17 persoane sunt suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unui partid politic, în cadrul investigațiilor desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. În cazurile investigate, CNA a desfășurat mai multe percheziții în mun. Chișinău și Comrat, inclusiv în instituții publice.

În aceeași perioadă, CNA a desfășurat acțiuni de urmărire penală la Strășeni într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor. Potrivit materialelor acumulate, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil fără a respecta documentația de urbanism și amenajare a teritoriului și a depășit regimul de înălțime admis, precum și procentul de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizare a lotului. Deși, în urma constatării abaterilor, administrația publică locală a emis o Dispoziție de sistare a lucrărilor de construcție, compania a continuat lucrările.

„Pe marginea constatărilor menționate, CNA a inițiat o cauză penală în temeiul unei bănuieli rezonabile privind executarea necalitativă a construcţiilor manifestată prin continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control”, scrie CNA.

Într-un alt caz cercetat de CNA și Procuratura Anticorupție, un fost director de companie a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Acesta, în complicitate cu alte persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, pe numele unor persoane inexistente, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, evitând controlul vamal.

Pe parcursul săptămânii trecute, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 3,3 milioane de lei, printre care mijloace de transport, construcții locative și terenuri pentru construcție.