Бывший депутат-демократ Думитру Дьяков выиграл судебный процесс против Национального Органа по Неподкупности (ANI) после того, как Верховный Cуд признал апелляцию ANI неприемлемой. В подробном отчете инспектор обнаружил наличие существенной разницы в размере более 600 тысяч леев между доходами, полученными Дмитрием Дьяковым и его женой в период с 1 августа 2016 года по 9 июля 2019 года.

Коллегия по рассмотрению административных дел в составе Коллегии по гражданским, хозяйственным и административным делам Верховного Суда пришла к выводу, что доводы ANI недостаточны и противоречат правовым нормам, действовавшим в тот период, когда имущество Дьякова находилось под контролем. Заключение озвучили председатель коллегии Ала Кобаняну и судьи Нина Васкан и Николае Краю.

Демократ Думитру Дьяков оспорил акт ANI в феврале 2021 года. В объяснении истец указал, что изданный акт является незаконным и ущемляет его права, в том числе право на доступ к государственной должности и общественное достоинство  сроком на 3 года, право на карьеру и профессиональную подготовку, а также право на честь и профессиональную репутацию.

Решением Кишиневского суда, сетор Рышканоь, от 23 сентября 2021 г. иск Дмитрия Дьякова по административному делу был принят к рассмотрению, подтверждающий акт №. 43/11 от 16 февраля 2021 г. Позднее решением Кишиневской Апелляционной Палаты от 24 мая 2022 г. апелляция, поданная в Национальный Орган по Неподкупности, была отклонена.

Кишиневская Апелляционная Палата постановила, что выводы инспектора о фактическом наличии или отсутствии сумм, заявленных в 2012 году, являются абсолютно произвольными и не относятся к компетенции инспектора по добросовестности. Однако законодатель, в силу ст. 226/7 абз. (1) Налогового кодекса, возлагает на физических лиц, граждан Республики Молдова, которые на 1 января 2012 г. имеют финансовые средства в размере более 500 тысяч леев и менее одного миллиона леев, обязанность представлять в налоговые органы, до 31 декабря 2012 года справки о наличии денежных средств. Таким образом, государство посредством указанной нормы признало наличие денежных средств у лиц, задекларировавших сумму менее одного миллиона леев, без необходимости предоставления документов, подтверждающих наличие задекларированной суммы.

И ВСП установил, что инспектор по добросовестности единолично определил методику расчета чистого дохода, а именно, «чистый доход рассчитан исходя из средств, снятых истцом и его супругой наличными с карт-счетов, т.е. только суммы, снятые в банкомате».