„Offshoreplaha” // Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, ar fi fost implicat în scheme criminale pe teritoriul Republicii Moldova

Anticoruptie.md
27/09/2016
Petro Poroșenko Foto: unian.net

Petro Poroșenko, actualul președinte al Ucrainei, ar fi fost implicat în activități criminale pe teritoriul Republicii Moldova la începutul anilor 2000. Cel puțin asta reiese dintr-o notă informativă publicată pe pagina offshoreplaha.wordpress.com, alături de mai multe documente semnate de fosta șefă a Biroului Interpol din Moldova, Valentina Litvinov, scrie Ziarul Național

Potrivit sursei, în document se arată că în perioada 2001-2005, oamenii legii au descoperit 53 de cazuri de furt din averea mai multor cetățeni moldoveni care dețineau acțiuni în centrul comercial „Gemenii” din Chișinău. Autorii nelegiuirilor erau șase grupări criminale „create și conduse de Petro Poroșenko și Petru Madan”, ultimul fiind fost subaltern și persoană de încredere a oficialului ucrainean. 

Aceste grupări, prin șantaj, escrocherii, amenințări cu moartea și fals în documente, preluau acțiunile cetățenilor Republicii Moldova, producând un prejudiciu de peste 66 de milioane de lei. În total, grupările lui Petro Poroșenko ar fi deposedat de bunuri peste 50.000 de cetățeni care dețineau acțiuni la Gemenii, SA Bucuria, Fabrica de sticlă din Chișinău și altele, acestea fiind înregistrate pe firme off-shore ale căror beneficiar final era președintele Ucrainei.  

Mai mult, aceste grupări ar fi omorât mai mulți oameni la comandă. În document se mai spune că dosarele penale pornite pe aceste fapte ajungeau, într-un mod inexplicabil, la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (actualul Centru Național Anticorupție - n.r.) unde nu se mai întâmpla nimic. În nota informativă este notat că, în anul 2005, când Poroșenko deținea funcția de secretar al Consiliului de securitate și apărare al Ucrainei, acesta a influențat procurorul de la Chișinău și conducerea CCCEC pentru ca oamenii săi, întemnițați pe aceste cazuri, să fie eliberați, iar dosarele penale pe numele său nu au mai ajuns în instanță. 

Ziarul Național notează că între 2004 și 2008, șef al CCCEC era Valentin Mejinschi, actualul administrator al firmei de pază Argus-S, situată într-o clădire care-i aparține firmei Finpar SRL a lui Vladimir Plahotniuc. Atât Mejinschi, cât și Alexei Roibu, care ocupase funcția de șef al CCCEC înaintea acestuia, apar într-o listă publicată pe aceeași pagină de blog în care se arată că ar fi încasat de la Plahotniuc premii pentru „asistență juridică” în valoare de 30.000 și, respectiv, 10.000 de dolari.

Anticoruptie.md
27/09/2016




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Comentarii