Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a emis mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc

Anticoruptie.md
11/10/2019

În după amiaza zilei de vineri, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor și au emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, învinuit de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Amintim că joi Procuratura Anticorupție a solicitat mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a explicat în cadrul unui briefing că procurorii au fost nevoiți să recurgă la această măsură întrucât Plahotniuc nu a dat curs citației de a se prezenta la organul de urmărire penală și nu este sigur că acesta va da curs citațiilor.

Omul legii a declarat că pe numele lui Plahotniuc au fost  pornite două cauze penale. „În primul caz, acesta este învinuit pentru faptul că în perioada 2013-2015 a organizat o schemă de spălare a banilor prin intermediu unor firme pe care le controla”. Prin această schemă, potrivit lui Morari, au fost spălați, prin firme off-shore,18 milioane de dolari și trei milioane jumătate de euro, proveniți din cele trei bănci devalizate, Banca Socială, Banca de Economii și Unibank.

„Cel de al doilea capăt de acuzare se referă la faptul că în perioada anilor 2013 -2014 de la Tukumaan Limited au fost efectuate plăți: cu destinaţia „acordare împrumut” către Finpar Invest în valoare totală de 7 204 439 dolari, cu destinația „air transport services for passengers” către Nobil Air în valoare de 381 344 euro, către Abd Asiana Development Limited care a efectuat transferuri băneşti către soţia lui Plahotniuc pe contul deschis la Ablv Bank, valoarea cărora constituie 1 550 000 euro şi 1 140 000 dolari ”, a precizat Viorel Morari.

Șeful Procuraturii Anticorupție a mai adăugat că temei pentru pornirea urmăririi penale au servit și informațiile parvenite de la autoritățile elvețiene. Cele două cauze au fost conexate într-un singur dosar.

Anticoruptie.md
11/10/2019

Comentarii