Judecătoria Chișinău a prelungit marți cu încă 30 de zile arestul preventiv al fostului procuror anticorupție, Roman Statnîi, învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și exces de putere, săvârșite în interesul unui grup criminal organizat. Presupusul complice al fostului acuzator, directorul SA Natur Bravo, Muhamed Galaev, a fost dat în urmărire generală.

Într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale se precizează că dosarul penal a fost pornit „pe fapte ilegale și abuzive ale succesorilor cetățeanului rus la conducerea SA Natur Bravo, care, prin intermediul acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție, ar fi intrat în posesia bunurilor materiale ce-i aparțin”.

În comunicat se precizează că este vorba de un apartament în Londra (Marea Britanie) în valoare de 1,2 milioane de euro, imobile în orașul Krasdnodar (Federația Rusă) estimate la 130 mii euro, suma de 120 de mii de euro, transmisă în câteva rate, și 365 mii euro care au fost transferate de pe conturile bancare ale acestuia din Elveția în conturile indicate de către bănuți.

Procuratura Generală susține în comunicat că toate proprietățile au fost transferate în timp ce cetățeanul Federației Ruse se afla în arest preventiv la Chișinău, negocierile și actele de transmitere a drepturilor de proprietate pe respectivele bunuri fiind efectuate și semnate atât în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, cât și în birourile Procuraturii Anticorupție.

Denunțul împotriva lui Statnîi și Galaev a fost scris de către soția fostului director al fabricii de conserve Natur Bravo din Cupcini, Evgheni Kheyman, acesta fiind învinuit și condamnat pentru escrocherie. În plângerea depusă aceasta susținea că procurorul Statnîi i-ar fi fabricat, în 2018, dosarul penal pe numele soțului la comanda lui Vladimir Plahotniuc și a ex-procurorului general, Eduard Harunjen. Kheyman mai susține în plângerea sa că ar fi fost amenințat de Statnîi și impus să cedeze bunuri și bani în sumă totală de 1,8 milioane de euro.

Sergiu Moraru, avocatul lui Statnîi, susține că acuzatorii au formulat cele cinci capete de acuzare în baza celor declarate de soția lui Evgheni Kheyman, care spune că auzit acuzațiile de la soțul ei. „Nu a fost audiată partea vătămată, nu au fost audiați martori, nu au fost prezentate probe. Timp de două luni în privința clientului meu au fost efectuate măsuri speciale de investigație, i-au fost interceptate telefoanele, dar nu i s-a confirmat vinovăția”, a declarat Sergiu Moraru.

Avocatul a precizat că bunurile de care Evgheni Kheyman ar fi fost deposedat de Statnîi, de fapt au fost vândute de soția sa în 2018, în baza unei procuri semnate de partea vătămată încă în 2016.

Procurorl Statnîi și-a dat demisia în februarie 2020, la sugestia procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Ultimul dosar de rezonanță aflat în gestiunea lui Roman Statnîi a fost cel intentat pentru îmbogățire ilicită fostului vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală.

Evgheni Kheyman este cetățean al Federației Ruse și se declară membru al Consiliului economic de pe lângă președintele Republicii Moldova. Amintim că numele său a figurat în ivestigația RISE Moldova privind sponsorizarea PSRM dintr-un offshore din Bahamas în timpul campaniei prezidențiale din 2016.