Адвокаты Илана Шора обжаловали решение суда первой инстанции, который отклонил их ходатайство об аннулировании протокола о наложении ареста на виллу олигарха на улице Лакулуй. Апелляционная жалоба была подана 15 апреля. Речь идёт о роскошном комплексе зданий, в котором Шор проживал, когда находился в Кишинёве.

Выставление имущества на торги может вызвать сложности, поскольку в документах собственником указан другой человек. Тем не менее, власти квалифицируют Шора как фактического бенефициара.

Роскошная резиденция по адресу улица Лакулуй, 62 в столице была перепродана в 2019 году. Четыре здания, расположенные на нескольких объединённых участках, были куплены молодым человеком, которому на тот момент было 31 год, и ипотека в размере 3 500 000 леев была погашена.

Его зовут Сергей Трохин, он является приближённым Илана Шора ещё со времён, когда тот был примаром муниципия Орхей. Более того, по информации портала Anticoruptie.md, он занимает должность в Управлении культуры Орхейского районного совета.

Трохин подал в суд на находящийся в процессе ликвидации Banca de Economii и на Илана Шора, добившись передачи имущества. Все заседания по этому делу были до сих пор отменены. На заседания истец не приходит, его представляет адвокат.

Хотя адвокаты Шора заявляют, что он не является фактическим бенефициаром виллы, они требуют в суде снятия ареста с «генеральной штаб-квартиры» олигарха. По их словам, арест незаконен и должен быть отменён, поскольку «недвижимость принадлежит не должнику Илану Шору, а Сергею Трохину».

Представитель кредитора в рамках исполнительного производства представил постановление следователя по уголовным делам, начальника SIF a ARBI CNA , подполковника Виталие Раку, выданное в уголовном деле об аресте имущества с целью возмещения ущерба, причинённого преступлением, и просил отклонить жалобу.

Судья Надежда Мазур констатировала, что адвокаты Илана Шора в процессе представляют интересы третьего лица.

«В жалобе представитель должника Илана Шора требует отмены протокола ареста, мотивируя это тем, что имущество не принадлежит ему, а Сергею Трохину. При составлении обжалуемого акта С. Трохин присутствовал, не потребовал отсрочки исполнения, ему были разъяснены положения ст. 164 Исполнительного кодекса, но он не выразил никаких возражений. Согласно ст. 118 Исполнительного кодекса, Трохину была вручена копия протокола ареста, как и адвокату должника А. Коленко, что подтверждено соответствующей записью в протоколе. (...) Согласно ч. (1) ст. 164 Исполнительного кодекса, если другое лицо считает, что арест наложен на имущество, которое принадлежит ему на праве собственности, оно может подать в суд иск о снятии ареста в порядке искового производства. Таким образом, если заявитель утверждает, что недвижимость в мун. Кишинэу, ул. Лакулуй не принадлежит должнику Илану Шору, а третьему лицу — Сергею Трохину, то последний имеет право подать в суд иск о снятии ареста. Этот иск, предусмотренный ст. 164, является отдельным от жалобы на действия судебного исполнителя, предусмотренной ст. 161–163 Исполнительного кодекса», — говорится в определении суда.

Тем временем, две квартиры в Кишиневе, принадлежащие Илану Шору и подлежащие продаже с аукциона, были переоценены. Их стоимость увеличилась более чем на 100 тысяч евро, а сам аукцион состоится 24 апреля. Об этом порталу Anticoruptie.md сообщил судебный исполнитель, председатель Национального союза судебных исполнителей (UNEJ) Роман Талмач. Осуждённый на 15 лет тюремного заключения по делу о банковском мошенничестве, Шор был обязaн судом вернуть более 5 миллиардов леев в пользу находящегося в процессе ликвидации Banca de Economii. Пока что на счета обанкротившегося банка в рамках процедуры принудительного исполнения поступило около 600 тысяч леев.

Частная компания, проводившая переоценку недвижимости, установила цену почти в 643 тысячи евро за обе квартиры.

Илан Шор числится владельцем квартиры площадью 158 квадратных метров с 2000 года, когда ему не исполнилось ещё и 14 лет. До этого жилье принадлежало Тудору Панцыру, бывшему председателю Конституционного Суда, и его супруге. Семья Шора приобрела квартиру не у Панцыру, а у других владельцев — Валентины Урноровой и Григория Лучик, которые владели ею всего... два месяца. В кадастровых документах квартира оценена в 950 тысяч леев.

Тринадцать лет спустя семья Шора приобрела соседнюю квартиру,  более просторную — почти 240 квадратных метров. Недвижимость была куплена у гражданки Евгении Марин.

​​​​

В расследовании Квартиры олигарха: последние страсти журналисты ЦЖРМ установили, что из пяти миллиардов леев, которые должен вернуть Илан Шор Banca de Economii, на счета обанкротившегося банка поступили всего около 600 тысяч леев. Это ничтожная сумма, признаёт судебный исполнитель Роман Талмач. Он добавил, что его команда, состоящая всего из пяти человек, сталкивается с огромным объёмом работы. Каждое, даже самое незначительное решение, оспаривается многочисленной армией адвокатов, нанятых олигархом. Похоже, Илан Шор не готов легко расстаться со своим имуществом. Поскольку вознаграждение судебного исполнителя выплачивается только после завершения процедуры исполнения, представление интересов в суде, по сути, осуществляется на общественных началах.