CNA: 20 de milioane de lei ar fi fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi. Ce spune fostul director

Anticoruptie.md
30/05/2017
Regia Apă-Canal Bălţi. Foto: Btv.md

Circa 20 de milioane de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior banii ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală, anunţă Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) cu referire la un raport preliminar al Inspecţiei Financiare. Angajaţii Inspecţiei au constatat că întreprinderea a fost prejudiciată în urma unor tranzacţii frauduloase care au avut loc în perioada 2013 - 2016. Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani, potrivit CNA. Fostul director al Regiei Apă-Canal Bălţi, Victor Corcodel, susţine că nu cunoaşte detalii şi că, deocamdată, nu a fost citat de procurori. 

Potrivit materialelor procesului penal, în perioada 2013 - 2016, şefii Regie Apă-Canal Bălţi ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri cu zeci de persoane fizice şi juridice. În urma acestor contracte, companiile urmau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri care în realitate nu au mai fost livrate, fiind cauzate daune în sumă de circa 20 de milioane de lei.

„În aceeaşi perioadă, gestionarii agenţilor economici şi persoanele fizice, contractate de Apă-Canal Bălţi, în coparticipare cu factorii de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a mijloacelor băneşti, legalizându-i prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că infracţiunile date sunt comise în aceleaşi circumstanţe şi de aceleaşi persoane, iar din acest motiv ambele cauze au fost conexate”, potrivit comunicatului de presă al CNA

Între timp, marţi, 30 mai, Direcţia generală teritorială Nord a CNA şi procurorii Anticorupţie au operat percheziţii la 30 de agenţi economici şi 17 persoane fizice în nordul şi centrul Republicii Moldova. Reprezentanţii CNA susţin că, în urma acţiunilor de urmărire penală, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, purtătoare de informaţii şi aproximativ 400.000 de ei.

Victor Corcodel, care s-a aflat la şefia Regie Apă-Canal Bălţi începând cu mijlocul anilor 1990 până în februarie 2017, spune că, deocamdată, nu a fost citat la CNA şi că nu cunoaşte detalii despre tranzacţiile dubioase la care se fac referire în comunicatul de presă. 

Anticoruptie.md
30/05/2017




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Comentarii