Dosarul în privinţa lui Ion Rusu, cumnatul și nașul liberal-democratului Vlad Filat din căsătoria cu jurnalista Angela Gonța, a fost expediat în instanţa de judecată. Gestionarul de facto al companiilor Caravita Co şi Business Estate Investments este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, care a adus prejudicii Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Ancheta s-a finalizat cu recunoaşterea vinovăţiei de către Ion Rusu, precizează CNA într-un comunicat. 

Potrivit materialelor din dosarul penal, inculpatul, încercând să camufleze provenienţa reală a sumei de 2,8 milioane de euro, sustrasă de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul băncii, a purces la efectuarea tranzacţiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate. Ion Rusu se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut vinovat, el riscă până la zece ani de închisoare.

Procuratura precizează că urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracţiunii continuă într-o procedură separată şi va fi finalizată în scurt timp.  

Tot luni, 12 octombrie, nepotului liberal-democratului Vlad Filat, Vladimir Rusu, care este fondatorul companiei Caravita, i s-a prelungit arestul la domiciliu cu încă 30 de zile. 

În iulie 2015, Ion Rusu, alături de alte personae aproapiate preşedintelui PLDM şi ex-premierului Vlad Filat, a fost reţinut de ofiţerii Centrului Național Anticorupție, după ce oamenii legii ar fi fost sesizaţi de câteva instituţii de inteligenţă financiară de peste hotare precum că mai multe companii rezidente în Moldova sunt implicate în scheme de spălări de bani, inclusiv prin Banca de Economii. Cei trei sunt fiul lui Ion Rusu, Vladimir Rusu, nepotul liberal-democratului; Tatiana Roșioru, director financiar al companiei Caravita, şi Igor Cijov, administrator al aceleiaşi firme. Ultimii doi se află în arest în izolatorul CNA, pe când Vladimir Rusu este cercetat în stare de arest la domiciliu. 

Pentru recuperarea unei părţi a prejudiciului, oamenii legii au aplicat sechestre pe bunurile mobile şi imobile, conturile bancare, terenurile agricole etc. ce aparţin persoanelor învinuite în acest dosar şi unor companii implicate în fraudele financiar-bancare. Faţă de aceste proprietăţi sunt suspiciuni că au fost dobândite prin intermediul creditelor frauduloase de la Banca de Economii și a schemelor financiare dubioase. 

Dosarul Caravita reprezintă o parte din investigaţiile legate de fraudele de la Banca de Economii. În prezent, în gestiunea procurorilor se află încă două cauze penale ce vizează delapidările din sectorul financiar bancar, iar în procedura CNA – 15 dosare privind acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Procurorii au precizat că 18 dosare se află deja pe masa magistraţilor.