Prima ședință de examinare a dosarului inițiat pe numele ex-vicepreședintei BNM, Emma Tăbîrță, învinuită de complicitate la escrocherie și spălare de bani în interesul unei organizații criminale, se va desfășura luni, 15 mai, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dosarul a fost repartizat magistratului Petru Păun.

Conform probatoriului administrat, procurorii ar fi constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv cel condus de Ilan Șor. Ultimul ar fi controlat, de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

„Pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci”, explică acuzatorii. Aceste fapte ar fi permis sustragerea a cca 2.544.782.105 lei și ulterior integrarea banilor în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state.