Антикоррупционная прокуратура объявила в пятницу, 30 июля, что отправила в суд уголовное дело, по которому депутат Денис Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, оба преступления совершены в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества. Обвинительное заключение содержит 630 файлов, а доказательства составляют 81 том.

Данный уголовный случай является частью дела, известного под общим названием "Банковское мошенничество" и чтобы возместить ущерб, причиненный преступлением, прокуроры наложили арест на его активы, оцениваемые в более чем 9,7 млн. леев.

Напомним, что четыре месяца назад по требованию Генерального прокурора Парламент снял с депутата парламентскую неприкосновенность. Обвиняемый не признает себя виновным и находится под следствием на свободе.

Следует отметить, что за полтора года Прокуратура развернула на 180 градусов ранее спрятанные расследования, над которыми якобы велась работа, по делу "Банковского мошенничества". За этот период прокуроры завершили и направили в суд десятки дел и лиц, которые до недавнего времени были неприкасаемыми.

В настоящее время прокуроры расследуют множество преступных деяний, совершенных в период с 2010 по 2015 год, которые также являются предметом дела "Кражи миллиарда". По словам прокуроров, расследования будут продолжаться до того момента, пока к ответственности не будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто способствовал принятию незаконных решений, позволивших разрушить национальную банковскую систему.

Портал Anticoruptie.md писал в середине этого месяца, после парламентских выборов 11 июля, что прокуроры планируют обратиться к новому Законодательному органу с просьбой интерпретировать Закон в этом отношении и, в зависимости от позиции Парламента, примет решение о необходимости повторного вмешательства с просьбой отменить депутатский иммунитет трех парламентариев Партии Илана Шора.

Илан Шор

В случае с председателем Партии Шор Иланом Шором, прокуратура отметила, что существуют уголовные дела на стадии ожидания, которые находятся, как на стадии обвинения, так и на стадии судебного разбирательства. Они не могут быть закрыты из-за уклонения номинанта. В этом контексте позиция Прокуратуры заключается в том, что после получения одобрения Парламентом на все уголовно-процессуальные действия, указанные выше, нет необходимости повторно обращаться в Законодательный орган для получения нового согласия.

Илан Шор был приговорен в июне 2017 года к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в пенитенциаре полузакрытого типа за отмывание денег и мошенничество в особо крупных размерах по делам о невозвратных кредитах, выданных в 2014 году банком Banca de Economii.

Дело Илана Шора находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кагула с сентября 2018 года. Бывший примар Оргеева покинул страну 14 июня через Кишиневский международный аэропорт, не пройдя таможенный и пограничный контроль.

Петру Жардан

В случае с депутатом Петру Жарданом прокуратура сообщила, что уголовное преследование было закрыто, а дело было передано в суд 21 июня. Жардан, занимаюший четвертое место в списке Партии Шор, был лишен иммунитета 22 марта. Он обвиняется в совершении "злоупотребления служебным положением" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в ущерб интересам государственного предприятия  Кишиневского международного аэропорта, находящегося в концессии.

Денис Уланов

В отношении Дениса Уланова также завершено уголовное преследование. В настоящее время защита представляет материалы уголовного дела. Согласно заранее составленному графику, дело планируется направить в суд в начале августа этого года.

Денис Уланов потерял иммунитет 22 марта. Он был задержан на 72 часа и освобожден 25 марта под судебный надзор. Уланов находится под следствием по обвинению в "мошенничестве" и "отмывании денег".

Оба преступления были совершены в особо крупном размере и в интересах преступного сообщества, отмечают сотрудники правоохранительных органов. "Согласно статье 69 Конституции Республики Молдова, статус депутата прекращается в день законного заседания вновь избранного Парламента, то есть ранее принятое Парламентом соглашение о предъявлении обвинения депутатам Жардану и Уланову остается в силе, как минимум, до законного заседания нового Парламента", - говорится в пресс-релизе Прокуратуры.