Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a înaintat Tribunalului București un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați, cercetați într-un amplu dosar pentru o fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro, care implică proiecte IT, finanțate de UE. În dosar sunt vizate șase persoane fizice și șase firme, iar măsuri de investigație au fost efectuarte în mai multe țări printre care Monaco, Statele Unite, Cipru, Malta, Cehia și Ucraina. 

În cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Pe baza probelor adunate în timpul anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România care supraveghează fondurile UE documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziționarea de bunuri și prestarea de servicii. În urmă cu două zile, mai multe firme și persoane din cercul de interese al omului de afaceri Sebastian Ghiță au fost trimise în judecată de Parchetul European, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul București, a transmis Parchetul European, într-un comunicat de presă. 

Procurorii europeni precizează că sumele primite ilegal au fost apoi transferate în conturile bancare ale presupuselor societăți furnizoare, iar societățile internaționale au fost utilizate în scopuri care nu aveau legătură cu proiectele. ”Au fost desfășurate activități de strângere de probe în mai multe țări, printre care Cipru, Cehia și Malta. Procurorii delegați europeni ai EPPO pot solicita colegilor lor din alte state membre participante să întreprindă măsuri specifice de investigare, într-un mod mai rapid și mai cuprinzător decât prin metodele tradiționale de cooperare judiciară. În plus, prin intermediul cooperării internaționale, au fost efectuate măsuri de investigare și în Monaco, Statele Unite și Ucraina.  

Această anchetă a beneficiat, de asemenea, de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Potrivit procurorilor, inculpații sunt acuzați de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții ar putea primi pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și zece ani și șase luni. Companiile riscă confiscarea activelor și o amendă de până la 422.000 euro, la care se pot adăuga sancțiuni suplimentare.