В понедельник, 15 мая, в Суде сектора Буюкань в Кишиневе состоится первое слушание по делу, возбужденному против бывшего вице-председателя Национального банка Молдовы Эммы Тэбырцэ, обвиняемой в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в интересах преступной организации. Дело поручено магистрату Петру Пэуну.


Согласно доказательствам, прокуроры установили, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, включая ту, которую возглавлял Илан Шор. Последний якобы де-факто контролировал через посредников банки BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

"В течение 2014 года заместитель главы НБМ, как лицо, связанное с преступной организацией, устранял препятствия и предоставлял необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA, в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и невмешательства в дефектную деятельность этих банков", - поясняют обвинители. Эти действия позволили бы присвоить около 2 544 782 105 леев и впоследствии интегрировать эти деньги в легальный оборот Республики Молдова и других стран".