Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul Procuraturii Anticorupție în cauza în care Veaceslav Platon este acuzat de spălare de bani. Acuzatorii au solicitat transferul în contul Trezorerial al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) a sumei de 268 054 638,19 lei. Aceasta reprezintă valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare a 63,89% din acțiunile BC ,,Moldindconbank” SA, bani păstrați în conturile acestei instituții financiare.

Anterior, asupra mijloacelor bănești respective a fost aplicat sechestru de către procurori, care ulterior a fost autorizat de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana. Măsura asiguratorie a fost aplicată în sensul recuperării prejudiciului cauzat Băncii de Economii.

Necesitatea transferării banilor în custodia statului (ARBI) este pentru a asigura păstrarea acestora în condiții de siguranță, gestionarea eficientă și conservarea valorii acestora precum și evitarea costurilor suplimentare pentru administrare, acest mecanism sporind capacitatea de recuperare efectiv a bunurilor infracționale.

La fel, instanța a pronunțat încheierea prin care a respins cererile lui Ilan Șor privind recunoașterea sa în calitate de parte vătămată.