Cele trei persoane din fosta conducere a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), reţinute vineri, 5 august, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul neglijenței în serviciu, rămân în arest. Unul dintre şefii Departamentului supraveghere bancară din cadrul BNM a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată joi, 11 august, de magistraţii Curţii de Apel Chişinău. 

Acum câteva zile, ex-viceguvernatorul Emma Tăbârță a fost arestată pentru 25 de zile, iar pe numele şefilor de direcţie au fost eliberate mandate de arestare pe un termen de 30 şi, respectiv, 25 de zile. 

Potrivit lui Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, din cauza inacțiunilor celor trei, prin intermediul Moldindconbank au fost spălați circa 20 de miliarde de dolari, proveniți din Rusia. Implicarea responsabililor de la BNM ar fi fost confirmată de mai mulți martori audiați în cadrul anchetei penale. 

Pe lângă Emma Tăbârţă, au fost reţinuţi fostul și actualul șef al Departamentului supraveghere bancară din cadrul BNM, Vladimir Țurcan și  Matei Dohotaru. Sergiu Sagaidac, fostul angajat al Băncii Sociale, declara recent, în cadrul unui interviu acordat portalului Anticoruptie.md, că Vladimir Țurcan ar cunoaște mai multe informații despre frauda de la Banca de Economii. „La BNM, activau persoane care aveau legătură cu Vlad Plahotniuc. Eu cândva am activat la Victoriabank. În acea perioadă, domnul Plahotniuc era președintele Consiliului de administrare al băncii. Emma Tăbârță, fostul viceguvernator al BNM era în relații foarte apropiate cu  președintele executiv de la Victoriabank. Șeful Departamentului supraveghere și reglementare de la BNM, Vladimir Țurcanu, în perioada în care a fost comis furtul, a fost anterior șeful Departamentului de creditare de la Victoriabank. Țurcanu răspundea nemijlocit de supravegherea sistemului bancar. El cura controalele anuale, misiunile de control tematic la bănci. Toate rapoartele de control ajungeau la el pe masă. Această persoană trebuie să răspundă la anumite întrebări. De la aceste persoane trebuie lansată o pistă de investigații care va duce la beneficiar”, menționa Sergiu Sagaidac în urmă cu o săptămână.