Alți doi membri ai grupului criminal organizat, care a înșelat zeci de militari din Ucraina  printr-o schemă fictivă de vânzare a automobilelor, au fost reținuți. Aceștia au fost identificați în timp ce încercau să traverseze frontiera de stat prin prin punctul de trecere Cahul-Oancea. Este vorba despre un bărbat și o femeie, care au fost reținuți pentru 72 ore.

Pe 14 august, procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI au reținut  opt cetățeni ai Ucrainei. Aceștia au pus la cale o schemă prin care au obținut, prin înșelăciune, circa 3.000.000 lei de la 40 militari activi pe frontul ucrainean. Ultimii au căzut în plasă, după ce și-au ales mașina pe un site specializat, au dat avans, dar nu au mai văzut nici banii, nici automobilele.

După consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea Estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși.

„În ziua ce urma transferului de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele din Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărăturilor. Menționăm faptul că în episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime. Însă, urmare a intervenției autorităților de drept de la Chișinău și Kiev, activitatea ilegală a grupului criminal organizat a fost destructurată, iar fenomenul a încetat. Bănuiții reținuți sunt refugiați din Ucraina în Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Bănuiții sunt parte a unui grup infracțional care activa din 2022, care după înșelarea victimelor și obținerea banilor, purcedea la comiterea infracțiunii de spălare a banilor”, spun oamenii legii.

Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și cele de la Chișinău au format echipă comună de investigații. Au urmat peste 20 de percheziții în Moldova (în Chișinău) și peste 10 în Ucraina. În Moldova, au fost ridicate diverse bunuri prezumtiv cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, unele introduse prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de cartele bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.

După reținerea acestora, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe, persoanele beneficiind în continuare de prezumția nevinovăției, potrivit legii.