Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat anunță că au trimis în judecată dosarul unui administrator de companie de construcții din Chișinău învinuit de prejudicierea statului cu peste 25 milioane de lei în perioada 2017-2022.

Pe lângă faptul că barbatului i-a fost incriminată infracțiunea de evaziune fiscală, procurorii PCCOCS îl acuză de păstrare a unui pistolului cu permis expirat la o altă adresă decât cea autorizată  - în dulapul de haine, la care avea acces și copilul și soția. 

„Astfel, procurorii îl acuză pe director că a gestionat fraudulos activitatea întreprinderii. Mai exact, acesta a indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru 2017-2020, precum și a redus venitul ce urma să fie impozitat pentru 2017-2021. Prin această metodă, directorul a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18.000.000 de lei, din suma totală a acțiunii civile de 25.000.000 lei formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei, ceea ce a dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii, pentru a nu-și onora datoriile față de stat)”, a precizat PCCCOCS în nota informativă. 

Pe bunurile acestuia au fost aplicate sechestre: teren pentru construcții, apartament și o altă încăpere din Chișinău. De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău.  

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă de până la 350.000 de lei sau închisoare până la cinci ani. De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. 

Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care este pasibilă de amendă de până la 800.000 de lei.