Бывший президент Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-президент UniBank Думитру Цугульски оказались среди лиц, задержанных в пятницу прокурорами и сотрудниками НЦБК по делу о банковском мошенничестве.Информацию подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук. 

Думитру Цугульски также был задержан четыре года назад сотрудниками правоохранительных органов в связи с расследованием дела Unibank. Он обвиняется в нарушении кредитных правил, мошенничестве при управлении банком, а также в мошенничестве в крупных размерах. По данным прокуратуры, в период с 2013 по 2014 год банкир  предоставил четыре безнадежных кредита четырем экономическим агентам на общую сумму 16 миллионов долларов и 15 миллионов евро. Цугульски отверг обвинения. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

В 2016 году Цугульски был среди оштрафованных НБМ на десятки тысяч леев. 

Виорел Быркэ в мае 2015 года проходил в качестве обвиняемого по делу Banca de Economii. Его обвинили в нарушении кредитных правил. По мнению обвинителей, в результате выдачи безнадежных кредитов государству были нанесены убытки в размере миллионов леев.

Заслушанный в июле 2019 года членами парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда из банковской системы Молдовы Быркэ подтвердил, что в ноябре 2014 года, когда почти два миллиарда долларов были изъяты из трех банков (BEM, UniBank и Banca Sociala), решения о выдаче этих кредитов приняли три человека - Илан Шор, Иван Урсу и Станислав Будза.

Напомним, в пятницу утром Генеральная прокуратура объявила, что при поддержке сотрудников НЦБК, Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS шесть человек, в том числе бывшие руководители банковских структур, причастные к разграблению банковской системы республики, были задержаны.