Cauza penală de învinuire a fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi, reţinut acum două luni în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank, a fost expediată în judecată, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Anticorupţie.  

Potrivit probelor procurorilor, fostul deputat s-ar face vinovat de spălare de bani prin intermediul a două companii al căror gestionar şi beneficiar efectiv este. E vorba de firmele Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency. În intervalul anilor 2012 – 2014, susțin procurorii, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440.000 de dolari. Analizând traseul banilor s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shore.

De asemenea, procurorii afirmă că au stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi dobândit de la Unibank un alt credit, fără gaj, în valoare de cinci milioane de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o firmă nerezidentă. În final, 401.650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

„Informaţiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că numitul, împreună cu trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporţii deosebit de mari, infracţiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanţă, până la 10 ani de închisoare”, se precizează în comunicatul de presă al Procuraturii Anticorupție.

Totodată, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al societăţilor comerciale Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, despre care se presupune că ar fi fost implicate în frauda bancară, precum şi pentru nedeclararea sumelor de bani parvenite pe conturile acestora, care au fost folosiţi în scopuri personale penrtu achitarea studiilor copiilor săi în străinătate.

Chiril Lucinschi se declară nevinovat. Potrivit avocatei acestuia, bănuiala rezonabilă a procurorilor că Lucinschi ar fi comis infracțiunile care i se impută nu este probată deloc. „În ordonanța acuzării sunt menționate fapte care nicidecum nu întrunesc elemente ale unei infracțiuni penale, iar relațiile economice menționate acolo sunt inofensive. Întrebarea este de ce partea acuzării a dat natură penală acestor fapte”, a declarat anterior avocata Corina Stratan. Fostul deputat liberal-democrat a fost reţinut pe 25 mai și de atunci se află în arest la domiciliu.