Guvernul a aprobat pe 6 martie o nouă listă a statelor care ascund proprietarii de companii – o acțiune prevăzută în Planul de deoligarhizare. Această listă nu include Cipru, una dintre destinațiile oamenilor de afaceri din Moldova pentru a-și ascunde afacerile. Tax Justice Network, o organizație neguvernamentală din Marea Britanie specializată în studierea fenomenelor precum eschivarea de la plata impozitelor, plasează Cipru printre cele mai favorabile jurisdicții pentru indivizii care vor să-și ascundă banii de organele de drept.

Lista va fi folosită de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare, prevăzut de Legea nr. 215/2020 – Legea deoffshorizării.

În prezent, în Listă sunt incluse 75 de jurisdicții și regiuni autonome considerate neconforme în ceea ce privește standardele internaționale de transparență. Această listă a fost elaborată în corespundere cu procedura specială prevăzută de Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență aprobată de Guvern în noiembrie 2023 de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în coordonare cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Argumentele oficialilor moldoveni este că Cipru este un stat membru al UE și a întreprins acțiuni importante în ultimii ani pentru a respecta normele de transparență. În plus, în martie 2021, Cipru a transpus în totalitate directivele UE privind prevenirea spălării banilor și combaterii terorismului. La 10 noiembrie 2023, Departamentul Registrului Companiilor și al Proprietății Intelectuale din Cipru a anunțat că a început oficial implementarea versiunii finale pentru sistemul electronic al Registrului Beneficiarului Beneficiar (BO) în vigoare din 14 noiembrie 2023.

Cel mai recent clasament al Tax Justice Network, o organizație neguvernamentală din Marea Britanie specializată în studierea fenomenelor precum eschivarea de la plata impozitelor, concurența fiscală și paradisurile fiscale, plasează Cipru printre cele mai favorabile jurisdicții pentru indivizii care vor să-și ascundă banii de organele de drept. Mai exact, Cipru se clasează pe poziția a 15-a, devansând așa țări precum Panama sau Bahamas.