Две квартиры в Кишиневе, принадлежащие Илану Шору, будут выставлены на аукцион, а вырученные средства поступят на счета находящегося в процессе ликвидации Banca de Economii. Судебный исполнитель получил разрешение от Апелляционной Палаты Центр, которая безвозвратно отклонила кассационную жалобу адвоката олигарха Аурелиу Коленко. На квартиры, принадлежащие политику, осужденному на 15 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах по делу о банковском мошенничестве, ранее был наложен арест. В рамках процедуры принудительного исполнения подлежит взысканию более 5 миллиардов леев в пользу Banca de Economii, частично за счет движимого и недвижимого имущества, оставшегося у Шора в Республике Молдова.

Адвокат Илана Шора оспорил протокол об аресте от 19 марта 2024 года, утверждая, что «арестованные активы не были индивидуализированы в достаточной мере, чтобы их можно было идентифицировать и исключить подмену на имущество того же типа, но значительно меньшей стоимости; не было указано их состояние и степень износа, особенно с учетом того, что они будут оценены позже, и что они были переданы на хранение кредитору, в результате чего невозможно гарантировать их сохранность и состояние».

С другой стороны, как суд первой инстанции, так и Апелляционная Палата Центр отклонили доводы заявителя как необоснованные, подчеркнув, что «процедура реализации арестованного имущества является отдельным этапом, а наложение ареста не означает автоматически, что имущество будет продано».

«Коллегия критически оценивает позицию заявителя о том, что неиндивидуализация арестованного имущества и неуказание его состояния являются основанием для признания протокола об аресте недействительным. Процессуальный акт может быть аннулирован только в том случае, если закон прямо предусматривает его ничтожность за несоблюдение этого требования или если соответствующее нарушение причиняет значительный процессуальный ущерб заинтересованной стороне, который нельзя устранить иным способом, кроме аннулирования акта. Описание имущества необходимо для его идентификации, но недостаточное описание не означает автоматически недействительность акта, а может быть исправлено или дополнено позднее, тем более что эти активы могут быть идентифицированы другими средствами, например, фото- или видеоматериалами», — говорится в решении Апелляционной Палаты Центр.

Три боевых пистолета и один с резиновыми пулями, принадлежавшие Илану Шору, также остаются под арестом. 20 февраля Апелляционная Палата Центр отклонила кассационную жалобу адвоката Аурелиу Коленко. Оружие находилось в сейфе в одной из квартир, принадлежащих политику, скрывающемуся в Москве.

Адвокат подал жалобу против Banca de Economii в процессе ликвидации с требованием аннулировать протокол об аресте и передаче имущества на хранение от 10 апреля 2024 года, составленный судебным исполнителем Романом Талмач.

Коленко требовал аннулировать протокол об аресте и передаче на хранение, составленный судебным исполнителем Талмач Романом в рамках исполнительного производства, в котором был наложен арест на имущество, принадлежащее Илану Шору. Речь идет о пистолете с резиновыми пулями, трех боевых пистолетах, разрешении на оружие, а также арсенале различных патронов.

Оружие было обнаружено в сейфе после санкционированного принудительного проникновения в одну из квартир Илана Шора. На месте был идентифицирован запертый сейф, который был опечатан судебным исполнителем. Позже судебный исполнитель повторно выехал на место с целью вскрытия сейфа. Таким образом, в присутствии адвоката Аурелиу Коленко сейф был вскрыт, и внутри было обнаружено несколько единиц оружия.

В интересах своего клиента Коленко оспорил протокол, указывая на многочисленные нарушения, такие как отсутствие оценки арестованного имущества. Однако судья подчеркнул, что выявленное оружие подлежит контролю в соответствии с Законом о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения.

«Таким образом, судебный исполнитель или оценщик (в соответствии со ст. 117 Исполнительного кодекса Республики Молдова) не уполномочены оценивать и устанавливать стоимость оружия, изъятого в рамках исполнительного производства. Эти полномочия принадлежат лицензированным оружейникам, в соответствии с положениями Закона № 130/2012. Судебный исполнитель отвечает за управление процедурой исполнения в соответствии с Исполнительным кодексом Республики Молдова и за обеспечение соблюдения законных процедур в рамках исполнительного процесса, поскольку оценка стоимости оружия требует специализированной экспертизы в области вооружения, а лицензированные оружейники лучше подготовлены для точной и объективной оценки этого имущества», — говорится в заключении, вынесенном 29 апреля 2024 года.

Недавно Апелляционная Палата Центр оставила в силе решение первой инстанции.

В конце июля 2023 года судебный исполнитель Роман Талмач объявил о начале процедуры взыскания суммы более 5 миллиардов леев в пользу Banca de Economii. Эти средства должны быть взысканы с Шора после того, как он был окончательно осужден по делу о банковском мошенничестве.

Антикоррупционная Прокуратура сообщила порталу Anticoruptie.md, что в настоящее время под арестом находятся несколько активов Илана Шора — 9 зданий и жилых помещений, 5 земельных участков под застройку, 18 транспортных средств, 6 долей в уставном капитале, а также денежные средства на 20 банковских счетах.

В расследовании, проведенном Центром Журналистских Расследований в 2011 году, журналисты доказали, что профсоюзная собственность продавалась фирмам Илана Шора за бесценок, после чего закладывалась в качестве залога для получения кредитов в 3-10 раз превышающих их стоимость. Кредиты выдавали Banca de Economii и Banca Socială.

Эта статья подготовлена в рамках проекта «Поощрение судебной прозрачности с помощью цифровых инструментов», реализуемого общественной организацией «Юристы за права человека» при поддержке National Endowment for Democracy, который никоим образом не влияет на тему и содержание опубликованных расследований.