Curtea de Apel Chişinău a dispus confiscarea întregii sume de 1 620 685 euro, bani care au fost depistaţi în aprilie 2020 într-un tir la vama Leuşeni.

Procuratura Generală a anunţat într-un comunicat că instanţa de apel a dispus şi confiscarea mijlocului de transport în valoare de 591 309 lei, utilizat la comiterea contrabandei de la vama Leușeni. Procurorii nu au anunţat dacă a fost identificat şi proprietarul banilor.

Singurul învinuit şi condamnat în dosarul respectiv rămâne şoferul autocamionului, care a declarat în instanţă că a fost rugat să transporte pachetele la Chişinău. Acesta a fost condamnat la trei ani cu suspendare pentru tentativă de contrabandă.

Adriano Dulgher, un pretins milionar din Londra, cu origini basarabene, a declarat atunci că el este proprietarul banilor şi că intenţiona să-i investească în afacerile din Republica Moldova. Acesta a avut statut de bănuit în dosarul intentat pentru contrabandă în proporții deosebit de mari, dar a fost scos de sub urmărire penală. Dulgher a fost vedetă la mai multe televiziuni, unde s-a prezentat drept milionar și a declarat că va lupta să-i fie returnați banii sechestrați la vamă.

Fostul şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale, Ion Caracuian, a declarat atunci că au fost analizate declarațiile în coraborare cu alte probe și s-a stabilit cu certitudine în acțiunile acestei persoane nu sunt întrunite elementele constituente ale infracțiunii, motiv din care persoana a fost scoasă de sub urmărire penală.

Anticoruptie.md a publicat anterior o investigație despre Adriano Dulgher care anterior a fost vizat într-un dosar penal pornit de Centrul Național Anticorupție pentru spălare de bani. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice l-au surprins pe Dulgher  în satul Mălăești din raionul Orhei, în compania unchiului său, Gheorghe Vîrtosu, vizat anterior în scheme de trafic de persoane și condamnat penal pentru astfel de crime. Cei doi au fost cercetați în același dosar pentru spălare de bani, dar au fost scoşi basma curată după ce ar fi dat mită de peste 200 de mii de euro.