Procuratura Anticorupție anunță că a primit confirmare din partea autorităților din trei țări că au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani Laundromatul Rusesc, în valoare de aproximativ 190 milioane dolari. În baza probelor administrate, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale, o jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane dolari și urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 milioane și 50 milioane de dolari în alte două jurisdicții. Centrul de Investigații Jurnalistice a deconspirat într-o anchetă amplă circumstanțele în care judecătorii au eliberat ordonanțele de încasare a datoriilor. Jurnaliștii au descoperit că judecătorii emiteau ordonanțe în baza unor xerocopii ale actelor, eliberate de autorități din străinătate, fără însă a fi autentificate.
Procuratura Anticorupție anunță că, pe parcursul anului 2024, a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora.
„Procuratura Anticorupție își exprimă recunoștința și aprecierea față de autoritățile străine vizate, pentru sprijinul considerabil acordat în cadrul acestei operațiuni complexe. Pe parcursul ultimilor doi ani, echipa Procuraturii Anticorupție a fost activ implicată în restabilirea relației de încredere cu omologii săi în alte țări, în special în ceea ce vizează cooperarea internațională în cauzele penale ,,Frauda Bancară” și ,,Laundromat”, inclusiv la conferințe internaționale, ședințe bilaterale și vizite de lucru. Aceste relații personale au sporit o cooperare internațională, care, în ultimii doi ani a rezultat în identificarea și înghețarea a bunurilor în valoare de peste 87 milioane USD peste hotare în cauza penală ,,Frauda Bancară” și acum peste 100 milioane USD în cauza penală ,,Laundromat””, se arată într-un comunicat al instituției.
Procurorii anticorupție mai anunță că vor solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi.
„Aceste acțiuni sunt menite să transmită un mesaj ferm că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile sunt hotărâte să identifice și să sancționeze persoanele implicate în astfel de activități criminale”, declară PA.
Președinta Maia Sandu a criticat prestația Procuraturii Anticorupție (PA). Șefa statului a declarat, după ședința Consiliului de Securitate, că instituția a eșuat în lupta împotriva corupției mari. De altă parte, PA a dat asigurări că „impulsionarea procesului de fortificare și capacitare a Procuraturii Anticorupție atât structural cât și legislativ”, rămâne un obiectiv de primă linie.
Sandu a solicitat Guvernului să propună o formulă nouă pentru reformarea Procuraturii Anticorupție, de la care așteaptă livrarea de rezultate. Sandu a subliniat că schimbările implementate până acum nu au avut rezultatele scontate.
„Trebuie să recunoaștem că schimbările pe care le-am făcut la Procuratura Anticorupție nu au dat rezultate. Sugestia, recomandarea, Consiliului Suprem de Securitate către Guvern a fost să vină cu o propunere nouă pentru a schimba situația de la Procuratura Anticorupție, pentru că am văzut un eșec total din partea acesteia pe lupta împotriva corupției mari și mai ales pe lupta împotriva corupției politice”, a declarat Sandu.
Întrebată dacă schimbările pe care le cere o vizează și pe șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, șefa statului a evitat să dea nume.
„În raport cu Procuratura Anticorupție, așa cum am zis, e clar că schimbările care au fost făcute până acum nu au dat rezultate. Solicitarea Consiliului Suprem de Securitate către Guvern a fost ca în următoarele zile să vină cu propuneri despre cum ar trebui să arate Procuratura Anticorupție, așa încât să vedem rezultate mult mai bune decât am văzut până acum”, a punctat Sandu.
De altă parte, într-un comunicat de presă, Procuratura Anticorupție a anunțat că a luat act de concluziile Consiliului de Securitate.
„Procuratura Anticorupție salută mesajul CSS privind impulsionarea procesului de fortificare și capacitare a Procuraturii Anticorupție atât structural cât și legislativ. Amintim că începând cu 01 martie 2024, competențele de investigarea infracțiunilor de corupție au fost delimitate, Guvernul antrenându-se întru-un proces de capacitare a Procuraturii Anticorupție, proces care la moment este în desfășurare, fiind unul complex, conform planul de acțiune al Comisiei Europene și a strategii naționale anticorupție. Din păcate, la moment, Procuratura Anticorupție duce o lipsă gravă de personal, inclusiv procurori (vacanța funcțiilor fiind de circa 50%) și ofițeri, precum și lipsa unor resurse bugetare adecvate sarcinilor și atribuțiilor procuraturii (lipsa unui sediul funcțional și ai tehnicii speciale de investigație), fapt sesizat și de Comisia Europeană în procesul de screening bilateral precum și alte instituții internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Amintim că, în rezultatul ultimilor modificări legislative intrate în vigoare în martie 2024, Procuratura Anticorupție nu mai este competentă de a investiga corupția electorală, însă Guvernul ar putea lua în calcul experiența Procuraturii Anticorupție de a investiga astfel de cazuri și de a combate acest flagel antisocial care erodează sistemul securității naționale. Avem convingerea că, măsurile guvernamentale ulterioare vor genera o întărire a capacităților funcționale ale Procuraturii Anticorupție în volum deplin conform angajamentelor asumate față de cetățenii Republicii Moldova și a partenerelor externi”, se arată în comunicat.
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.
Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Comentarii