Curtea de Apel Centru a admis recursul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în litigiul cu firma Caravita, aflată de peste 9 ani într-un proces stufos de lichidare. Decizia a fost pronunțată la sfârșitul lunii mai, dar făcută publică în această săptămână. Mai exact, instanța de apel a decis să trimită la rejudecare cauza în care AIPA cere ca datoria, de aproximativ 13 milioane de lei, să fie introdusă în lista de creanțe cu rangul trei, nu cinci, așa cum a stabilit instituția de insolvabilitate. Schimbarea rangului ar face ca banii să ajungă mai repede în haznaua statului. Hotărârea vine la finalul unui alt proces de durată, în care AIPA, tot din a doua acțiune, a obținut admiterea creanței.

La 12 aprilie 2023, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a depus în adresa instanței cerere de admitere și validare a creanțelor.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central, acțiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Un an mai târziu, instanța de apel a admis recursul AIPA și a repus în termen cererea de admitere a creanței. Firma Caravita urmează să întoarcă 13.214.290,00 lei bugetului de stat.

Dosarul Caravita reprezintă o parte din investigaţiile legate de fraudele de la Banca de Economii.

Nașul ex-premierului  Vlad Filat, Ion Rusu, a fost recunoscut vinovat de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, ceea ce a adus prejudicii Băncii de Economii. Fiul său, Vladimir Rusu, şi alţi doi angajaţi ai aceleiaşi firme au fost cercetaţi într-o procedură penală separată, fiind banuiţi de complicitate la tranzacţiile dubioase cu banii de la BEM. 

Omul de afaceri a fost reţinut în iulie 2015. Procurorii explicau rapiditatea derulării procesului prin faptul că Rusu ar fi încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Potrivit oamenilor legii, Ion Rusu a recunoscut în instanţă că a intenţionat să ascundă provenienţa a 2,8 milioane de euro, sustrase de la BEM, şi că a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii pentru rambursarea mijloacelor financiare creditate.

Vlad Filat a declarat în repetate rânduri că dosarul intentat naşului său ar fi o comandă politică.

„Nu vreau să dau cali­fi­cări pen­tru această acțiune. Înțeleg con­tex­tul în care este făcută, la fel cum o înțe­leg și mulți alții. De ce anume acum, când for­ma­rea noii Ali­anțe este pe ultima sută de metri? Indi­fe­rent de aceste acțiuni, Mol­dova va avea o Ali­anță Pro-Europeană, bazată pe prin­ci­pii de corec­ti­tu­dine și cu un obiec­tiv clar de refor­mare a jus­ti­ției, cu impli­care Euro­peană directă. Sunt sigur că Ion și Vla­di­mir Rusu, împre­ună cu cole­gii săi își vor demon­stra nevi­no­vă­ția. Voi depune toate efor­tu­rile ca cetă­țe­nii să afle des­pre ade­vă­ra­tele dela­pi­dări din sis­te­mul ban­car”, a declarat fostul premier, la o zi după arestarea lui Ion Rusu.

Omul de afaceri a decedat în anul 2021, la scurt timp după ce a ieșit din închisoare.