На 6 февраля 2023 года назначено новое слушание в Апелляционной палате Кишинева по делу подсудимого Владимира Плахотнюка, по делу под общим названием "Банковское мошенничество". Это произошло после того, как 17 ноября 2022 года Суд Кишинева сектора Чокана удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого.

"В результате, защитники в интересах ответчика Плахотнюка оспорили заключение суда первой инстанции апелляцией, а первое слушание в Апелляционной палате Кишинева состоялось 28.12.2022. В результате было проведено три судебных заседания, на которых защита подавала новые ходатайства об отмене исключения неконституционности, ходатайства об отводе или ходатайства о переносе судебных заседаний, а прокуроры постоянно просили отклонить эти ходатайства", - заявляют прокуроры.

Если Апелляционная палата Кишинева оставит в силе оспариваемое решение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владу Плахотнюку были предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Инкриминируемый ему эпизод относится к периоду 2013-2015 годов, когда обвиняемый получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, финансовые средства в размере более 39 миллионов долларов США и 3,5 миллиона евро, которые поступили от банковских кредитов, полученных мошенническим путем от BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA и BC "Banca de Economii" SA.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали активы, бенефициарным владельцем которых является Владимир Плахотнюк, на общую сумму более одного миллиарда леев.