colaboratorii Procuraturii Anticorupție (PA) și omologii Direcției Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România. 

Cauza penală privind spălarea de bani a fost pornită în iunie 2020. Potirivit materialelor acumulate, membrii grupării criminale, care aveau roluri clar definite, au realizat acțiuni infracționale de sustragere a mijloacelor financiare din conturile bancare ale mai multor persoane fizice și juridice din mai multe țări membre UE (cu predilecție Spania, Marea Britanie și România) prin utilizarea programelor de tip malware și accesarea ilegală a sistemelor informatice ale victimelor.

Alte persoane din grup erau responsabile de realizarea și folosirea actelor de identitate false prin intermediul cărora erau create conturi bancare colectoare, în care să fie adunate mijloacele financiare sustrase. „Pentru a diminua riscul descoperiri întregii rețele infracționale, circuitul banilor proveniți din activități infracționale a fost extins prin realizarea mai multor transferuri din conturile colectoare la conturile de card ale altor persoane, în mare parte din R. Moldova”, anunță PA în comunicatul de presă.

Membrii grupului criminal organizat recrutau persoane fizice cu venituri modeste, care contra unor remunerații modice au deschis pe numele lor conturi de card bancar, cu opțiuni de internet banking, iar cardurile bancare, datele pentru online banking și restul rechizitelor le-au pus la dispoziția recrutorilor.

Sumele adunate în conturile colectoare variau în jurul valorii de 10 000 euro per transfer. Ultima etapă era de extragere a surselor financiare colectate, acțiune realizată la bancomatele băncilor comerciale din Slovacia, România ș.a.

„Activitățile infracționale au avut loc în perioada anilor 2018 – 2020, în R. Moldova fiind identificate un grup de aproximativ 90 de persoane, recrutate, inclusiv 4 recrutori care acționau în diferite zone geografice ale R. Moldova. Ultimii au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți, fiindu-le efectuate percheziții domiciliare și informatice”, transmite PA.

Două persoane fizice din Republica Moldova, care aveau rolul de recrutori, au fost aduse și audiate la sediul PA. 

În vedere recuperării prejudiciului, PA anunță că a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești de peste 160 mii euro. Banii sechestrați au fost transferați  pe conturile speciale ale ARBI, fiind preluați în administrarea acestei instituții, pentru valorificare anticipată. 

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.