Prejudicii în valoare de 109 milioane de lei au depistat ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, ai Serviciului Fiscal de Stat și angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în urma unor percheziții efectuate pe 27 septembrie 2024 la Compania de construcții „Exfactor-Grup” pentru evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.

„În urma descinderilor efectuate la domiciliile și birourile companiei au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină în valoare de 4.593.121 de lei, 69.000 de dolari, 98.500 de euro, 24.000 de roni și 106.000 de lire”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției. 

Două surse ale portalului Anticoruptie.md au confirmat că este vorba de compania „Exfactor-Grup”.

Totodată, oamenii legii au mai efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar complice unde a fost reținut un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat. Majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat în martie și iunie 2024 în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.

Poliția a precizat că figurantul principal în cadrul acestui dosar se află pe moment peste hotare. 

În martie, oamenii legii au reținut două persoane membri ai organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice, care ar fi fost remunerați din surse tenebre pentru activitățile prestate, inclusiv pentru participarea la mitinguri și acțiuni de protest, cu realizarea sarcinilor puse.

În iunie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au descins la domiciile unor persoane și la unele schimburi valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Polițiștii au ridicat atunci sume de bani în diferită valută în valoare de aproximativ 3.000.000 de lei. Acțiunile s-au desfășurat în urma deconspirării mai multor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor. Împreună cu alți reprezentanți ai grupului criminal, acesta ar fi organizat o schemă nouă de introducere în țară a valutei străine – dolari americani.   

Compania Exfactor-Grup a făcut lucrări la Aeroportul Internațional Chișinău în perioada în care acesta a fost gestionat de gruparea lui Ilan Șor.

În lista persoanelor fizice afiliate lui Ilan Șor, elaborată de Serviciul de Informații și Securitate, a fost inclus și Vladimir Tonu, proprietarul companiei Exfactor-Grup. La alegerile parlamentare din 2019, Exfactor a fost unul dintre cei mai importanți sponsori ai campaniei electorale a Partidului Șor.

Exfactor-Grup a avut mai multe tranzacții cu Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. În 2018, compania lui Tonu a cumpărat Hotelul „Cosmos” de la SRL Infoton-Com, conectat la Şor. În proprietatea Exfactor au ajuns și 10 hectare de teren din apropierea Gării Auto de Nord, care au aparținut firmei Finpar Invest a lui Plahotniuc. 

Exfactor-Grup a fondat în 2018, împreună cu un cetățean american, SRL Gările Auto Moderne, care a obținut în concesiune de la stat, pentru 25 de ani, toate gările auto din R. Moldova.

În pofida acestor achiziții, Exfactor-Grup nu a fost inclusă de SIS în „lista neagră”. Autoritățile au introdus în listă o altă companie a lui Tonu ce nu are în prezent activitate – Exfactor- Grup Construct. Firma a fost fondată în 2014 doar pentru a efectua lucrări la Aeroportul Internațional Chișinău: a modernizat pista aeroportului și a construit parcarea multietajată.