„Nu a fost prezentată nicio dovadă”. Denis Ulanov își vrea imunitatea de deputat înapoi

Ilie Gulca
27/09/2021

Deputatul formațiunii Șor, Denis Ulanov, a acționat în judecată Parlamentul Republicii Moldova, solicitând magistraților Judecătoriei Chișinău să verifice legalitatea actului prin care a fost lăsat fără imunitate parlamentară.

„Cererea a fost depusă cu scopul de a prezenta niște dovezi că Procurorul General a trecut linia roșie în această procedură. Nu a fost prezentată nicio dovadă pertinentă și legală pentru ridicarea imunității. O săptămâna până la dizolvarea Parlamentului a venit cu această cerere fără nicio dovadă, argumentare”, a declarat Denis Ulanov pentru Unimedia.info.

Parlamentarul este bănuit de procurori că ar fi fost implicat în frauda bancară. Acțiunile sale sunt cercetate sub aspectul „escrocheriei” și „spălării de bani”. Ambele infracțiuni au fost săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale.

Deputatul respinge acuzațiile ce i se aduc și se declară dispus să colaboreze cu ancheta.

Denis Ulanov a rămas fără imunitate pe 22 martie curent. El a fost reținut pentru 72 de ore, după care a fost eliberat, pe 25 martie, sub control judiciar.

„Conform art. 69 din Constituția Republicii Moldova, calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales. Prin urmare, acordul eliberat anterior de Parlament privind trimiterea în judecată a dosarelor de învinuire a deputaților Jardan și Ulanov rămâne valabil minimum până la întrunirea legală a noului Parlament”, se menționează într-un comunicat al emis de procuratură despre faptul dacă procurorii au nevoie de o nouă solicitare pentru ridicarea imunității celor doi deputați ai Partidului Șor.  

În august curent, Denis Ulanov a declarat că dosarul penal deschis pe numele său nu reprezintă altceva niște documente despre vânzarea și cumpărarea a celor 38% din acțiunile Victoriabank, pe care Veaceslav Platon le-a vândut companiei Insidown, reprezentată de Ulanov, în calitate de avocat.

„38% din acțiunile vândute ale Victoriabank rămân la cumpărător. Banii primiți – aproximativ 30 de milioane de euro – rămân la vânzător. Responsabil pentru aceste rezultate este avocatul care și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu cerințele clientului și în strictă conformitate cu legea. Vânzătorul și cumpărătorul nici măcar nu sunt interogați în anchetă și nu sunt implicați”, afirmă deputatul Șor cu referire la Veaceslav Platon și proprietarul Insidown.

Prin urmare, în calitate de avocat, Denis Ulanov a reprezentat compania Insidown, offshore-ul din Cipru, a cumpărat 38% din acțiuni la Victoriabank de la Veaceslav Platon. 

Beneficiar al acestui off-shore a Dr. Fischer Geb. Tabsch Peter Paul. Potrivit unei anchete realizate de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, același personaj figurează ca director și acționar unic al Asia Med Singapore Group PTE LTD, prin care au ajuns în Emiratele Arabe Unite banii obținuți din licitațiile câștigate de Bass Systems. Companiile și persoanele implicate în aceste tranzacții sunt conectate la Vladimir Plahotniuc.

La 16 ianuarie 2018, off-shore-ul cipriot Insidown LTD a vândut 39,20% din acțiunile sale în Victoriabank Băncii Transilvania (România) prin intermediul vehicului investițional, compania VB Investment Holding B.V. (Olanda).

Ilie Gulca
27/09/2021




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Comentarii