Два члена преступной группы "Шор" обвиняются по уголовному делу, возбужденному по факту хищения 10 миллиардов леев

Ilie Gulca
06/04/2022

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила в среду о завершении уголовного преследования по новому эпизоду "Банковского мошенничества", в котором преступная группа "Шор" обвиняется в присвоении кредитов на сумму более 10 миллиардов леев из банка Banca de Economii.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту заключения в 2014 году договора о предоставлении 27 невозвратных кредитов от Banca de Economii на сумму более 10 млрд. леев с участием двух сотрудников компаний, входящих в холдинг Шор.

Их обвиняют в вербовке людей с финансовыми проблемами, которых склоняли стать менеджерами компаний в обмен на деньги. Данные компании были созданы или поглощены в основном для получения кредитов мошенническим путем.

Так, в 2014 году двое упомянытх выше людей завербовали четырех человек, на чьи имена были зарегистрированы четыре компании, которые обманным путем получили в Banca de Economii банковские кредиты, о которых идет речь.

Впоследствии эти деньги переводились компаниям-нерезидентам, открывшим банковские счета за рубежом, под предлогом предоплаты за различные услуги и закупки товаров. На завершающем этапе преступления деньги были присвоены членами преступной организации.

Кроме того, один из обвиняемых также находился под следствием за предложение денежного вознаграждения свидетелю с целью склонить его к даче ложных показаний в уголовном процессе.

В ходе уголовного разбирательства, отмечают прокуроры, оба не признали свою вину в соучастии в инкриминируемых мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупном размере в интересах преступной организации.

За преступления, совершенные обвиняемыми, закон предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ilie Gulca
06/04/2022




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии