Бывший заместитель председателя Национального банка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ, обвиняемая в халатности при исполнении служебных обязанностей по делу о Ландромате (прим.ред.: Прачечная), была оправдана магистратами первой инстанции. Решение было вынесено в среду в Суде сектора Буюканы в Кишиневе. Наряду с Тэбырцэ, еще три бывших сотрудника НБМ остались безнаказанными. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.

Прокуроры обвинили четверых фигурантов дела в том, что они своими халатными действиями при исполнении служебных обязанностей допустили отмывание через коммерческий банк "Moldindconbank" около 22 миллиардов долларов. Прокуроры настаивали на том, что эти четверо не смогли добросовестно проверить личность бенефициарного владельца клиента, участвовавшего в особо крупных сделках, и не применили необходимые меры предосторожности.


Дело о Ландромате, целью которого является раскрытие схемы отмывания денег Российской Федерацией через молдавскую систему правосудия, было возобновлено Антикоррупционной Прокуратурой в марте этого года.

В апреле скандальному бизнесмену Вячеславу Платону, бежавшему в Лондон, было предъявлено обвинение, а в июне суд Кишинева по запросу антикоррупционных прокуроров санкционировал арест финансовых активов на сумму 268 054 638,19 леев, принадлежащих Вячеславу Платону как на правах собственности, так и через третьих лиц.

"Согласно обстоятельствам расследуемого дела, антикоррупционные прокуроры установили, что в период 2010-2014 годов Вячеслав Платон, создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп, действующих на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации и других государств. В связи с этим данная преступная организация создала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Республике Молдова, контролируемое лидером преступной организации, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Латвийской Республике, контролируемые и управляемые прямо и косвенно членами организованной преступной группы, включая граждан Российской Федерации и финансовое учреждение в Латвийской Республике", - поясняют обвинители.

В документе говорится, что под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных приказов и постановлений судебных приставов был осуществлен перевод и конвертация денежных средств сомнительного происхождения из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США.

Впоследствии эти средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми управлял лидер преступной организации Вячеслав Платон.