Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis parțial recursul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în litigiul cu bancherul Serghei Cebotari. Fostul șef maib cere, în instanță, aprobarea sa în calitate de membru al Comitetului Executiv al Băncii de Finanțe și Comerț, solicitare înaintată de instituția bancară încă în 2022. Magistrații CSJ au restituit cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău.

Serghei Cebotari, ex-președinte MoldovaAgroindbank, a fost propus în funcția de șef al Comitetului de conducere al unei alte instituții bancare, însă BNM nu a aprobat candidatura sa.

Este vorba despre Banca de Finanțe și Comerț, care a încă în anul 2022 a depus o cerere în acest sens la banca centrală. Examinarrea cererii a fost amânată de mai multe ori,  iar prin Hotărârea nr. 45 din 27 februarie 2023,  Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a refuzat aprobarea lui Serghei Cebotari. Motivul principal - candidatul nu ar corespunde criteriului privind reputația.

Cebotari a contestat decizia BNM, pe care o consideră neîntemeiată. Bancherul susține că Banca Națională a Moldovei a aplicat un tratament diferențiat, nu a individualizat pedepsele aplicate în trecut, și anume nu a stabilit gradul de vinovăție a persoanei în cazul fiecărei fapte imputate, nu a dat apreciere profiturilor realizate și pierderilor evitate de către persoana în timpul activității în cadrul BC „Moldova Agroindbank” SA și nu a demonstrat cauzarea de prejudicii terților, acționariatului sau BC „Moldova-Agroindbank” SA. De asemenea, reclamantul susține că BNM a interpretat și aplicat eronat cadrul legal la evaluarea reputației persoanei, îngrădindu-i astfel dreptul la muncă. 

De altă parte, BNM a declarat în instanță că „deși reclamantul îndeplinește cerințele legale și criteriile privind cunoștințele, aptitudinile și experiență persoanei pentru funcția de membru al organului executiv al băncii, s-a constatat că acesta nu îndeplinește cerința și criteriul privind buna reputație și desfășurarea activității în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase. Susține că această concluzie rezultă urmare a analizei situațiilor în care reclamantul nu a fost transparent, deschis și cooperant cu Banca Națională a Moldovei, nu și-a îndeplinit responsabilitățile decurgând din calitatea deținută în bancă; reclamantul și BC „Moldova Agroindbank” SA au făcut obiectul mai multor sancțiuni și/sau măsuri de supraveghere aplicate de Banca Națională a Moldovei”. 

Audiind părțile, Curtea de Apel Chișinău a admis parțial acțiunea înaintată de Cebotari Serghei. A fost anulată hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale. Totodată, BNM a fost obligată să reexamineze cererea din 27 ianuarie 2022 a Băncii de Finanțe și Comerț, cu privire la obținerea aprobării Băncii Naționale a Moldovei, pentru exercitarea de către Serghei Cebotari a funcției de membru, președinte al Comitetului de Conducere al „Băncii de Finanțe și Comerț” SA.

BNM a depus recurs, în care a solictat casarea și suspendarea executării hotărârii Curții de Apel Chișinău, invocând faptul că, hotărârea sa ”se referă la rezultatele evaluării, în baza cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, a corespunderii intimatului Serghei Cebotari funcţiei de membru (preşedinte) al organului executiv al ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA, fiind refuzată aprobarea acestuia în funcţia dată. În special, ca rezultat al evaluării s-a stabilit că intimatul nu corespunde criteriului privind reputaţia bună a persoanei, deoarece există situaţii şi circumstanţe care demonstrează că, în exercitarea funcţiei de membru al organului executiv al BC ”MoldovaAgroindbank” SA intimatul nu a fost transparent, deschis şi cooperant cu BNM, nu şi-a îndeplinit responsabilităţile decurgând din funcţia deţinută, a purtat răspundere pentru apariţia problemelor financiare şi administrative la locurile anterioare de muncă; BC ”Moldova-Agroindbank” SA, în care a activat anterior, a fost obiectul unor sancţiuni şi măsuri de supraveghere aplicate de către BNM”.

Magistrații Curții Supreme de Justiție au admis parțial recursul și au dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Chișinău.