Антикоррупционная Прокуратура сообщает о завершении уголовного расследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении двоюродной сестры Вячеслава Платона. Она якобы изготовила и пустила в обращение поддельную карту и совершила преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах. Обвиняемую найти не удалось, но завершение уголовного дела было санкционировано в ее отсутствие.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года. Тогда двоюродная сестра Платона Вячеслава, работая в банке управляющей банковскими операциями, якобы открыла (поддельную) корпоративную банковскую карту на имя судьи из Гражданской, коммерческой и судебной административной коллегии Верховного Суда. Судья входил в состав судебных коллегий, которые рассматривали судебные процессы с участием компаний, контролируемых физическими лицами, инициированные Платоном Вячеславом, и вынесенные решения были не в его пользу.

Соответственно, фальшивая банковская карта, на которую была депонирована сумма в 300 000 долларов США, была подготовлена ​​для того, чтобы опорочить общественный имидж судьи.

«По данным следствия, на имя судьи была открыта (фальшивая) корпоративная банковская валютная  карта в евро в АО «Trasta Komercbanka» (находится в Латвийской Республике, город Рига) и, соответственно,  депозитный счет, на который была внесена сумма в размере 300 000 долларов США, которая позже 23 марта 2013 года была снята через POS-терминал, расположенный у стойки в Центральном филиале BC "Moldindconbank" SA, двоюродной сестрой Платона Вячеслава, служащей банка в качестве управляющей банковскими операциями, через 99 банковских операций по 3000 долларов США каждая на общую сумму 297 000 долларов США", - говорится в сообщении Антикоррупционной Прокуратуры.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что полное документирование преступных действий стало возможным и было осуществлено при непосредственной поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова в результате обмена информацией, проведенного с аналогичным латвийским учреждением, а также информация, предоставленная правоохранительными органами Латвийской Республики.

За выпуск в обращение поддельной карты законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет, а за отмывание денег — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее по той же причине было прекращено другое уголовное дело в отношении Вячеслава Платона за совершение тех же действий, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Кишиневском суде, офис Буюкань.

Стоит отметить, что судебные заседания в отношении Вячеслава Платона, обвиняемого в изготовлении банковских карт, откладываются на конвейере. На последнем, адвокаты Платона были оштрафованы за умышленное затягивание процесса.