Mai multe sume de bani, dar și alte probe relevante pentru cauză, au fost ridicate în cadrul perchezițiilor de miercuri, în dosarul de corupție care vizează mai mulți angajați ai Biroului Vamal Nord.  Totodată, oamenii legii au făcut publice convorbiri purtate de unii dintre bănuiți, în care aceștia vorbeau despre sume de bani și necesitatea de a majora numărul de agenți economici pe care să-i „protejeze”.

Vocea 1 – Acesta ce, tot nu dă nimic la voi? Ap cum?

Vocea 2 – Nu! Numai ăștia doi.

Vocea 1 – Ap aceștia doi se duc aparte acolo și aparte la tine vine! Iată de ce îți lămuresc eu, că aici nu-i. Tot nu ne iese nouă socoteala, (necenzurat) . Lasă aici una și cinci (1500 de euro) și nouă (9 000 de euro) lasă-le la tine.

Vocea 2 – Aha.

Vocea 1 – Una și cinci (1500 de euro) și lor le ajunge. N-o să putem ridica și așa și le spun: mai mult nu ridicăm.

Vocea 2 - Vobșe nică.

Vocea 1 – Da. Luna viitoare și așa mai puțin va fi.

Vocea 2 – Luna asta parcă o să mai fie ceva?

Vocea 1 – Da, d-ap nu poți să ții numai pe doi. Un agent economic și iată toată sdelca. Хорошо.

Șeful Biroului Vamal Nord și alți șase funcționari vamali, inclusiv șefi ai posturilor vamale din cadrul Biroului, sunt cercetați de către ofițerii CNA și procurorii Procuraturii mun. Chișinău în cadrul unei cauze penale, în care sunt bănuiți de fapte de corupere pasivă. În urma perchezițiilor, efectuate, 6 vameși, inclusiv șeful Biroului, au fost reținuți pentru 72 de ore, iar un funcționar urmează a fi cercetat în stare de libertate.

Conform probelor administrate de CNA, s-a constatat că bănuiții ar fi organizat o schemă infracțională, prin intermediul căreia ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la persoane fizice și persoane juridice pentru urgentarea sau eludarea unor proceduri vamale, materializate prin favorizarea celor din urmă la introducerea sau tranzitarea bunurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contrar prevederilor legii. Astfel, în cadrul investigațiilor efectuate de CNA s-a documentat pretinderea și acceptarea de către bănuiți de la persoanele care introduceau marfă prin posturile vamale a unor remunerații ilicite ce variau între 1,5 mii de euro și 9 mii de euro.

În total, au fost desfășurate 21 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobilelor funcționarilor vamali din cadrul Biroului Vamal „Nord”, implicați în schema infracțională.