Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea depusă de avocatul Vadim Banaru, în interesele lui Ilan Șor, privind strămutarea dosarului averii nejustificate de la Curtea de Apel Centru la o instanță de același grad. Astfel, procesul va continua în instanța de apel de la Chișinău. În luna noiembrie 2024,  Autoritatea Națională de Integritate (AN)I a constatat o diferență de aproape 11 milioane de lei între bunurile dobândite și veniturile obținute de către Ilan Șor și membrii familiei sale, în perioada în care era primar de Orhei. Cauza a fost transmisă în instanță pentru examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Refugiat la Moscova, Șor a înaintat, prin intermediul avocaților săi, o acțiune paralelă, în care cere anularea actului de constatare. 

În actul de constatare contestat se menționează că, pentru cca cinci luni ale anului 2015, an în care Șor a fost ales în calitate de primar în Orhei și a devenit subiect al declarării averilor, ar fi existat o diferență vădită în mărime de 6.449.706, 81 lei între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către acesta și membrii familiei sale.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016- 02.11.2022, ANI a constatat o diferență substanțială de 4.381.084, 46 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de dl Ilan Șor și membrii familiei sale, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi. ANI menționează că „diferența substanțială este diferenţa ce depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită şi veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcţiilor publice ori de demnitate publică în aceeaşi perioadă”.

Ilan Șor și-a exprimat dezacordul după publicarea constatărilor ANI, menționând că instituția ar fi folosită „drept bâtă pentru politicienii incomozi”. Totodată, acesta a acționat în judecată ANI, prin intermediul avocaților săi.