86 de infracţiuni privind spălările de bani au fost depistate de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în perioada 2014-2015, iar în cazul a 72 dintre acestea au fost pornite cauze penale, potrivit unui raport de activitate al instituției. În capul listei se află dosarele privind fraudarea sistemului bancar prin așa-numitul jaf al secolului de circa un miliard de dolari din trei bănci moldoveneşti: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. 

Suma totală a bunurilor sechestrate de procurori în cazul creditelor ilegale în valoare de circa 13 miliarde de lei este de aproape 75 de milioane de lei, se arată în raport. La moment, în gestiunea CNA se află 15 cauze penale care privind gestionarea frauduloasă a creditelor precum şi alte ilegalităţi comise în Banca de Economii şi Banca Socială. Valoarea totală a prejudiciului cauzat băncilor pe aceste cauze penale constituie 3.750.000 de euro şi peste 640 de milioane de lei.

CNA notează că, în cadrul cauzelor penale pe spălări de bani iniţiate pentru anul 2015, oamenii legii au efectuat 91 de percheziţii, 42 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiţi, iar 22 dintre ele au fost reţinute. Şapte cauze penale au ajuns deja pe masa judecătorilor. Într-un caz a fost pronunţată o sentinţă de condamnare la cinci ani de închisoare cu executare pentru Ion Rusu, administratorul firmei Caravita, naşul de cununie şi cumnatul fostului premier Vlad Filat.

Un alt caz de rezonanţă este aşa-zisul “Laundromat rusesc” sau schema de legalizare a circa 22 de miliarde de dolari de la 19 instituţii bancare din Federaţia Rusă, în baza încheierilor judecătoreşti emise de magistraţi din Moldova, despre care a relatat și Centrul de Investigații Jurnalistice în parteneriat cu Ziarul Național.

Printre alte scheme de spălare a banilor sunt și fraudările cardurilor bancare, manipularea meciurilor de fotbal cu scopul obţinerii profitului din pariurile pe jocuri trucate sau obţinerea de informaţii confidenţiale prin manipulare psihologică. În raportul CNA se mai spune că în anii 2014 - 2015 au fost îngheţate active implicate în diferite tranzacţii suspecte în valoare totală de peste 480 de milioane de lei (482.884.254 de lei).