Dădeau salarii în plic și eliberau marfă fără bonuri fiscale. Este vorba de o schemă frauduloasă pe care au derulat-o mai mult timp trei companii din Chișinău, ce se ocupă cu comercializarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. Peste 13 milioane de lei nu ar fi ajuns în bugetul public sub formă de taxe și impozite, urmare a schemei de evaziune fiscală derulată de cele trei companii. Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au dereluat mai multe controale, constatând frauda.  

Șase persoane din conducerea celor trei companii au statut de învinuit în dosarul penal pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care le-a înaintat învinuirile. La fel cele trei companii sunt vizate în aceeași cauză penală. 

Despre acest dosar a comunicat Inspectoratul Fiscal de Stat.  

Schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău viza acordarea salariilor „în plic” către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Mai mult decât atât, pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei.

Pentru deconspirarea acestei scheme infracționale, sub conducerea procurorilor PCCOCS au avut loc percheziții efectuate de comun cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul angajaților „Fulger.” Perchezițiile au fost desfășurate în Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6.600.000 lei, peste 1.100.000 euro și aproape 300.000 dolari americani.

Investigațiile penale continuă, precizează sursa citată.