Membrii unui grup criminal organizat, patru bărbați cu vârstele cuprinse între 28 și 40 de ani, au fost reținuți și plasați în arest la domiciliu, iar pentru unul dintre ei a fost aplicat controlul judiciar. De aproape un deceniu aceștia au pus la cale o schemă prin care, în schimbul a 13.000 - 15.000 de euro, ofereau clienților servicii de ocolire a cadrului legal și sosirea lor ilegală în Statele Unite ale Americii, prin Mexic, precum și în state ale Uniunii Europene. Pentru a obține acest rezultat falsificau la greu contracte de muncă și permise de ședere. 

Potrivit comunicatului emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), membrii grupării criminale „vânau” clienții pe rețelele de socializare, iar ulterior erau invitați în oficiile închiriate din Chișinău. Clienții trebuiau să achite o taxă și să prezinte acte false despre salariul și averile mari, astfel încât să obțină vize turistice de la Consulatul Mexicului din București, România. Shema continua și pe teritoriul SUA, acolo unde cleinții erau ajutați să ceară azil autorităților americane, astfel încât să obțină dreptul de ședere și de muncă.

În urma perchezițiilor efectuate, procurorii PCCOCS au ridicat documente, sume impunătoare de bani, dar și automobilele bănuiților. 

„Pentru consolidarea probatoriului, procurorii PCCOCS și ofițerii INI au descins cu 29 de percheziții, cu sprijinul angajaților „Fulger.” Acestea au fost desfășurate în oficii și la domiciliile celor patru din Chișinău. Drept rezultat, au fost ridicate 378 pașapoarte ale cetățenilor Moldovei și 10 – ale Ucrainei, peste 200 copii de pașapoarte ale ambelor state, contracte fictive de muncă în Polonia, cartele bancare, precum și calculatoare. De asemenea, au fost ridicate patru automobile și bani care ar proveni din activitatea infracțională: 4 automobile, sume impunătoare de bani provenite din activitatea infracțională - 92 000 euro, 99 000 lei, 300 dolari, 300 lire turcești, 200 hrivne”, se arată în comunicatul PCCOCS. 

Aceeași schemă era aplicată și pentru obținerea vizei de muncă în state europene. În schimbul a 250-650 de euro, clienții călătoreau ilegal spre Germania, Belgia, Olanda, Franța și alte state ale Uniunii Europene, cu depășirea termenului de ședere de 90 de zile. 

Trei dintre persoanele reținute și-au recunoscut vina și colaborează cu autoritatea de investigație. La solicitarea procurorilor trei au fost plasați în arest la domiciliu, iar în privința altei persoane a fost aplicat controlul judiciar. În prezent investigațiile continuă, iar autoritățile colaborează cu Ambasada Statelor Unite la Chișinău în vederea identificării tuturor persoanelor cărora le-a fost organizată migrația ilegală în SUA de către grupul criminal organizat.