Președintele Uniunii Avocaților a adresat un apel autorităților statului, în care reclamă imixtiuni în exercitarea profesiei de avocat. Reacția vine după ce Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), în urma unei dispoziții a Comisiei Situații Excepționale (CSE), i-a inclus pe avocații Aureliu Colenco și Iulian Balan în Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor.

Uniunea Avocaților și-a expus punctul de vedere după ce a solicitat explicații de la Serviciul de Securitate și Informații. Instituția a reiterat că cei doi apărători au fost incluși în listă, în baza suspiciunilor de asociere cu una din persoanele supuse sancțiunilor, identificate urmare a punerii în aplicare a prevederilor Dispoziției CSE din 31 octombrie 2022.

Uniunea Avocaților afirmă că, în calitate de autoritate de supraveghere, nu a primit nicio notifcare referitoare la aplicarea măsurilor împotriva celor doi apărători.

„Fără a influența în careva mod desfășurarea de către organele competente a activităților privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, atragem atenția autorităților statului și a publicului larg la faptul că într-un Stat de Drept, nici un avocat nu trebuie să fie urmărit și supus restricțiilor și supus aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, pentru procedurile de asistare și reprezentare a unui client, chiar dacă acesta este supus sancțiunilor, pentru simpla exprimare a poziției și convingerii juridice profesionale în exercitarea profesiei de avocat. Aplicarea față de avocați în exercitarea profesiei, a măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru exercițiul ordinar al activității profesionale, alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează credința cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii, în așa mod, fiind subminată independența profesiei de avocat”, se arată în Apelul semnat Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

 În data de 9 decembrie 2022, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, fugari de justiția moldovenească, au fost sancționați de Guvernul Marii Britanii în temeiul Regulamentului privind sancțiunile anticorupție. Astfel, orice active deținute de Plahotniuc sau Șor în Marea Britanie sau în oricare dintre Teritoriile de peste mări ale Marii Britanii, precum Insulele Virgine Britanice sau Insulele Cayman, vor fi înghețate.

Pe 26 octombrie, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. În listă se regăsesc fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, deputatul fugar din Israel, Ilan Şor, soţia acestuia, interpreta din Rusia, Sara Şor, cunoscută cu numele de scenă Jasmin, precum şi Partidul Şor.

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat un șir de decizii care vin să transpună efectul sancțiunilor impuse de către Biroul pentru controlul activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, transmite serviciul de presă al Guvernului de la Chişinău.

Astfel, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Lista celor din urmă va fi elaborată și actualizată de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat.

Deputatul fugar Ilan Şor a contractat compania britanică de avocatură BCL Solicitors LLP, a treia din regat, după numărul proceselor câștigate, pentru a-i asigura apărarea în dosarul fraudei bancare, aflat pe rol la Curtea de Apel Chişinău.

Noii avocați din Marea Britanie ai lui Ilan Șor, condamnat la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani și care este anunțat în căutare, au la dispoziție aproape o lună de zile pentru a se documenta. Decizia a fost pronunțată de judecătorul-raportor Ion Bulhac, de la Curtea de Apel Chișinău, care a anunțat și următoarea ședință de examinare a cauzei, și anume 13 februarie.