Офицеры НАЦ и антикоррупционные прокуроры задержали во вторник двух сотрудников судоходной компании MoldRomUkrtrans, специализирующейся на железнодорожных перевозках. Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег за незаконное присвоение более 600.000 долларов США по контракту на оказание услуг.

По данным НАЦ, в период с 2009 по 2018 год MoldRomUkrtrans заключили контракт на услуги турецкой компании, за которые заплатили $2,65 млн. В тот же период турецкая компания якобы осуществляла подозрительные денежные расчеты с компанией-нерезидентом в Панаме, счета которой были открыты в одном из банков Латвии. Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег обнаружила финансовые расчеты с панамской компанией на сумму более 1,5 млн долларов. В конечном итоге половина этой суммы досталась двум сотрудникам MoldRomUkrtrans. 

В ходе расследования, проведенного прокурорами и НАЦ, было установлено, что бенефициарным владельцем компании в Панаме являлся начальник отдела железнодорожных перевозок компании MoldRomUkrtrans, а его заместитель был наделен правом подписи.

На банковской карте начальника отдела железнодорожных перевозок компании было 607.000 долларов. Прокуроры предполагают, что это комиссионные от турецкой компании. 

Так, антикоррупционные прокуроры и офицеры НАЦ провели обыски в домах и офисах двух подозреваемых, а также в головном офисе компании. НАЦ расследует эти факты под руководством Антикоррупционной прокуратуры по обвинению в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Оба подозреваемых задержаны на 72 часа. 

MoldRomUkrtrans - совместная молдавско-румынско-украинская компания, основанная в 1995 году. Компания специализируется на организации транспортной деятельности, предлагает экспедиторские и транспортные услуги. У MoldRomUkrtrans три учредителя: Государственный фонд наследия Украины, Schenker Logistics Romania и Государственное предприятие Молдавские железные дороги. Каждый из трех владельцев владеет одной третью уставного капитала компании.

 В 2020 году оборот MoldRomUkrtrans составил 42,5 млн. леев, но убытки составили 823 тыс. леев. Активы компании на конец года составили 14,8 млн. леев.