Бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется Антикоррупционными прокурорами по делу банковских краж. Об этом было объявлено на генеральном рассмотрении. В то же время, Суд сектора Буюканы выдал мандат на арест на имя бизнесмена, сроком на 30 дней. Также были задержаны две персоны из управления Moldindconbank, которые действовали по инструкции Вячеслава Платон.

Прокурор Антикоррупции Виорел Морарь заявил в понедельник, 25 июля, в рамках брифинга, о том, что Платон мог бы извлечь выгоду из невозвратных кредитов БЕМ на сумму 800 миллионов леев. «Группа юридических лиц, управляемая отдельными физическими лицами, по указу Вячеслава Платон, получили невозвратные кредиты в коммерческом банке. Впоследствии данные кредиты были погашены за счет кредитов, полученных в БЕМ. Сейчас Вячеславу Платон обвиняется в необоснованном отсутствии в суде», - заявил Виорел Морарь.

Также, в понедельник, антикоррупционные прокуроры и офицеры НЦБК проверили обыски в офисах Victoriabank, Moldindconbank, Moldova-Agroindbank и страховой компании ASITO, где были подняты документы. Одновременно обыски проводились в офисах пяти экономических агентов, подозреваемых в участии в данной схеме.

По словам Виорела Морарь, прокуроры установили связь между кражей миллиарда и нелегальными транзакциями в разные страны, среди которых Литва и Великобритания. «Эти действия были предприняты одним и тем же человеком. Этот факт продемонстрирован документами и другими доказательствами, изъятыми сегодня», - отметил Морарь.

Источник видео: Privesc.eu

Сергей Сагайдак, бывший сотрудник Banca Sociala, упрекает ответственных лиц из Moldindconbank и Moldova-Agroindbank в том, что они участвовали в краже миллиарда посредством межбанковских депозитов в размере 3%, сделанных в Banca de Economii и Banca Socială, и о которых с самого начала было известно, что они будут плохими инвестициями. Сагайдак также представил список из 22 человек, которые, как минимум, должны быть рассмотрены по делу БЕМ. Среди них фигурирует Леонид Талмачь, председатель Moldindcombank, Виталий Гроза, вице-председатель этого же учреждения, Сергей Чеботарь, председатель Moldova-Agroindbank и т.д.