Şeful unei companii petroliere din Moldova a fost reţinut în seara zilei de miercuri, 28 octombrie, într-un dosar ce vizează fraudele de la Banca de Economii. În următoarele 72 de ore, antreprenorul se va afla în izolatorul CNA.

Omul de afaceri este bănuit că ar fi dobândit în mod fraudulos mai multe credite de la Banca de Economii, valoarea totală a acestora fiind de peste 80 de milioane de lei.

Pe marginea acestui caz a fost iniţiată o urmărire penală, iar omul de afaceri riscă o amendă de până la 60.000 de lei sau închisoare de la trei la opt ani.

Săptămâna trecută, directorul Valiexchimp Valentin Bodişteanu a fost reţinut şi, ulterior, arestat pentru 30 de zile într-un nou episod privind creditele neperformante obţinute de la cele trei bănci. Acesta este învinuit că, prin intermediul a cinci companii, ar fi contractat credite în valoare de aproximativ 465 de milioane de lei.

CNA precizează că 18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise deja în instanţa de judecată, iar alte 15 cauze se află în procedura Centrului şi a procurorilor Anticorupţie.