Mihail Blonschi, 44 de ani, un complice al lui Vladimir Andronachi, s-a predat pe 9 ianuarie 2024 la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița, după ce a fost a fost anunțat în urmărire internațională în legătură cu implicarea sa în „Frauda Bancară”.

Procuratura Anticorupție informează că Mihail Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani în interesul unei organizații criminale. El a convertit și transferat mijloace financiare în valoare de 600.000 de euro obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în noiembrie 2014.

După o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente, banii au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova. În martie 2023, cauza penală în privința lui Mihail Blonschi a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție.

După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, Blonschi a fost încarcerat în Penitenciarul nr.13 din Chișinău, pentru arest preventiv pe un termen de 30 de zile.

În cazul lui Blonschi și al lui Vladimir Andronachi a fost stabilită ședință de judecată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

​Dosarul Andronachi / Blonschi a ajuns pe masa judecătorilor după ce a fost disjunsă din cauza ,Frauda Bancară”. Andronachi este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Complicele acestuia, Blonschi, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale.

În urma faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu peste 26 milioane de lei.